洗钱罪由哪个法院判决-法师兄

洗钱罪由哪个法院判决

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-01 15:45:11 184 人看过

洗钱罪通常由犯罪地的当地人民法院进行裁决。

所谓“犯罪地”，既包括犯罪行为实施的地点，亦涵盖了犯罪结果产生的场所。

若由被告人居住所在地的人民法院审理该案件更为适宜的话，同样有权做出相应的判决。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条

【地域管辖】刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

洗钱犯罪
判决洗钱罪会带来哪些刑罚？

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，犯有洗钱罪的行为人应该被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处以或者单处罚金。如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。根据洗钱罪的法律规定，对于犯有洗钱罪的行为人，应该被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处以或者单处罚金。如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。洗钱罪的处罚规定是什么？洗钱罪，是指将非法所得及其收益通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段，转化为合法资金，逃避法律制裁的行为。其处罚规定如下：1. 金融机构工作人员犯洗钱罪，依法应当从重处罚。2. 单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和

2023-09-09

344人看过
毒品犯罪
洗钱不知情罪的判决

洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说，行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。不知情的情况下可以用诈骗模式洗钱吗行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱，一般不构成犯罪，不需要承担刑事责任；而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，则判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证

2023-07-04

474人看过
法律综合知识
死刑复核由哪个法院决定

一、死刑复核由哪个法院决定死刑复核由最高人民法院进行死刑复核。根据刑事诉讼法的规定，死刑由最高人民法院核准。中级人民法院判处死刑的第一审案件，被告人不上诉的，应当由高级人民法院复核后，报请最高人民法院核准。根据《刑事诉讼法》第二百四十六条，死刑由最高人民法院核准。《刑事诉讼法》第二百四十七条。中级人民法院判处死刑的第一审案件，被告人不上诉的，应当由高级人民法院复核后，报请最高人民法院核准。高级人民法院不同意判处死刑的，可以提审或者发回重新审判。高级人民法院判处死刑的第一审案件被告人不上诉的，和判处死刑的第二审案件，都应当报请最高人民法院核准。《刑事诉讼法》第二百四十八条，中级人民法院判处死刑缓期二年执行的案件，由高级人民法院核准。二、死刑复核程序开庭吗死刑复核程序不开庭。死刑复核不是审判程序或二审复核程序，是最高人民法院对下级人民法院审判工作的检查监督，不是重新审判，不需要开庭。死刑复核是

2024-01-03

292人看过
毒品犯罪
洗钱罪是哪个法律明确的

明确了洗钱罪法律是《刑法》。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪的范围明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，都属于洗钱罪的范围。《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行

2023-07-26

392人看过

法律综合知识
洗钱罪40万判决书怎么判

在法律层面上，对于实施洗钱行为者，国家有权依法对其违法所得进行追缴，并根据犯罪情节判处相应的刑罚及罚款。具体而言，洗钱罪的刑事处罚包括有期徒刑或拘役，刑期为五年以下；此外，还需处以相应比例的罚金，罚金数额的上下限分别为违法所得的5％至20％。若情节严重，则可加重处罚，刑期将从五年以上延长至十年以下，同时还要增加罚金数额，幅度也保持在5％至20％之间。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金

2024-04-21

244人看过
法律综合知识
法院判决离婚后，财产纠纷应该由哪个法院管辖？

离婚财产纠纷原则上由被告住所地人民法院管辖。在下述情况下，采用特殊的地域管辖：被告离开住所地超过一年的，由原告住所地人民法院管辖。双方离开住所地超过一年的，由被告经常居住地人民法院管辖，没有经常居住地的由原告起诉时居住地的人民法院管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权。

2024-05-12

52人看过
毒品犯罪
洗钱罪既遂法院一般如何判刑?

