银行卡帮人收钱再转账怎么办-法师兄

银行卡帮人收钱再转账怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-08 07:57:41 370 人看过

众所周知，在正常交易过程中，严格遵守各项法律法规并不构成违法行为。

然而，倘若某人明确了解他／她正处于他人洗钱活动之中，并对此转账行为表示知情，那么这种行为无疑已经构成了刑事犯罪。洗钱罪主要是针对那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、非法破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的违法所得及其收益，为了掩饰、隐瞒这些违法收入的来源及性质，从而提供资金帐户予以支持，或者协助将财物转为现金、金融票据、有价证券等金融产品，甚至还涉及通过转账或其他结算方式协助资金进行转移操作，或者协助将资金汇往境外，亦或是借助其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质之举。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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