手机上洗钱违法吗-法师兄

手机上洗钱违法吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-24 21:10:11 412 人看过

手机上洗钱属于犯法，会构成洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。

一、洗黑钱被骗算犯罪么

洗黑钱是洗钱罪，不是诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

二、洗钱罪的法律具体是哪一部

明确了洗钱罪法律是刑法。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

三、洗钱罪是怎样规定的

洗钱罪的规定是：犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其它结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其它方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗衣机走空调下水违法吗？

洗衣机走空调下水是否违法需要看情况，如果因为洗衣机走空调下水给其他住户的利益造成了损害，物业有权管辖并向有关行政部门报告，由行政部门依法对其采取处理。一、物业存在安全隐患，危及公共利益及他人合法权益时，责任人应当及时维修养护，有关业主应当给予配合。责任人不履行维修养护义务的，经业主大会同意，可以由物业服务企业维修养护，费用由责任人承担。二、物业的职责是：1、及时了解并掌握所辖物业的动态，保证所辖物业在合法、安全的状态下运行；2、负责签订房屋租赁合同，按时收取应收款项，完成年度经济指标；3、热情与客户沟通，主动协调客户之间的矛盾，不断提高管理与服务质量；4、负责所辖物业的安全防火、防盗工作，管理并督促相关设施的配备；5、做好区域内的环保工作；6、负责所辖物业的维修申报和其他后勤服务；7、其他职责。《物业管理条例》第四十五条对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规

2024-05-13

225人看过
法律综合知识
帮贪官洗钱买房违法吗

一、帮贪官洗钱买房违法吗毫无疑问，无论何种情况下，如果现行法律法规明确规定了洗钱行为构成犯罪标准，那么该行为无疑触犯了刑法，应以洗钱罪论处，相应的判罚标准为五年以下有期徒刑或者拘役，并且处以罚金，金额通常在洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外

2024-07-04

300人看过
不记名支票
公司开饭店洗钱违法吗

一、洗钱罪新刑法规定如何处罚洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱犯罪的方法有哪些？根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：（一）利用储蓄机

2023-03-07

98人看过
法律综合知识
ktv去洗手间加钱合法吗

作为一种集合了多种功能于一身的商务层级KTV空间，它们通常提供包括食品、饮料以及中式餐饮等各类服务项目，并且还会匹配相关的人员服务。在此基础上，商务式KTV通常会对所提供的食品进行收费，同时也会收取相应的包房使用费用。值得注意的是，这类场所通常配备有先进且豪华的设备设施，其主要的客户群体为具有较高消费能力的消费者以及各大企业及商业机构的高层管理人员。在法律规定的范围内，正常运营的商务式KTV并不属于违法行为。《娱乐场所管理条例》第九条娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动，应当向所在地县级人民政府文化主管部门提出申请；中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门提出申请。娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动，应当提交投资人员、拟任的法定代表人和其他负责人没有本条例第五条规定情形的书面声明。申请人应当对书面声明内容的真实性负责。受理申

2024-08-20

376人看过

劳动者
要求员工上班交手机违法吗

依据我国劳动合同法的规定，如果公司的规章制度有要求劳动者上班期间交手机，下班后退还手机的，公司的行为是合法的。《中华人民共和国劳动合同法》第四条用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。公司以违反规章制度开除员工要经过什么程序按规定，发现员工有过错的，公司可以单方解除劳动合同。不过，有些不正规的公司，为减少公司的财政负担，

