对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件,根据侦查犯罪的需要,经过严格的批准手续,可以采取技术侦查措施。
一、定洗钱罪需要哪些证据
可以用于证明案件事实、证明存在洗钱的犯罪行为的材料,都是定洗钱罪所需要的证据。
刑事诉讼的证据包括以下八种:
1、物证;
2、书证;
3、证人证言;
4、被害人陈述;
5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
6、鉴定意见;
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8、视听资料、电子数据。
需要注意的是,以上证据必须经过查证属实,才能作为洗钱罪定案的根据。
洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;或者其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
二、网络诈骗案立案后谁负责侦查
实施网络诈骗,公安机关立案后会采取技术侦查措施。公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施:利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件,以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件。
三、取保候审会被监视到吗?
一般不会的,监视属于技术侦查手段,是针对危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件和重大的贪污、贿赂犯罪案件以及利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件。
-
手机被偷有监控警察会管吗
138人看过
-
警察的手机会被单位监控吗
179人看过
-
警察能监控手机哪些东西
149人看过
-
有监控录像警察可以找到人吗
410人看过
-
办案警察调取监控可以拒绝吗?
297人看过
-
工作手机可以被公司监控吗
127人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
手机被警察拿去读取数据以后会被监控吗西藏在线咨询 2024-03-24手机被警察拿去读取数据以后警方是不会监控手机,除非是为了案件信息,可以采取技术侦查措施。除此外,公民的隐私权是受保护的。没有什么影响,微信和通话不会被监听。前往派出所进行手机卡采集,是公安机关按照标准化信息采集的相关规定,进行的采集等正常警务工作需要,不会对被采集者今后工作与生活造成影响。
-
-
警察可以私人去取监控录像吗安徽在线咨询 2022-10-30不可以。按照规定,警察出外执行公务至少两个人,并且需要出示相关的证件。外出公办,不允许一个人,这是一个“一人为私二人为公”的问题,也就是工作监督原则。
-
醉驾缓刑手机可以监控吗香港在线咨询 2022-08-17为确保区域内活动,缓刑期间可能要求配备定位手机,并对定位手机实行定位。具体根据当地规定。缓刑期间接受社区矫正,受到监督管理,但并非监视居住。
-
被偷手机被监控拍到报警流程香港在线咨询 2022-01-30报警,等待侦破结果 中华人民共和国刑法 第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产: (一)盗窃金融机构,数额特别巨大的; (二