金融犯罪的分类具体是什么？-法师兄

金融犯罪的分类具体是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-02 07:40:54 396 人看过

①按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；

②按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；

③根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。

《刑法》第一百七十条

伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）伪造货币集团的首要分子；

（二）伪造货币数额特别巨大的；

（三）有其他特别严重情节的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

金融犯罪
金融犯罪的种类有哪些，金融犯罪的一般主体包括哪些

一、金融犯罪的种类有哪些金融犯罪分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分可分为以下几种：1、按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；2、按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；3、根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。以上就是对金融犯罪种类的详细内容介绍。近年来，我国的金融体制正在经历着一场历史性、决定性的变革。改革开放以来，因着市场经济体制的形成与发展，金融已然成为了我国国民经济体系和社会经济生活的核心。但是我国目前对金融的立法还不够完善，对金融机构监管措施的不规范，使得金融领域中各种新型的犯罪层出不穷，呈现出愈演愈烈的趋势。二、金融犯罪的一般主体包括哪些金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，

2023-06-11

330人看过
共同犯罪
共同犯罪具体分为几类

一、共同犯罪具体分为几类1、共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯即犯罪集团两种。2、一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。3、共同犯罪的，按照他们所犯的罪分别处罚。4、对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。5、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。二、共同犯罪的构成要件1、主体要件(1)两个以上的自然人构成的共同犯罪。这种自然人共同犯罪，要求各犯罪人都必须达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。(2)两个以上的单位构成的共同犯罪，即刑法理论中所谓的单位共同犯罪。(3)有责任能力的自然人与单位构成的共同犯罪，这在刑法理论中通常谓之自然人与单位共同犯罪。2、客观要件(1)共同作为、共同不作为、作为与不作为

2023-04-26

85人看过
金融犯罪
金融犯罪具体包括多少种罪

1.金融犯罪具体包括下列几种罪：伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪。2.擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪。高利转贷罪，非法吸收公众存款罪。3.伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司企业债券罪，内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪。4.传播期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖期货罪，操纵期货交易价格罪。5.伪造、变造金融票证罪，非法出具金融票证罪。6.逃汇罪和骗购外汇罪。7.洗钱罪。一、构成诱骗投资者买卖期货合约罪的犯罪构成1、客体要件。本罪所侵害的客体是复杂客体，包括证券、期货市场正常的交易管理秩序和其他投资者的利益。2、客观要件。本罪在客观方面表现为故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成

2023-03-10

271人看过
职务犯罪
金融系统职务犯罪的具体表现

金融系统职务犯罪严重扰乱了国家金融秩序，侵犯了国家金融利益，犯罪分子利用银行存款、贷款、汇兑、结算等主要业务流程，置国家金融法律、法规、规章于不顾，大肆实施职务犯罪，其具体表现如下：1、利用银行贷款实施的职务犯罪(1)利用职务之便，自批自贷或冒名顶替。(2)利用求贷人的急切心理，虚设名目索贿、受贿。如咨询费、信息费、手续费、酬谢费等等。(3)虚设银行贷款利息予以侵吞。(4)截留、挪用银行应收贷款，即故意延缓贷款偿还期限而后再挪用其款，或直接截留已收回的贷款归个人使用。(5)违章拆借资金，搞借鸡下蛋，中饱私囊。利用资金筹措渠道，逃避信贷规模控制与管理，大量转移信贷资金去炒房地产、炒股票、炒外汇、办公司等，为个人牟取暴利。2、利用银行储蓄实施的职务犯罪在储蓄业务中，一般容易发生以空存骗支、偷支储户存款、收储不入帐等违法行为。空存骗支也称空存实取，案犯在没有存折的情况下，私自填制取款凭证，交出纳

2023-04-25

166人看过

外商投资
具体的概念和分类是什么

有形资产是指有形资产，包括固定资产和流动资产。如存货、外商投资、货币性资产、应收账款等有形资产可分为狭义概念和广义概念。一般来说，有形资产是具有一定物理形态的资产，具体物质产品形态的资产包括有形资产和非有形资产，包括生产性有形资产和非生产性有形资产，生产性有形资产是指生产活动产生的资产，包括有形固定资产、存货（存货）和贵重物品。其中，有形固定资产按住宅、其他房屋建筑物、机器设备、种植业资产分类核算；存货按原材料和供应品、在产品、产成品和转售商品分类核算。非生产性有形资产包括土地、地下资产、非耕地生物资源和水资源，有形资产又可分为实物资产和金融资产，其中实物资产是指具有使用价值的各种财产性材料。金额资产指的是货币和各种证券

