探讨网赌银行流水背后的逻辑-法师兄

探讨网赌银行流水背后的逻辑

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 14:53:14 156 人看过

银行流水或资金流水，指的是一个赌博交易的流水账，分借与贷，也就是进账与出账，进账形成一个进账流水总额，出账也形成一个出账流水总额，实践中通常分开列出两项数据。例如，赌博网站的代理，通过代理账号，在接受他人投注时，会形成一个投注流水总额，在支付相关赢取款给参赌人员时，又会形成一个支出流水总额；对于参赌人员，同样会形成输赢两个赌博流水。显然，参赌人员将赢取的赌博款再次投注，从而反复投注，会导致出账流水总额与进账流水总额均不断增大。实际上，在线下赌博中，每一局也均有赢有输，参与赌博的时间越长，累积的输赢总额也一样会不断增大。但线下赌博，由于参赌人员的亲历性，通常每一局的输赢均不会刻意去记下来，实际也无必要记录下来，公安机关在计算赌博时，通常仅根据现场缴获的赌资来认定赌博金额。而网络赌博的虚拟性、信息化、远程性必然会使每一次参赌行为全程流痕。实践中，参赌人员仅实际使用资金几万元参赌，但形成数千万元的进出流水账，并全程记录下来也是有可能的。

党员参与网赌要怎么处理

参加赌博屡教屡犯，或者赌资较大，或者在工作时间赌博，或者在国（境）外赌博的，给予警告、严重警告或者撤销党内职务处分；情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分。党员领导干部参加赌博的，从重或者加重处分。赌博是社会一大公害，是党纪国法所不允许的，共产党员要以身作则，不能参与赌博活动，而且要抵制各种违法犯罪行为并同违法犯罪行为斗争。

《中华人民共和国刑法修正案》三十六、将刑法第三百零三条修改为：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。“开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。“组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。”

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

审判委员会
司法裁判的逻辑探寻

比较法经验表明，司法判例并不是被制定的，而是逐步形成的，是法律共同体按照逐渐形成的同质化的思维惯性或技术模型而形成的裁判理路;判例的权威或效力也不是被赋予或强加的，而是被遵从的，是那些已成为法律人共识的裁判理路在具体案件中被具体法官自觉地或惯性地服从。这样的理路、这样的同质、这样的思维惯性和相应的服从自觉，需要整个法律职业共同体的长期积累。在这个意义上，被制度赋予某种指导效力的司法判例与案例选编的总体目标和功能价值并无二致;只是指导性判例以其关注度更高、聚焦点更集中、受众面更大等优势，可能推动同质化过程的更快发展，因为每一个指导性判例的形成和适用过程本身就浓缩了众多法律人共同探寻裁判理路的同质化过程。进而言之，在我国讨论判例制度——又称案例指导制度、先例制度、先例判决制度、示范性案例制度等等，均指以成文法为背景，在个案中以特定事实为基础作出的终局裁判，在同一司法区域内对相同或相似的其他案件

2023-06-11

340人看过
公司章程
股权回购请求权背后的逻辑思考

股份回购请求权是指特定的股东在特定情况下请求公司回购其股份并退出公司的权利。特定的股东是对公司股东会相关决议投反对票的股东，也称异议股东。异议股东对下列股东会决议投反对票的，就可以请求公司按合理的价格收购其股权：一是公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；二是公司合并、分立、转让主要财产的；三是公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。异议股东行使股权回购请求权的程序包括（）在我国异议股东行使股权回购请求权属于法定权利，程序包括：1、股东会就规定事项作出决议；2、股东对股东会该项决议投反对票；3、股东请求公司按照合理的价格收购其股权；4、不能达成一致的，向人民法院提起诉讼。《公司法》第七十四条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：（一）公司连

