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非法集资的条件是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 16:14:55 424 人看过

非法集资的条件是什么br/>

非法集资不是犯罪，而是一个非常宽泛的概念。涉案的具体犯罪包括集资诈骗、非法吸收公众存款等。根据最高人民法院《关于非法集资的解释》第一条的规定，一般认为非法集资具有“四个特征”，即非法性、公开性、诱因性和社会性。这四个特征被认为是非法集资的构成要件。具体解释如下：

<1.违法要件是指未经有关部门批准或者以合法经营的形式吸收公众（包括单位和个人）的资金。非法集资罪是违反国家金融管理法律法规的行为，是一切非法集资犯罪的基本共性，它突出了集资行为的违法性，即不遵循国家对金融生活的法律秩序，同时也突破了民间经济生活中借贷的基本界限，具有社会危害性。非法集资罪往往以法律形式掩盖非法目的。为尽可能吸纳社会资金，经常利用广告等公共形式，对与非法集资活动有关的商品或服务进行虚假宣传，制造舆论，很多老百姓上当受骗了

3.诱因

承诺在一定期限内以货币、实物、权益等形式偿还本息或支付回报。非法集资罪与正常金融信贷的根本区别在于承诺高回报，高回报远高于正常存储或金融产品的收入。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常生产经营活动，所吸收的资金可以及时追回，可以免除刑事处罚；情节明显轻微的，不作为犯罪处理。4.社会因素吸收公众资金，即社会不是特定对象。非法集资犯罪是典型的利益相关者型经济犯罪，涉及金额大、被害人多、犯罪周期长。案发后，大部分集资款被挥霍、转移、藏匿，资金回笼率低，集资群众损失惨重，频频引发上访等大规模群体性事件和受害人自杀等恶性事件

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非法集资成立条件是什么？

一、非法集资特征①未经相关部门依法批准，这其中包括没有批准权限的部门以及具有批准权限的部门超越权限批准集资的，这就直接意味着集资行为不具备集资的合法主体资格。这里“批准程序”比如依据《公司法》第135条规定的，上市公司发行新股必须经国务院监督管理机构核准方能公开发行;《公司法》第155条规定的股份有限公司发行债券的申请必须经国务院授权的证监部门的核准。所以未经法定部门审批，任何单位或个人不得向社会不特定对象募集资金。旨在从不特定公众对象筹集资金，必须找到法律明确规定的审批手续，否则集资行为则可能被认定为非法集资。②承诺在定期内向投资者归还本金及回报利率。偿还本息的形式主要有货币形式，也有实物形式等其他形式。非法集资的行为人一般都会承诺给投资者一定比例的回报，我们通常称其为“保底条款”，即无论集资行为人的投资失败与否，投资者均无需承担任何风险，仍然能收回本金及回报，在当今各行业投资均有风险的

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一、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。非法集资罪的构成条件使广大投资者对集资形式活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。二、客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。（1）集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设

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非法集资罪成立的条件是什么

涉及非法集资的罪名有二个：1、非法吸收公众存款罪；2、集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资吃利息不退换怎么办拒不退交非法集资利息，司法机关可以采取强制措施予以收缴，如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话，到不至于会判刑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》第五项规定了关于涉案财物的追缴和处置问题：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮

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非法集资者的保释条件是什么

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条取保候审的条件与执行人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

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非法集资罪的构成条件是什么

一、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。非法集资罪的构成条件使广大投资者对集资形式活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。二、客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。（1）集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设

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非法集资罪量刑条件是什么

1、刑法第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、刑法第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。3、刑法第二百条规定，单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年

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