公安机关不受理非法集资案件的处理办法
来源:互联网 时间: 2023-03-25 10:11:53 399 人看过

人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。

一、怀疑非法集资如何报案

非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

二、非法集资案件的新特征

1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、公司诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极兑现回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。

3、非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的业绩;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传现身说法.

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月04日 09:51
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事犯罪相关文章
  • 公安机关处理集资诈骗案怎么算结案?
    集资诈骗刑事案件在公安局,也就是侦查阶段的话,侦查机关做出不予立案或者撤案处理决定的,算是彻底结案。刑诉法规定,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。也就是说,在犯罪嫌疑人没有被拘留或没被批准逮捕之前,法律没有规定相应的期限。如果嫌疑人被刑事拘留,最长时限为37天;如果被批准逮捕,侦查羁押期限一般为2个月。一、集资诈骗的犯罪表现有什么?1、携带集资款逃跑;2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。二、集资诈骗的数额怎么确定?1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额
    2023-06-23
    127人看过
  • 公安机关、法院、检察院三个机关哪里受理集资诈骗
    一、符合受理条件的及时受理根据意见要求,对于相关案件诉至法院的,要坚持“依法、高效、统筹”的处理原则,在坚守法律底线的前提下,依法快速审理、执行相关民商事案件,统筹协调好公正司法和服务大局的关系。要严格按照立案登记制改革的要求,对符合受理条件的相关案件依法及时受理和审理;强化诉讼引导,对涉嫌经济犯罪的,告知当事人向公安机关报案,先通过刑事诉讼程序解决。二、法院对于公安机关、检察院、法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。?法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。?公安机关、检察院、法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执
    2023-06-18
    263人看过
  • 网贷平台非法集资案件:公安机关立案侦查及法律规定
    在《中华人民共和国刑法》中,非法集资罪并不是一个独立的罪名,是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,刑法上的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪,简称非吸罪,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。具体的标准为:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元
    2023-07-12
    274人看过
  • 法院是否可以继续受理公安机关已经受理的案件?
    法院受理的案件公安机关不能继续受理。人民法院直接受理的案件是指,不需要经过公安机关或者人民检察院立案侦查,不通过人民检察院提起公诉,而由人民法院对当事人提起的诉讼直接立案和审判的案件。对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。法院受理案件流程法院受理案件有以下流程:(一)起诉。原告向法院起诉,应递交起诉状和有关的证据材料,并按照被告人数递交诉状副本和证据副本;同时填写诉状清单一式二份,一份交法院,一份原告留存。(二)立案。法院接受当事人递交诉状后,应在诉状清单上签名,经审查,符合立案条件的,当即立案,同时向当事人送达案件受理通知书、当事人法律文书送达确认书、诉讼须知、调解须知以及缴纳诉讼费用通知。(三)排期。经法院审查决定立案的,当即进行排期。排期包括确定开庭日期、时间、法庭和审判长,并向当事人送达开庭传票。(四)缴纳诉讼费用
    2023-07-03
    185人看过
  • 公安机关接到报警不管非法集资吗?
    一、公安机关接到报警不管非法集资吗?如果非法集资涉嫌犯罪的,依法应追究刑事责任。如果犯罪嫌疑人已经逃跑,公安机关的办案单位会进行网上通缉,在全国范围内抓捕犯罪嫌疑人。对于犯罪事实明显的案件,警察会全力破案的。附:《刑事诉讼法》第一百五十三条应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内,可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区,应当报请有权决定的上级机关发布。非法集资不受法律保护,谴责监管部门的同时,受害人应该反思,法律底线不能逾越,只要触碰红线就会有危险。法治社会人人都应该在法律框架下工作生活。二、相关法律规定。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内
    2023-04-28
    355人看过
  • 公安机关调解治安违法案件怎么处理
    1、公安机关调解治安违法案件的,应当查明事实,收集证据,并遵循合法、公正、自愿、及时的原则,注重教育和疏导,化解矛盾。2、法律依据:《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十条。一、治安调解的程序1、公安机关在调解治安案件时,应当收集证据,查明事实,以事实为依据。2、当事人可以亲自参加调解,也可以委托律师或者其他人参加调解。委托他人参加调解的,应当向公安机关提交委托书,并注明委托权限。当事人中有不满十六周岁未成年人的,调解时应当通知其父母或者其他监护人到场。3、治安案件调解达成协议的,在公安机关主持下制作《治安案件调解协议书》,双方当事人应当在协议书上签名,并履行调解协议。4、公安机关对违法事实清楚,证据确凿,责任明确,符合调解条件,双方当事人同意现场调解并当场履行的治安案件,可以进行现场调解。现场调解达成协议的,应当制作《治安案件现场调解协议书》,由双方当事人签名,并认真履行。5、调解达
    2023-06-25
    152人看过
  • 告诉才处理案件直接受理的是公安机关吗
    一、告诉才处理案件直接受理的是公安机关?告诉才处理案件直接受理的不是公安机关,是人民法院,告诉才处理的直接受理机关是人民法院,一般刑事案件,先有公安机关或者检察机关立案侦查,由检察机关以国家公诉人的身份向法院提起公诉,由法院判决,这就是所谓的公诉案件。人民检察院没有起诉的公诉案件,受害人也可以依法向法院起诉。二、属于人民法院直接受理的自诉案件包括:(一)告诉才处理的案件:1、侮辱、诽谤案(《刑法》第二百四十六条规定的,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外);2、暴力干涉婚姻自由案(《刑法》第二百五十七条第一款规定的);3、虐待案(《刑法》第二百六十条第一款规定的);4、侵占案(《刑法》第二百七十条规定的)。(二)人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件:1、故意伤害案(《刑法》第二百三十四条第一款规定的);2、非法侵入住宅案《刑法》第二百四十五条规定的);3、侵犯通信自由案(
    2023-06-03
    464人看过
  • 公安怎么审理非法集资