2023-07-09

97人看过
先履行抗辩权
抗辩权内涵：分析其背后的逻辑关系

在现代民法中，学者对抗辩权有不同的定义。抗辩权是妨碍他人行使其权利，尤其是拒绝请求权人行使请求权的对抗权。抗辩权就是因请求权人行使权利，义务人有可以拒绝其应为给付的权利。抗辩权属于广义的形成权，是对抗请求权的权利，但又不以请求权为限，对于其他权利的行使，也可抗辩。同时履行抗辩权和先履行抗辩权的区别？同时履行抗辩权和先履行抗辩权的区别：1、两种抗辩权意义不同。同时履行抗辩权，其意义在于保护没有先后履行顺序的双务合同中的当事人双方的履行利益。而先履行抗辩权，则反映了后履行义务人的履行利益，主要是指期限利益和顺序利益。2、规则不同。同时履行抗辩权不是对违约抗辩，而先履行抗辩权则本质上是对违约的抗辩。在行使同时履行抗辩权时，双方当事人均没有违反合同的约定，即合同义务，而在行使先履行抗辩权时，权利人则认为对方当事人违反了合同的义务，没有在合同约定的时间内履行自己的合同义务。因此后履行的当事人可以行使

2023-07-18

268人看过
有期徒刑
追诉期为何必要：法律背后的逻辑推理

法律要有追诉期的原因如下：节约司法资源。提高司法效率。督促当事人积极行使权力。根据相关法律规定，犯罪经过下列期限不再追诉：1、法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；2、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；3、法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。法律规定诈骗案退侦意为什么？意味着案件要退回补充侦查，在原有侦查工作的基础上，对案件中的部分事实情况作进一步调查、补充证据的一种诉讼活动。案子到检察院审查起诉，重新打回公安进行的才算补充侦查。（一）审查起诉阶段的补充侦查1．补充侦查的形式。根据刑事诉讼法第140条第2款的规定，人民检察院审查起诉的案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查；也可以自行侦查，必要时可以要求公安机关提供协助。2．补充侦查的期限和次数。根据刑事诉讼法第140条第3款的规定，对于补充侦查的案件，应

2023-07-04

275人看过

分公司
SOA物流行业合乎逻辑的选择

一个规模达15亿美元的全球物流公司不会像人们想象的那样灵活。但是，Dematic公司在其亚太地区分公司却证明了这种灵活性。这家公司在不到一个月的时间里用一个在SOA和ITIL(信息技术基础设施库)基础上建立的平台取代了其核心的IT结构。位于美国的Dematic公司在亚太地区雇佣了500名员工，是自动材料处理设备的最大的供应商之一。这家公司使用了业内最创新的技术。这些技术主要是该公司在悉尼的30名研究人员在研发中心开发的。这些技术主要用于沃尔沃斯商店、Myers商店和POPorts等客户的仓库中，以及它自己的业务中。这家公司的服务包括物流、机电仪一体化以及企业资源规划(ERP)连接、RFID和速递跟踪等IT业务。Dematic公司的拥有者西门子在2006年年底把这家公司出售给位于德国的Triton公司之后，该公司的IT部门接到指示，要在90天之内配置完成全部的业务流程和技术基础设施，包括其核

2023-06-07

357人看过
占有
财产权的逻辑

财产权的作用财产权(propertyrights)是一种基本的社会制度，或者说，是一种博弈的规则，它提供了与稀缺资源的使用相关的行为规范，确定了与稀缺资源的使用相关的人与人之间的社会关系。从静态的角度来看，财产权的作用在于减少外部性。拥有财产权的所有者有权决定如何使用财产，他将占有由这个决定所产生的收益，承担由此而产生的成本。也就是说，财产权把决定如何使用财产和承担这一决定的后果紧密联系了起来，从而使所有者有很强的动力去寻找能够带来最高价值的资源使用方法。用经济学的术语来说，财产权会使外部性内部化。为了说明这种作用，我们引入经济学中的一个经典寓言，即所谓“公地的悲剧”。假设有一块村民共有的草地，每个人都可以自由放牧，没有人拥有排他性的财产权。在这种情况下，村民将会因为增加放牧的数量会给他个人带来利益而不断增加放牧数量，但草地的饲养容量是有限的，当放牧的总数超过整个草地饲养容量时，草地最终会

