非法放贷罪立案标准有几条-法师兄

非法放贷罪立案标准有几条

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-19 18:01:15 81 人看过

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：

1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员、

2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款多少都无所谓、

3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的，要从重处理。

一、银行违规放贷应承担什么责任

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

二、如何才构成吸收客户资金不入账罪

吸收客户资金不入账罪构成要件：

1、侵犯的对象是国家存贷款管理秩序；

2、客观表现为吸收客户资金不入账，非法借贷发放贷款，造成重大损失；

3、犯罪主体是特殊主体，即银行或其他金融机构的工作人员，单位也可以成为犯罪主体；

4、主观方面是故意的，有盈利的目的。

单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、吸收客户资金不入账罪的构成要件有哪些？

吸收客户资金不入账罪的构成要件一般会有：

1、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。

2、本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。

3、主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。

4、主观方面是故意。

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