2023-05-07

99人看过
金融犯罪
探讨金融犯罪的具体非法行为

金融犯罪具体包括：1、伪造货币罪、出售、运输、购买假币罪、金融人员购买假币罪、以假币换取货币罪、持有、使用假币罪、变造货币罪；2、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构营业执照罪。高利转贷罪，非法吸收公众存款罪；3、伪造、变造国家证券、伪造、变造股票、公司债券、内幕交易、泄露内幕信息、编造和传播证券交易虚假信息、欺骗投资者买卖证券、操纵证券交易价格；4、传播期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖期货罪，操纵期货交易价格罪；5、伪造、变造金融票证罪，非法出具金融票证罪；6、逃汇罪和骗购外汇罪；7、洗钱罪。职务犯罪属于金融犯罪吗职务犯罪不属于金融犯罪而是属于渎职犯罪。金融犯罪是指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。渎职犯罪是指国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊，妨害国家机关的正常管理活动，致使国家和人民利益遭受严重损失的行为。《中华

2023-07-03

339人看过
金融犯罪
金融犯罪一般有哪些分类

金融犯罪的分类：按照侵犯的客体，可将金融犯罪分为以下8类：危害货币管理秩序犯罪、危害金融机构管理秩序犯罪、危害信贷管理秩序犯罪、危害证券管理秩序犯罪、危害期货管理犯罪、危害金融票证管理秩序犯罪、危害外汇管理秩序犯罪、危害多种金融管理秩序的犯罪。网络金融犯罪有哪些特点1、犯罪主体多元化，年轻化随着计算机技术的发展和网络的普及，各种职业、年龄、身份的人都可能实施网络金融犯罪。在网络金融犯罪中，特别是黑客中，青少年的比例相当大。网络金融犯罪主体中年青者占较大的比例与年轻人对网络的情有独钟的特有的心态有很大的关系，从年龄结构上分析，作案人主要是单位内部的计算机操作、复核和系统管理人员，其中20岁～35岁的年轻人占90％以上。2、犯罪方式智能化、专业化网络金融犯罪是一种高技术的智能犯罪，犯罪分子主要是一些掌握计算机技术的专业研究人员或对计算机有特殊兴趣并掌握网络技术的人员，他们大多具有较高的智力水平

2023-07-27

77人看过
金融犯罪
【金融犯罪】对现行立法金融犯罪分类标准之评析

我国理论界对金融犯罪存在多种不同的分类标准和方法。而在立法上，我国新刑法对金融犯罪的规定采取了混合法。既包含客体分类法，又包含有行为分类法。《刑法》对金融犯罪的规定体现在第三章第四、五两节——破坏社会主义市场经济秩序罪和金融诈骗罪。第四节破坏金融管理秩序罪明显是按客体进行的分类，而第五节金融诈骗罪是按行为方式进行的分类。金融犯罪都是侵犯金融管理秩序的犯罪。不但第四节，而且第五节规定的犯罪侵犯的客体也是金融管理秩序。然而，金融诈骗犯罪具有更大的社会危害性，对国家的金融管理秩序和利益有更大的破坏性。同时，金融诈骗罪是通过诈骗方式直接占有对他人的财产，而破坏金融管理犯罪则未必以非法占有他人财产为目的。即使有此目的，如操纵证券、期货交易价格罪、内幕交易罪都是通过间接方式达到此目的。同时，刑法将金融诈骗罪单独作为一类，刑法这样的分类规定，既体现了立法者对金融犯罪的高度重视和否定评价态度，突出了刑法对

2023-04-22

392人看过

融资
金融资产分类的原则是什么

其实这是近年来，我国的金融工具交易，尤其是衍生工具交易有了较快的发展，为了如实地反映企业的金融工具交易，便于投资者更好地了解企业的财务状况和经营成果，这对相关会计准则的制定提出了迫切要求，由此《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》顺应而生。会计上的金融资产分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其分为：交易性金融资产、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产。它们在现实的金融市场当中并不存在这样的分类，那么怎么把具体的金融资产归入会计上的类别呢?这里有一个重要的原则：就是应该结合企业自身的情况，管理的要求以及投资的策略等，但概括来讲，这四类的划分应该体现管理者的意图，根据管理者的意图对金融资产做出不同的分类。如果管理者持有金融资产的目的是短期出售获利，则应当划分为以公允价值计

