票据犯罪形式有哪些?-法师兄

票据犯罪形式有哪些?

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-22 09:53:00 96 人看过

一、票据伪造，不法分子伪造银行票据凭证或经银行承兑的商业票据，通过套取、伪造开户单位预留银行印鉴，骗取银行汇票或转帐支票。

二、票据调包，以“做生意”的幌子，用事先伪造好的假票据替换掉真票据，然后到银行进行承兑或者贴现。

三、票据圈钱，票据圈钱是指利用非法手段从一家银行申请办理承兑汇票，然后到另一家银行进行贴现，套取银行资金后，用于其他金融领域，从而轻而易举完成“圈钱”过程。

四、票据逃债。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多票据犯罪相关文章

法律综合知识
不作为犯罪有哪些形式

一、不作为犯罪有哪些形式1．违反法律明文规定的作为义务实施的犯罪行为；2．违反职务或者业务要求的作为义务实施的犯罪行为；3．因先行行为引起的作为义务的犯罪行为等。二、不作为犯罪的成立条件是什么不作为犯罪的成立条件是：1．行为人负有实施特定积极行为的具有法律性质的义务；2．行为人能够履行特定义务；3．行为人不履行特定义务，造成危害结果。不作为犯罪是行为人违反法律直接规定，负有法定义务而拒绝履行，情节严重或情节恶劣的行为。法律依据：《刑法》第三条【罪刑法定原则】法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。三、不作为犯属于故意犯罪吗故意犯罪与过失犯罪的是从犯罪分子主观意志进行划分的，而不作为的犯罪是不是故意犯罪，不能一概而论，要结果具体案情才能确定。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第十四条【故意犯罪】明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放

2023-09-30

143人看过
法律综合知识
票据抗辩事由有哪几种形式

一、票据抗辩事由有哪几种形式票据抗辩事由主要分为两大类：物的抗辩和人的抗辩。这两种抗辩形式分别基于不同的法律基础和事实依据，对票据权利的实现产生影响。1．物的抗辩：这是指基于票据本身或票据上记载的债务人而发生的抗辩，其特点是不因持票人的变更而受影响。物的抗辩事由主要源于票据本身的瑕疵或缺陷，如票据无效、付款期限未到、权利时效届满等。2．人的抗辩：与物的抗辩不同，人的抗辩是基于持票人自身或者票据债务人对特定的持票人之间的关系而产生的抗辩。这类抗辩主要关注持票人的资格、能力以及与票据债务人的特定关系。例如，持票人欠缺受领票据的能力、以非法手段取得票据或票据行为无效等，都可能导致票据债务人拒绝履行债务。二、物的抗辩具体包含哪些内容物的抗辩具体包含两类内容：1．任何债务人均可对任何债权人的主张行使的抗辩：这类抗辩事由具有普遍适用性，不受持票人身份的影响。具体包括票据无效、票据的付款期限未到、权利时

2024-08-02

81人看过
现金本票
票据诈骗一般有哪几种形式

票据诈骗具有的形式：1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；2、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；3、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。一、期票和支票在哪几个方面存在差异期票和支票在以下几个方面存在差异：1、开票人不同：转账支票：是个人或单位开具的记名支票银行和现金本票，期票：是个人或单位向开户银行申请的记名支票；2、进账时间不同：支票可以在收到当天直接到自己的开户银行进账，而期票只能在票面上注明的日期或之后进账；3、是否提现：现金支票可以直接提现，期票是一种信用凭证，只有到期才能收到商品和货币。支票属于汇票的特例，可以随时去银行取现金。根据相关法律规定，支票由出票人签发，委托银行或者其他金融机构无条件向收款人或者持票人支付确定金额。二、票据权利的概念及其权利内容(一)、票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权

2023-04-10

52人看过
法律综合知识
虚假票据有哪些主要特征和表现形式？

问：目前实务工作中的虚假发票令财务人员防不胜防，请问这些虚假票据有哪些主要特征和表现形式?答：目前在实务工作中比较常见的虚假票据的特征有：(1)大头小尾票据。这种发票是购物者与商家串通不写品名。大写位不封顶，小写位不写￥字的，然后在百、千、万位上再自填数额，从正面看有时可以以假乱真。对此的鉴别办法是从发票背面看笔迹、笔画轻重、数字排列是否整齐，从这些方面是能看出破绽的。(2)连号票据。这类票据可从日期和票号上看，正常的是连号票据的编号与日期顺序相一致，而虚假发票往往是日期在前而编号在后或日期在后而编号在前。(3)过期票据。一般从年号、格式。纸质上可鉴别真伪，这种票据容易在一个单位或一个部门出现，一般连号的比较多，纸质较黄。(4)直接撕下后自填票据。字体生硬做作，笔画细而不畅，品名、单位、数量及大小写金额错位较多，票据背面没有复写痕迹。自带复写票据自带颜色不一，一般是将同一张票据左边裁下一小