2023-04-27

159人看过
债务人
无偿保管人责任认定背后的逻辑是什么？

无偿保管人责任的认定可以采用两个标准：1、采用较轻的注意义务标准来认定保管人的责任。也就是说，无偿保管人的保管义务应该比有偿保管人轻。因为一个合理的普通债务人在处理自己的事务时总是比处理别人的事务更谨慎；2、在责任承担方面，要考虑无偿保管的因素，减轻保管人的责任。换句话说，无论保管人应该承担什么义务，都应该承担责任，但应该根据自己的无偿因素来减轻责任。无偿口头保管合同的认定方法是根据被保管物的状态，依据《民法典》第五百一十条的规定仍不能确定的，推定为无偿。如果保管合同明确约定保管是无偿的，寄存人则无须支付保管费；如果保管合同对保管费没有约定或者约定不明确，事后无法达成补充协议，且依合同意旨和惯例也无法确定是否应当支付保管费的，则该保管合同推定为无偿，寄存人无须支付保管费用。《中华人民共和国民法典》第八百九十七条保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。但是，

2023-08-07

394人看过
公益诉讼
环境公益诉讼的环保逻辑与法律逻辑

【出处】《青海社会科学》2011年第1期【摘要】环境公益诉讼的理论建构中，应该分析环境公益诉讼自身的环保逻辑与法律逻辑，以准确展现环境公益诉讼的基本理论问题。环境公益诉讼的环保逻辑的研究，在于解释环境公益诉讼能否有效回应中国环境治理的困境；环境公益诉讼的法律逻辑的研究，重在厘清环境公益与诉讼的关系、环境公益诉讼的性质、环境公益诉讼的原告资格等问题。【关键词】环境公益诉讼；环保逻辑；法律逻辑；原告资格【写作年份】2010年【正文】近些年来，环境法学研究中一个突出现象是环境公益诉讼研究的兴起，并受到学者们的普遍关注。环境公益诉讼的研究，大致可以拆分为两部分，一部分是环境公益诉讼理论体系的建构，另一部分是环境公益诉讼制度在我国的具体生成过程。前者是应然的研究，后者是实然的研究；前者侧重于理论自洽，即从法律的逻辑自洽性角度进行理论的阐释，后者侧重于现实关照，即从政治社会现实角度选择制度的推进策略。

2023-06-11

204人看过

法律综合知识
网赌银行流水几十万

一、网赌银行流水几十万如若个人因参与网络赌博活动而产生了高达数十万元人民币的资金流动量，则可能面临着赌博罪的法律责任。在中国大陆地区，赌博罪主要是指以营利为目的，通过组织和引诱他人参与聚众赌博或将赌博作为职业而进行的违法活动。一旦涉案人员的行为符合上述条件，就有可能触犯《中华人民共和国刑法》中的赌博罪名，并需承担相应的刑事责任。通常而言，此类案件会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要缴纳罚金。此外，如果涉案人员的行为并不构成犯罪，那么其所涉及的网络赌博流水金额达到数十万元人民币的情况，通常已经达到了我国对于赌博罪的立案标准。《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨

2024-04-09

484人看过
管制
行政许可概念的逻辑结构

内容提要：本文尝试运用美国分析法学家霍非尔德经典的分析方法，剖析行政许可过程中各类法律关系的生成和演化，理清其逻辑脉络，在法律的逻辑形式层面上阐明公权力作用下个人自由、权利的变化和范围。文章认为，逻辑构造是行政许可概念的核心结构，是研究行政许可概念的基础，它为我们准确地认知法规范语境下的行政许可制度提供了脉络。在这条脉络的指引下，可以展开对行政许可各个环节中关于公权力作用于私领域的道德和经验层面的思考，从而对行政许可制度达致缜密而完整的理解。关键词：行政许可;逻辑结构;禁止;解禁;权利一、研究方法及其意义从政府管制的角度看，行政许可是政府运用公权力对个人自由、社会经济活动预防性的(preventative)、事前管制机制。行政许可作为政府经常运用的管制技术其主要目的在于预防对公共利益和社会秩序可能造成侵害或影响的活动。但在以权利为本位，以公平、正义为终极价值目标的法学中，对行政许可制度的考