一、洗钱罪既遂法院一般如何判刑?1、犯洗钱罪情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;2、犯洗钱罪情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;3、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2023-04-20

215人看过
毒品犯罪
洗钱罪的判决是否公正？

我国刑法明确规定构成洗钱罪的主观要件是行为人在主观上有犯罪故意，也即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而采取违法措施为掩饰、隐瞒其来源和性质。故若不知情的情况下为他人洗钱不构成本罪，不会受到刑事处罚。洗钱罪立案标准是什么洗钱罪怎么处罚一、洗钱罪的立案标准：1、提供资金账户的。2、协助转换财产的。3、协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、洗钱罪的处罚标准：1、一般会没收所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，加上罚金，或者单处罚金。2、如果是情节严重的，一般会处五年以上十年以下有期徒刑，加上罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

2023-06-30

448人看过

法律综合知识
危险驾驶罪判多久由法院判决

针对交通肇事罪的刑期判定，通常需要依据我国《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的明确规定进行。其具体量刑标准可能涉及到短期服役或者社区监管，同时应承担相应的罚金责任。在确定最终刑期时，法院将充分考虑犯罪行为的具体情况、所造成的危害程度以及被告方是否具有深刻的悔罪表现等多重因素。法院依法享有自由裁量权以决定适当的刑事惩罚措施，但在任何情况下都需确保符合法律规定的限制界限。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

2024-08-08

416人看过
法律综合知识
发生法律效力的民事判决由哪个法院执行

根据《民事诉讼法》第二百二十四条规定，发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条

2024-05-10

210人看过
交通事故处理程序
交通事故责任的判定由哪个法院来决定？

1、公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。2、当事人有下列情形之一的，承担全部责任：（一）发生道路交通事故后逃逸的；（二）故意破坏、伪造现场、毁灭证据的。交通事故主次责任赔偿比例划分是怎样的交通事故主次责任赔偿比例分别为百分之七十和百分之三十。因为一方当事人的过错而导致交通事故的，要承担全部责任；当事人逃逸，造成现场的变动、证据灭失，公安机关交通管理部门无法查证交通事故事实的，逃逸的当事人要承担全部责任。《道路交

2023-07-06

467人看过
法律综合知识
洗钱罪由谁来起诉

涉及洗钱行为的问题归由公安部下属的经济犯罪侦查局（简称“经侦大队”）负责管理与监管。其主要职能在于：组织、指挥并协调本地公安机关对各类经济犯罪案件进行侦破，深度介入或独立开展重大、特大经济犯罪案件的侦办工作；同时，亦需要对所在地区的经济犯罪状况进行全面的指导、检查与监督，深入剖析经济犯罪的发展趋势，并据此提出相应的防范与打击策略；此外，还需指导地方的金融、财政税务等重要部门及其他关乎国家经济命脉的关键单位开展安全防范措施。洗钱罪行涵盖了以下几种行为：提供资金账户给他人使用；协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；通过转账或其他结算方式协助资金流动；协助将资金汇往境外；以及采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。总之，任何单位或个人若发现存在洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及各金融机构进行举报。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

2024-05-21

470人看过

法律综合知识
洗钱罪的法律判决依据包括什么

一、洗钱罪的法律判决依据包括什么关于洗钱罪的法律裁决在很大程度上依赖于《中华人民共和国刑法》的相关规定。根据这部法律，任何形式的洗钱行为均会被视为犯罪，所面临的刑罚往往包括有期徒刑、拘役及罚金的合并处罚。而具体的刑期和罚金数额则需要根据洗钱金额的规模、情节的严重性以及被告方的悔过表现等多方面因素进行综合考量后才能做出决定。另外，若涉及到的洗钱活动与重大犯罪存在关联，那么其所应承受的刑罚力度也有可能相应加重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五

2024-08-01

189人看过
法律综合知识
诽谤罪由哪个法院立案

根据我国法律规定，对于诽谤罪的起诉审理权，一般由犯罪地的人民法院行使。而犯罪地则涵盖了犯罪实施场所及犯罪所导致后果的产生地点。若依据被告人居住地的审判更为适宜的情况下，亦可赋予被告人居住地的人民法院对此类案件的管辖权。在司法实务操作过程中，这类案件往往由基层人民法院负责审理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条【地域管辖】刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

2024-08-12

498人看过