洗钱罪的类型有哪些类别-法师兄

洗钱罪的类型有哪些类别

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-22 21:44:48 382 人看过

洗钱犯罪主要被划分为以下三大类别：

首先是基础型洗钱罪，此类犯罪主要涵盖了将非法所得及其收益通过各种手法来掩盖、隐瞒其真实来源及本质属性的行为；

其次，涉及特定严重犯罪的洗钱罪，此类型的洗钱犯罪若与诸如贩卖毒品、贪污受贿等特定严重犯罪相关联，则相应的法律制裁将会更为严厉；

最后，国际合作型洗钱罪，这一类别主要涉及跨越国界的洗钱活动，可能需要涉及到引渡以及国际司法协助等复杂问题。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任能力
洗钱罪属于什么类型案件

一、洗钱罪属于什么类型案件洗钱罪属于经济犯罪，构成洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱具有哪些

2023-04-04

158人看过
洗钱行为
刑法中关于洗钱罪的几种类型

根据我国《刑法》的规定，洗钱罪的上游犯罪包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。根据我国《刑法》的规定,洗钱罪的上游犯罪包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。洗钱罪如何认定？洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过各种手段和方法,将非法所得转化为合法所得的行为。其认定需要考虑多个因素,包括犯罪主观方面、客观方面、数额和情节等。在犯罪主观方面,洗钱罪需要证明犯罪嫌疑人、被告人明知是非法所得及其收益,并希望或者放任其转化为合法所得。如果犯罪嫌疑人、被告人主观上不明知是非法所得及其收益,则不构成洗钱罪。

2023-09-04

435人看过
法律综合知识
发票的类型分为哪几类类别

一、发票的类型分为哪几类类别发票的类型主要可以分为增值税专用发票和普通发票两大类。1．增值税专用发票是专门针对增值税纳税人设计的，主要用于记录应税销售行为并计算销项税额的发票。2．普通发票则广泛应用于各类纳税人的日常交易活动，包括增值税纳税人。3．还有一种特殊类型的发票，即专业发票，这类发票由政府主管部门自行管理，不套印税务机关的统一发票监制章，但可以根据税收征管的要求纳入统一发票管理。二、普通发票细则分类普通发票根据使用者和行业特点的不同，可以进一步细分为多个类别。1．对于增值税纳税人来说，普通发票主要包括工业企业使用的产品销售、材料销售、加工产品、加工修理等统一发票，以及商业企业使用的零售、批发统一发票。2．还有其他行业如农林牧水产品收购、废旧物资收购、机动车专项修理等专用发票。三、专业发票使用说明专业发票是一种特殊的发票类型，其使用和管理受到政府主管部门的直接监管。1．专业发票主要包

2024-07-29

201人看过
房产税
个别财产税的类型有哪些

个别财产税是对纳税人拥有或支配的某种特定财产单独课征的一种财产税。如对土地征收的地产税或土地税，对房屋征收的房产税，对土地和房屋合并征收的房地产税等都属于个别财产税。根据征收范围和课征方式的不同，财产税可分为一般财产税和个别财产税两大类。在实践当中，由于个别财产税的课税对象、征税方法和计税依据不完全相同，各国所征收的个别财产税在名称都不尽相同，如日本的法律规定对在日本拥有土地的个人和公司要征收一定比例的土地价值税，印度则规定对占有农耕地的地主征收土地税，巴西则对用于种植庄稼、饲养牲畜、农业企业等的农业用地按累进税率征收农村土地税，而新加坡则对不动产的拥有者征收财产税和财产税附加，等等。个别财产税也称特别财产税，是对纳税人拥有或支配的某种特定财产单独课征的一种财产税。个别财产税的类型有哪些1、土地税。即以土地为为课征对象的税收。根据不同的课征方法和计税依据，土地税主要有地亩税(以土地的单位面

2023-05-05

386人看过

法律综合知识
洗钱罪是显示什么案件类型

一、洗钱罪是显示什么案件类型洗钱罪乃属于危害金融秩序稳定之一类犯罪范畴。所谓洗钱，乃是以各种宛如魔术般的手法，将通过犯罪或者其他非法活动所得的不义之财予以掩盖、隐瞒和转变，从而使得这些赃款在表面上看起来显得合法。而洗钱罪，即是指违反我中华人民共和国刑法之相关法律规定，实施此类涉及洗钱行为的犯罪行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收