2023-06-12

224人看过
金融犯罪
金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序吗？

一、金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序吗？是金融管理秩序。金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融管理秩序是银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等的总称，侵犯其中任何一种秩序都属于侵害金融管理秩序。二、防范金融犯罪针对境外驻国内机构或成立的公司在国内从事非法活动，相关管理部门在管理上存在的问题，首先在思想上要高度重视，充分认识保障金融稳定对中国经济发展所具有的重要性，积极防范有些境外人员在金融危机时期在我国进行破坏性的金融犯罪活动。因此，对此类非法活动要露头就打决不手软，同时各有关部门要相互支持，相互配合确实履行职责，加强监管，建立和健全监管机制，不给他们以任何可钻的漏洞，为此建议如下：1、建立建全有关规定建立对境外驻中国办事处、代表处的严格审批制度。对境外公司申请在国内设立办事机构实行严格的审查。改变以往程序性的审查。不仅要审查其申

2023-04-16

145人看过
业主
挪用资金是金融类犯罪吗

挪用资金的行为就是挪用公款罪。本罪是指是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。私营企业业主能否构成挪用资金罪首先，根据刑法第272条的规定，本罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，私营企业的业主或投资者直接参与企业经营管理活动的，应认为其也属于企业的“工作人员”，自然可以成为本罪主体。其次，业主或投资者的资金一旦注册成为企业的资本后，就不再是业主或投资者的个人资金而是企业的资金了。以公司为例，在公司的财务报表中有资产、负债及所有者权益三项。股东的钱进入公司后是作为公司的资产和所有者权益的形式存在的。除非公司有利润分配给他，除非公司破产，除非他退出股份，否则，他只拥有公司股份，而不直接占有或拥有公司的资金。因此，私营企业业主或者私营公司股东挪用本企业或公司资金的，就侵犯了企业或公

2023-06-12

224人看过
债权人
债务分类的具体方法是什么

债权的具体方式是什么？债务人交付物时，债权的标的物是具体的物。由于债务人交付的地点不同，具体物种也不同标的物在债权人住所交付时，债务人必须将标的物的特定部分运输到债权人住所并提出交付，标的物为特定物。在此之前，标的物尚未明确，因此标的物即使在运输过程中发生意外灭失的风险责任，也应由债务人承担。债务人交付而债权人明确拒绝接受的，或者债务人履行债务需要债权人协助，债务人告知债权人交付意图的，特定种类债务的标的物为特定债务。标的物在债务人住所交付时，债务人将标的物从类别中分离出来并通知债权人，标的物即为特定标的物。标的物的分离时间不必与债务人通知债权人的时间相同，但债务人通知债权人时，标的物必须已经分离。债权人下落不明，债务人不能通知的，债务人也应当将标的物分离，置于可辨认状态当履行地为第三地时，约定由债务人将标的物转移至第三地的，第三地债务人向债权人交付时，标的物是特定的；根据约定，债务人没有

2023-05-07

361人看过

破产债权
破产债权的具体分类是什么

1、以债权的权利主体为标准，可分为：以破产人为义务主体，以相对人为权利主体的债权和以破产人的管理人为权利主体，以破产人的债务人为义务主体的债权。以破产人为义务主体，相对人为权利主体的债权，称为破产债权，是企业破产程序中最普遍、最常见的现象。这种债权经依法申报，权利人即有权成为债权人会议成员，有权参加债权人会议，并依照法定清偿顺序参加分配。以破产人的管理人为权利主体，以破产人的债务人为义务主体的债权，是由管理人行使的财产请求权，从广义上说，也属于债权，但并非破产债权。《企业破产法》第十七条规定：“人民法院受理破产申请后，债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产。”对于债务人的债务人或者财产持有人对清偿债务或交付财产提出异议的，或者拒不履行义务的，依照该法第二十一条规定，经管理人或相对人申请，可由受理破产案的人民法院按民事诉讼审理。2、以清偿顺序为标准，可分为优先清偿权：即

2023-05-04

137人看过
有期徒刑
三类罪犯具体罪名

一是贪污贿赂犯罪，具体包括的罪名有：贪污罪，挪用公款罪，受贿罪，单位受贿罪，行贿罪，对单位行贿罪，介绍贿赂罪，单位行贿罪，巨额财产来源不明罪，隐瞒境外存款罪，私分国有资产罪，私分罚没财物罪。二是渎职犯罪，具体包括的罪名有：滥用职权罪，玩忽职守罪，故意泄露国家私密罪，过失泄露国家私密罪，枉法追诉、裁判罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定滥用职权罪，私放在押人员罪，失职致使在押人员脱逃罪，徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪，徇私舞弊不移交刑事案件罪等34个罪名。三是国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，具体包括的罪名有：非法拘禁罪，非法搜查罪，刑讯逼供罪，暴力取证罪，虐待被监管人罪，报复陷害罪，破坏选举罪。一、渎职罪的种类有哪些,包括哪些罪名刑法分则第九章“渎职罪”共规定有35个罪名。根据渎职罪的客观表现形式，可以将渎职罪分为以下三类犯罪：(一)滥用职权型渎职罪。

2023-03-10

437人看过