    一、案件受理1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。二、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对
    2023-02-04
    386人看过
  • 司法机关对非法集资款如何处理?哪些非法集资款要追缴
    一、司法机关对非法集资款如何处理对案件侦查审判完毕后,对追缴回的款项,按被集资人的集资额比例,扣除案件侦破和审理的费用后的余额返还给被集资人。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。二、哪些非法集资款要追缴司法实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得,即通过犯罪行为所获取的财产利益。我国《刑法》第六十四条规
    2023-02-23
    58人看过
  • 遭遇非法集资法院不受理怎么办
    1、如果公安机关已经刑事立案侦查的,那只能是耐心等待侦查终结了。作为涉案的当事人有权向警方了解案件查办进展情况,公安机关在无碍侦查的情况下,应当及时告知相关信息。正在刑事侦查的案件,法院无法受理,即使已经受理的,也只能中止审理。1、《最高法院关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》正在审理的民事案件,人民法院发现案件的全部或部分事实涉嫌刑事犯罪(1)根据最高人民法院《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定,法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。但根据民事法律规范判断,当事人之间构成民事法律关系,且不影响民事案件审理的,民事案件可继续审理。(2)审理中发现涉嫌犯罪,且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(五)项的规定,法院应裁定中
    2023-03-02
    60人看过
  •  哪个法院有管辖权处理公安机关受理的诈骗案?
    诈骗案件由犯罪地或被告居住地的公安机关立案管辖,之后交由检察院起诉。若由被告人居住地的人民法院审判更为合适,可以由该法院管辖。几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。必要时,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。上级人民法院可以指定下级人民法院审判管辖不明的案件,也可以指定下级人民法院将案件移送其他人民法院审判。公安机关受理诈骗案时,由犯罪地的法院具有管辖权。人民法院规定立案管辖要解决是,立案应该由那个部门来立案的问题,合同诈骗是属于公安机关立案管辖的案件,其应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖,在公安机关侦查后在交由检察院,检察院认为符合起诉条件的向法院起诉。犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民
    2023-11-16
    81人看过
  • 公安机关受理合同诈骗案件应如何处理?
    诈骗罪立案后,办案机关就会开始着手调查,进入刑事侦查阶段,公安机关在进行调查锁定犯罪嫌疑人之后,就会采取相应的刑事强制措施,比如刑事拘留、取保候审、监视居住等。一、派出所立案后的程序应该是什么派出所立案后的程序是以下内容:1、公安机关可以刑事拘留现行犯罪分子或者重大嫌疑人;2、被拘留的人应当在拘留后24小时内进行讯问;3、犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理投诉和投诉,委托律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑人,可以会见被拘留的犯罪嫌疑人,并向犯罪嫌疑人了解有关案件;4、需要继续侦查,符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。二、诈骗案立案后如何走程序诈骗罪立案后处理流程.诈骗罪立案后,办案机关就会开始着手调查,进入刑事侦查阶段,公安机关在进行调查锁定犯罪嫌疑人之后,就会采取相应的刑事强制措施,比如刑事拘留、取保候审
    2023-04-11
    473人看过
  • 根据非法集资案件的司法解释国家对非法集资如何处理
    由于非法集资会损害到大多数人的利益,故而国家对非法集资行为的打击力度是比较大的,一经当事人举办,公安机关应当立即立案侦查,尽早将涉案人员抓捕,在破案后,根据非法集资案件的司法解释的规定,国家对非法集资会如何处理?最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一,符合
    2023-04-28
    382人看过
  • 依法处理公安局非法拘禁案件
    公安局非法拘禁可以到上级公安机关申请行政复议。行政复议是指公民、法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为,认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益,依法向法定的行政复议机关提出复议申请,行政复议机关依法对该具体行政行为进行合法性、适当性审查,并作出行政复议决定的行政行为。公安局劳务派遣行吗按实际情况是没有机会转正的。劳务派遣合同是指劳动者与劳务派遣公司签订的合同和用人单位与派遣公司签订的合同,派遣至用人单位工作,所以你与用工单位不存在劳动合同关系没有转正这一可能。劳务派遣合同它的关系涉及到劳动者、派出公司、服务单位三方。一般事业单位没有编制时候但又需要用人时候就会用派遣人员,而派遣人员是属于劳务派出公司的人力资源,暂时还不属于用人单位员工,等到用人单位有编制后可以转为用人单位员工。但是所享受的待遇和社会保险与用人单位的正式员工都是一样的。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条,非法拘
    2023-07-18
    444人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>

    #刑事犯罪
    相关咨询
    • 公安机关立案受理受理办法
      香港在线咨询 2022-07-06
      依据我国相关法律的规定,公安机关受理虚假诉讼案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准说会立案。 《公安机关办理刑事案件程序规定》 第一百七十五条公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责
    • 非法集资不报案公安机关会立案吗
      宁夏在线咨询 2022-08-04
      要报案申报债权。 如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,余下的被集资组织者花费完的不予补偿,由集资人自行承担。
    • 非法集资案件公安局立案后迟迟不处理,改怎么办
      山东在线咨询 2022-10-07
      根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。法院在债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方
    • 非法集资公安局受理吗?
      广西在线咨询 2023-12-07
      发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
    • 公安局非法集资受理吗
      重庆在线咨询 2023-08-28
      1、非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。 2、《刑事诉讼法》第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。 第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人