2023-06-06

132人看过

法律综合知识
股票有哪些分类和形式

（一）普通股股票所谓普通股股票，就是持有这种股票的股东都享有同等的权利，他们都能参加公司的经营决策，其所分取的股息红利是随着股份公司经营利润的多寡而变化。而其他类型的股票，其股东的权益或多或少都要受到一定条件的限制。普通股股票的主要特点如下：1．普通股股票是股票中最普通、最重要的股票种类。股份公司在最初发行的股票一般都是普通股股票，且由于它在权利及义务方面没有特别的限制，其发行范围最广且发行量最大，故股份公司的绝大部分资金一般都是通过发行普通股股票筹集而来的。2．普通股股票是股份有限公司发行的标准股票，其有效期限是与股份有限公司相始终的，此类股票的持有者是股份有公司的基本股东。3．普通股股票是风险最大的股票。持有此类股票的股东获取的经济利益是不稳定的，它不但要随公司的经营水平而波动，且其收益顺序比较靠后，这就是股份公司必须在偿付完公司的债务和所发行的债券利息以及优先股股东的股息以后才能给普

2023-12-19

352人看过
吸收犯
吸收犯有哪些形式

吸收犯是指事实上存在两个以上不同的犯罪行为，其中一个犯罪行为吸收另一些犯罪行为，仅成立吸收行为一个罪名的犯罪。吸收犯的形式如下:(1)既遂犯吸收预备犯或未遂犯。(2)未遂犯吸收预备犯。(3)实行阶段的中止犯吸收预备犯。(4)符合主犯条件的实行犯构成之罪，吸收教唆犯、帮助犯、次要实行犯构成之罪。(5)主犯构成之罪吸收从犯、胁从犯构成之罪。(6)加重犯罪构成之罪吸收普通犯罪构成之罪，或者普通犯罪构成之罪吸收减轻犯罪构成之罪。

2023-05-01

417人看过
代理
票据代理的形式

票据代理主要有以下三种方式：1、代理人以自己的名义在票据上签名。即代理人在签名时曾出示代理的授权文件，但并未在票据上写明为本人代理字样，而只写明××代理人，这种代理行为是代理人自己的行为，应由代理人自负票据上的责任。2、代理人以其所代理的本人名义在票据上签名。在此情况下，票据上的责任应由其代理的本人直接负责。3、代理人除了在票据上签名外，还注明为本人代理的意思。在此情况下，应由被代理人自负票据上的责任。从法律意义上讲，上述三种代理中，只有后两种才是真正的票据代理。

2023-06-06

243人看过
犯罪既遂
犯罪构成到犯罪既遂的形式有哪些

根据刑法分则各种犯罪构成的具体规定和刑法的一般理论，犯罪的既遂有以下几种形式：1、行为犯。也称举止犯，是指行为人只要实施了刑法规定的某种行为，即已构成既遂的犯罪。2、结果犯。是指行为人所实施的犯罪行为，必须发生了法定的结果，才构成既遂的犯罪。3、举动犯。也称为即时犯，是指按照法律规定，行为人一着手犯罪实行行为即告完成和完全符合构成要件，从而构成犯罪既遂的犯罪。4、危险犯。是指行为人实施的犯罪行为，足以造成某种危害结果的特别危险状态而构成既遂的犯罪。既遂犯的刑事责任，根据刑法分则对所触犯法条规定的法定刑直接处罚。一、犯罪既遂的标准中国刑法学界主要是在司法领域里讨论犯罪既遂的标准，主要存在以下三种观点：(1)犯罪目的实现说。认为犯罪既遂是指“实施终了的犯罪行为，达到了行为人预期的目的”。主张应当以犯罪目的的实现与否作为认定犯罪既遂的标准，实现了犯罪目的，为犯罪既遂，未实现犯罪目的则为犯罪未遂。

2023-06-25

404人看过

股票
按票面形式分类的股票有哪些

1。记名股票此类股票发行时，记名股票的特点是除持有人及其正式委托代理人、法定继承人或者受赠人外，任何人不得行使其权益。此外，记名股票不得随意转让。转让时，应当在股票正面记载受让人的姓名、地址，并在公司股东名册上办理转让手续。否则，转让不能生效。显然，这种股票具有安全、不怕损失的优点，但过户手续繁琐。如果这类股票需要私下转让，如继承、赠与等，必须在转让后立即转让。无记名股票此类股票发行时，股东的姓名不记录在股票上。股东可以自行转让股份。一旦他持有股份，他将享有股东的权利，他不需要通过其他方式证明自己的股东资格。这种股权转让程序简单，但也应通过证券市场的合法交易来实现。有票面价值的股票，简称金额股或票面价值股，是指股票表面记载的一定金额，如每股100元、200元等，股票的金额使股票具有票面价值，这样就很容易确定股份公司中每股的比例。无面值股票也称为比例股票或无面值股票。股票发行时无面值记录，仅