2023-04-24

106人看过
婚生子女
逻辑证明的构成

任何逻辑证明都是由论题、论据和论证方式构成的。论题是在一个逻辑证明中需要确定其真实性的那个命题，它解决证明什么的问题。如继承人王三是被继承人王某的非婚生子就是一论题。论据是在一个逻辑证明中用以确定论题真实性的那些命题，它解决用什么证明的问题。例如：为了证明继承人王三是被继承人王某的非婚生子这一论题，其中王三是王某的子女、王三不是王某的婚生子女、王某是王三的父亲等命题都是有力的论据。在一个逻辑证明中，论据可以有许多个，其中有些论据称为基本论据，它是由其他论据推导出来的，是确定论题真实性不可缺少的，有些论据称为非基本论据，它是由其他论据推导出来的，不是确定论据真实性不可缺少的。论据方式就是论题和论据的联系方式，即在证明中所运用的推理方式，它解决怎样证明的问题。一个逻辑证明可以只运用一个推理，也可以运用一系列推理；在后一种情况下，论证方式就是所有推理形式的总和。逻辑证明的规则1、论题的规则（1）

2023-08-17

470人看过
法律综合知识
网赌银行流水多少要还

一、网赌银行流水多少要还（一）参与抽头所获利益累积金额达到了人民币30，000元以上者；（二）参与赌博所涉及的资金总额累计超过了人民币300，000元以上者；（三）参与赌博的总人数累计超过了120人次以上者；（四）设立赌博网站并通过向他人提供组织赌博服务，违法所得金额超过了人民币30，000元以上者；（五）参与赌博网站的利润分成，违法所得金额超过了人民币30，000元以上者；（六）为赌博网站招募下级代理人，并由下级代理人接受投注者；（七）招揽未满十八周岁的未成年人参与网络赌博活动者；（八）其他情节严重、性质恶劣的情况。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、网赌银行流水大了有啥影响吗可能构成赌博罪，会被依

2024-04-03

181人看过

法律综合知识
税法逻辑结构

税收法律关系主体的行为模式与结果在税法文件听逻辑组合方式。其逻辑结构可以分为三个层次：（1）税法体系的逻辑结构，指各单行税法之间的内在逻辑关系；（2）税收法律规范的逻辑结构，分为假设、处理、法的后果的归结三个部分，这三部分虽然可以存在于不同法律条文甚至是不同单行税法中，但却是缺一不可的，否则税收法律规范的逻辑结构即是不完整的。税收法律规范的逻辑结构是税法逻辑结构的核心。（3）税收法律语言的逻辑结构。

2023-06-07

132人看过
土地市场
开征物业税的逻辑

是否应该开征物业税，开征物业税后会产生怎样的影响，这些问题近日引起了广泛的关注。在我国，是否开征物业税本不应该成为一个问题。作为一种财产税，物业税是在持有不动产这一环节缴纳的税收。这是地方政府为了提供地方性的公共服务、如开办义务教育而收取的一种地方性税种，其逻辑在于，地方性公共服务是由本地居民享有的，拥有房产的本地居民就应该为之缴纳税收。但是，我国目前在土地出让这一环节，政府已经收取了40年或70年土地使用费用，也就是说，政府在土地出让时，已经一次性收取了40年或70年的“物业税”，那么，再开征物业税在逻辑上就成了一种重复征税，这当然是不合理的。要么放弃收取土地出让费，要么开征物业税，二者只能取其一。但是，目前讨论开征物业税，有一个特定的背景，这就是这些年来房价暴涨，远远超过了广大普通市民的购买能力，引起了社会各界的忧虑。房价暴涨，表面上看是由投资型买房导致的。为了平抑房价，就必须遏制投资

2023-04-22

260人看过