2024-07-22

255人看过
反洗钱调查
反洗钱调查分为哪几种类型

一、反洗钱调查分为哪几种类型调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：（一）被调查对象的基本情况；（二）可疑交易活动是否属实；（三）可疑交易活动发生的时间金额、资金来源和去向等；（四）被调查对象的关联交易情况；（五）其他与可疑交易活动有关的事实。二、反洗钱的必要性洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。一是国内形势的需要。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。二是国际形势的需要。洗钱活动具有跨国（境）特性，遏

2023-04-24

384人看过
有期徒刑
行贿罪是什么犯罪类型，行贿罪的类型有哪些

一、行贿罪是什么犯罪类型行贿罪是经济类型犯罪，行贿罪是指为谋取不正当利益，实施给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为，从而构成犯罪的。二、行贿罪的类型有哪些行贿罪的类型包括：1.对非国家工作人员行贿2.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。3.对国家工作人员行贿罪为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。4.对单位行贿罪为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。5.单位行贿罪单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年

2023-04-10

253人看过
辞职
辞职有哪几种类型辞职的类型有哪些

一、辞职有哪几种类型辞职的形式包括三种：1、劳动合同期满，员工主动提出不再续签，双方互相不必做任何补偿。一般公司会提前30天征询你本人是否续签的意见，员工应当照实答复是否续签。2、员工主动辞职，应当提前30天以书面形式提出，双方协商补偿方案，实现离职。劳动部《关于贯彻实施〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》及上海市、宁波市等部分城市规定，只要员工按法定程序提出辞职，用人单位没有任何理由滞留员工，除非劳动者给用人单位造成经济损失尚未处理完毕或者未按照劳动合同约定承担违约责任的，才可以拒绝办理离职手续。有的岗位因涉及机密等，需要提前通知，但最长不超过6个月的时间。但是员工必须履行提前30天书面辞职及交接工作等法定程序，否则要赔偿给用人单位造成的经济损失。3、满足法定条件的无条件辞职。劳动法规定，有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：(1)在试用期内的；(2)用人单位以暴

2023-03-26

257人看过

法律综合知识
企业类型分为哪四类类别

一、企业类型分为哪四类类别企业类型分为个人独资企业、合伙企业、股份有限公司和有限责任公司。《公司法》第八条公司名称依照本法设立的有限责任公司，必须在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样。依照本法设立的股份有限公司，必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。第九条公司形式变更有限责任公司变更为股份有限公司，应当符合本法规定的股份有限公司的条件。股份有限公司变更为有限责任公司，应当符合本法规定的有限责任公司的条件。有限责任公司变更为股份有限公司的，或者股份有限公司变更为有限责任公司的，公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继。二、怎么查企业信息在官网注册登录后，在首页搜索栏中输入企业的名称点击查阅。（或输入注册号、社会统一信用代码）点击搜索后，上方显示需求栏目，可根据条件筛选企业；下方显示符合条件的所有企业，在下方点击企业名称即可查询该企业工商信息。三、企业改制的主要形式1．公司

2023-06-13

434人看过
法律综合知识
工程合同类型分为哪些类别

1．关于建设工程的勘察、设计合同，您可以理解为这是我们所在的公司（即发包人）与相关部门的勘探人员以及设计师们之间达成的为了共同完成特定的勘察及设计使命，同时明确了各自的责任和权益的一份重要协议。2．建设工程施工合同通常也被大众称之为建筑安装工程承包合同。首先，我们在此向您介绍下这份合同的含义。它代表着建设单位或者是名叫发包方）与施工单位（承包方）在经过仔细协商后，为了共同完成已经商定好的或者通过公开招投标慎重选择出来的建筑工程安装工作任务，从而进一步明确两方在这个过程中所应承担的权责及合作共识的书面文件。3．再者，让我们来谈谈工程项目委托监理合同的内容。它在业内被人们简称为监理合同，实际上是工程建设单位以委任的形式拜托监理单位负责其工程项目的管理事宜，并明晰了在这个过程中双方所拥有的权力和所应尽到的义务的一份重要协议。4．最后，我们想向您详细聊聊关于工程项目物资购销合同的话题。这其中包含着