2023-05-07

303人看过
故意犯罪
犯罪形式的多样性：不同的犯罪行为有哪些表现形式？

这段内容讲述了犯罪行为的两种形式:作为和不作为。作为指的是犯罪人通过积极行动实施的、刑法禁止的、对社会产生危害的行为,也就是不当为而为之。不作为是指犯罪人有义务实施且可能实施某种积极的行为而未实施的行为,即当为而不为。犯罪行为可以分为两种形式:作为和不作为。作为指的是犯罪人通过积极行动实施的、刑法禁止的、对社会产生危害的行为,也就是不当为而为之。作为是人的身体的积极动作。如果行为人违反刑法禁止性规范，即违反不当为的义务而实施某种行为的，就成为危害行为中的作为。2、不作为是指犯罪人有义务实施且可能实施某种积极的行为而未实施的行为，即当为而不为。犯罪行为：作为与不作为的划分依据犯罪行为是指具有违法性质的行为,一般被分为作为犯和不作为犯两种类型。作为犯是指行为人实施积极的犯罪行为,例如盗窃、抢劫、诈骗等;而不作为犯则是指行为人没有实施积极的犯罪行为,但仍然对危害

2023-09-10

307人看过
讨债
黑社会违法犯罪有哪些形式

黑社会违法犯罪主要形式如下：1、威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力；2、把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力；3、利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的村霸等黑恶势力；4、在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力；5、在建筑工程、交通运输、房屋装修、矿产资源、滩涂养殖等行业领域，强揽工程、恶意竞标、滥开滥采、非法占地的黑恶势力；6、在商贸集市、批发市场、车站、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收取保护费的市霸、行霸等黑恶势力；7、操纵、经营黄赌毒等违法犯罪活动的黑恶势力；8、非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力；9、插手民间纠纷、充当地下执法队的黑恶势力；10、组织或者雇佣网络水军在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力；11、境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力。

2023-02-25

354人看过
法律综合知识
故意伤害罪证据的形式有哪些

故意伤害罪证据有以下特征：1、是控方指控犯罪的证据标准；2、是控方指控犯罪的最低证据要求。一、国内犯法逃到外国行吗不行，国内犯法逃到国外会被引渡。引渡是指一国把在该国境内而被他国指控为犯罪或已被他国判刑的人，根据有关国家的请求移交给请求国审判或处罚。引渡制度是一项国际司法协助的重要制度，也是国家有效行使管辖权和制裁犯罪的重要保障。二、被人诬陷强奸怎么办关于强奸罪，国家侦查机关必须搜集足够的证据证明你被指控的罪行，否则你就是没有犯罪。其是否构成诬告罪要看其是否有主观故意，即为达到让你获罪的目的，故意捏造事实指控你。如存在这一故意，你可控告其诬告。如不存在这一故意，仅是错告，你可在最终证明你无罪后，向其提起民事诉讼要求赔偿。三、如何处理刑事案件证据不足证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明

2023-06-28

355人看过

想象竞合犯
想象竞合犯有哪些罪过形式？

一、想象竞合犯的概念想象竞合犯，又称为想象并合犯或想象的数罪，是指一个犯罪行为触犯数个罪名的情况。也就是以一个故意或过失，实施了一个行为，侵害了数个刑法所保护的客体，数次符合犯罪构成要件的情况。例如，某甲意图杀害某乙，晚上乘某乙在打谷场上看电影时，向某乙坐的地方开了一枪，结果打死一人，打伤一人。某甲这一杀人行为触犯了故意杀人罪和故意伤害罪两个罪名。二、想象竞合犯的构成构成想象竞合犯，必须具备以下条件：1、须出于一个行为。所谓一个行为，指基于一个犯意所实施的行为，无论是单一的犯罪故意，还是概括的犯罪故意都可以成立。此外，想象竞合犯并不限于故意的犯罪行为，即使是过失的犯罪行为也不影响想象竞合犯的成立。2、一个行为还须触犯数个罪名。所谓一个行为触犯数个罪名，就是一个行为在形式上或外观上同时构成刑法规定的数个犯罪。3、一个行为所触犯的数个罪名之间不存在逻辑上的从属或者交叉关系。这是想象竞合犯与法条

2023-03-30

448人看过
保证
票据保证的款式有哪些？

各国票据法都规定，保证行为应按一定的方式进行。我国《票据法》规定：保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项：1、表明保证的字样。2、保证人名称和住所。3、被保证人的名称。4、保证日期。5、保证人签章。依我国《票据法》的规定，上述五种记载事项中，第1项、第2项、第5项是绝对必要记载事项，若不记载，保证无效;第3项、第4项是相对必要记载事项。票据上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票推定承兑人为被保证人;未承兑的汇票，出票人为保证人。所以这样推定，是为了更有利于票据债权人，加强票据的信用。同理，票据未记载保证日期的，推定出票日期为保证日期。保证行为与其他票据行为一样，应具备单纯性，因而保证不得附条件;附有条件的，该附条件记载被认为无益记载事项，不发生任何效力，而保证行为仍有效。

2023-06-06

360人看过