2023-04-29

165人看过
法律综合知识
在手机平台上买彩票违法吗

一、在手机平台上买彩票违法吗如果手机平台未经合法授权即开展彩票销售业务，那么在该平台上购买彩票便是违法行为。根据我国现行法律法规，未经财政部批准，任何企业或个人不得擅自利用互联网销售彩票。二、网络售彩的法律规定是什么？网络售彩的法律规定主要体现在对未经批准擅自发行、销售彩票行为的严厉打击上。《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条明确指出：1．未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，将依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。2．财政部等相关部门也多次发文强调，福利彩票和体育彩票机构及其代销者不得以任何形式擅自利用互联网销售彩票，任何企业或个人均不得开展任何形式的互联网销售彩票相关业务。三、手机买彩票违法的后果？若在手机平台上购买彩票涉及违法行为，购买者可能面临多重法律后果。1．根据非法经营罪的相关规定，情节严重的违法者可能面临五年以下有期徒刑或者拘

2024-08-02

446人看过
毒品犯罪
手机洗钱赌博款怎么判刑

按洗钱罪判刑。没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益

2023-06-18

382人看过
洗钱犯罪
什么叫洗钱洗钱犯法吗

洗钱指的是犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱肯定是犯法的。一、帮人洗钱罪10万判多久洗钱罪10万元将被判处五年以下有期徒刑。犯罪是行为犯，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所谓洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和收入，隐瞒其来源和性质的行为。二、洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者

2023-03-19

223人看过

管制
帮网上赌彩洗钱犯法吗

犯法，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、网上去赌博会被怎么处罚网上赌博如果是以营利为目的的，以赌博为业或者聚众赌博的，其网上赌博行为就是犯法的，涉嫌成立赌博罪，依法会受到刑事处罚。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、请问被骗参与网赌算赌博罪吗?参与网赌算赌博罪，根据我国《刑法》的规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。根据《刑法》第三百零三条的规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役

2023-04-11

421人看过
有期徒刑
捡的手机刷机违法吗

一、捡的手机刷机违法吗捡来的手机拿去刷机违法。首先，捡到他人手机拿去刷机的行为涉嫌侵占他人合法财产，构成不当得利。根据《中华人民共和国民法典》第九百八十五条规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。其次，如果捡到的手机较为值钱，手机金额在一万以上，拿去刷机拒不还给机主的，还涉嫌侵占财产罪.捡来的手机拿去刷机，其目的就是解锁手机并把手机恢复出厂设置，这种行为是不道德的，也是违法的。最后，捡来的手机拿去刷机犯法，或将面临机主的损害赔偿起诉。建议捡到手机及时交到派出所或联系失主归还。二、捡到的手机卖了违法吗捡来的手机卖出违法，构成不当得利。若将捡来的手机赠予第三方，也属于不当得利。根据《民法典》第九百八十五条，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。第九百八十八条，得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人可以请求

2023-06-15

357人看过
法律综合知识
洗钱不知情赚佣金违法吗

若有违法行为发生，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定：第三百零三条赌博罪明确指出，以营利为目的，聚众进行赌博或以赌博作为唯一职业的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，额外还需缴纳罚金。对于开设赌场者，则将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制，以及相应的罚金处罚；如果情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时仍需缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第303条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-04-27

316人看过
毒品犯罪
办卡给人家洗钱违法了吗

帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、银行卡洗钱判几年银行卡洗钱如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。二、洗钱罪会不会被没收固定资产固定资产是洗钱罪犯罪所得或者产生的收益的，会被没收。行为人构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、银行卡借人洗钱怎么判刑知情情况下将银行卡借予别人洗钱，构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有

2023-03-25

71人看过

毒品犯罪
洗黑钱的违法性质

根据我国相关法律规定，行为人明知道该钱款是犯罪所得，而实施洗钱行为的，构成洗钱罪，将没收实施犯罪所得及其所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，如果情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱是指什么会判几年洗钱通常是指通过中介机构隐瞒和隐瞒一种非法所得资产，使其成为合法财产的特殊犯罪形式。明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收所产生的收入，隐瞒或者隐瞒其来源和性质，没收实施上述犯罪所得及其所产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2023-07-01

90人看过
毒品犯罪
洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些?

1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。2.洗钱手法：过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的等一、洗钱罪的既遂如何判洗钱罪既遂的处罚标准如下：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯该罪的

2023-02-09

321人看过