2024-05-18

99人看过
法律综合知识
债券型基金分类有哪些类型

一、债券型基金分类有哪些类型债券型基金分类有以下类型：1．按投资市场和基金规模进行分类，债券基金可分为投资海外债券市场的基金和投资国内债券市场的基金。而按照市场规模分类，可以分为大型债券基金和中小型债券基金，规模较大的债券基金可以获得更大的规模经济效益。2．根据基金所持有的债券剩余期限，债券基金可分为短债基金和长债基金。一般来说，短期债券的期限通常在一年以内，中长期债券投资期限则在一年以上。投资短期债券的基金相对风险更小，适合对资金流动性比较看重的投资者。而投资中长期债券的基金预期收益更高，比较适合想要进行长期理财的投资者，投资者可以通过基金定投来投资长债基金。3．债券基金主要投资的是各种类的债券，如政府债券、企业债券、金融债券等。二、债券型基金的风险债券基金是一种主要投资债券市场的基金，它的收益较为稳健，但也是有风险的，其主要面临以下风险：1．利率风险。利率是影响债券价格的重要的因素，一

2023-09-04

272人看过
商标
商标类型主要有哪些，如何区别不同类型的商标

一、商标类型主要有哪些，如何区别不同类型的商标商标：可以分为文字商标、图形商标、组合商标、商品商标、服务商标、联合商标、防御商标几种。文字商标就是指纯粹使用文字（汉字，汉语拼音，少数民族文字和外国文字或字母）、数字所构成的商标。通常也就是指根据《商标法》第八条中有关商标六要素组合规定中仅用：文字、字母、数字及其组合所构成的商标。图形商标用几何图形或其它事物图案构成，使用在商品或服务上的标志。图形商标的使用既有其便于识别的一面，又有其不便呼叫的弊端。图形商标不受语言文字的制约，不论在什么国度，消费者只需看图即可识牌。但图形商标不易于呼叫，特别是较抽象的图形商标，因没有具体的称谓，有碍人们的口头交流，不便于广告宣传，影响商品的销售。组合商标由文字和图形两部分组合而成，使用在商品或服务上的标志。组合商标具有图文并茂、形象生动、引人注意、容易识别、便于呼叫等优点。但文字与图形的组合必须协调，表达的

2023-04-14

413人看过

法律综合知识
工程索赔的种类有哪些类型

一、工程索赔的种类有哪些类型工程索赔的分类主要有：1．按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔；2．按照干扰事件分类。按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等；3．按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等；4．按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等；5．按索赔的处理方式分类。按索赔的处理方式索赔可以分为：单元项索赔；总索赔等。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效是三年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算

2023-07-09

407人看过
法律综合知识
海上拖航的种类有哪些类型

一、海上拖航的种类有哪些类型1．按起拖地和目的地区分（1）沿海拖航合同。即起拖地和目的地均位于同一国境内的海上拖航合同。不少国家的法律规定，沿海拖航只能由其本国的拖船经营。（2）国际海上拖航合同。即起拖地和目的地位于不同国家的海上拖航合同。2．按拖航费的计收方式区分（1）日租型海上拖航合同。即在海上拖航的时间，按双方约定的拖船日租金率计收拖航费的海上拖航合同。（2）承包型海上拖航合同。即拖航费为双方约定的一笔拖航金额的海上拖航合同。有的承包型海上拖航合同中，同时规定海上日租金率，作为党被拖方在起拖地延误起拖和目的地延误解拖，以及因拖航过程中的延误，而向承拖方支付损失赔偿金发热计算标准。二、海上拖航合同属于什么合同类型海上拖航合同，就法律性质而言，是一种由承托方提供拖力以实现将被拖物从一地移至另一地的一种劳务合同。海上拖航合同与其他有关合同相比较，既有相同之点，又有不同之处。三、海上拖航合同

2023-08-26

199人看过