信用卡诈骗案件立案评估标准-法师兄

信用卡诈骗案件立案评估标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 08:23:09 62 人看过

信用卡诈骗立案标准：

1、信用卡诈骗活动数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。

河北省信用卡诈骗立案标准

1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

（1）数额较大：在五千元以上不满五万元

（2）数额巨大：在五万元以上不满五十万元

（3）数额特别巨大：在五十万元以上

2、恶意透支，数额在五万元以上的。

（1）数额较大：在五万元以上不满五十万元

（2）数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”

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信用卡诈骗罪的立案标准：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;(二)恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。一、信用卡欠3万没按期还款被起诉如何处理信用卡欠3万没按期还款被起诉的应积极还款。可以与银行协商还款，请求银行撤诉，以免构成信用卡诈骗罪，承担刑事责任。法律规定恶意透支一万元以上的，就会立案追诉，追究刑事责任。但是恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。恶意透支是指持卡人以非法占有

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一、信用卡诈骗罪：信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。二、信用卡诈骗罪的立案条件：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：(一)明知没有还款能力而大量

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信用卡诈骗案立案标准是：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。关于骗领信用卡诈骗案件的处理问题对于骗领信用卡透支案件，能否以信用卡诈骗罪认定判罪，争论不一。有的认为，骗领信用卡进行大量透支的也是恶意透支的一种形式。因为采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支，其行为本身就足以证明是进行恶意透支。也有的同志认为，它不属于恶意透支行为，因为主体不符。恶意透支是指合法持卡人的超额消费行为。骗领信用卡，持卡人的身份是非法的。对于骗领信用卡并进行巨额透支的行为，可作为普通诈骗罪处理。多数同志认为，根据现行法律规定，骗领信用卡透支诈骗的

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