传销罪行定罪的证据要求
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-01 16:44:09 494 人看过

我国的刑法规定,一般情况下,只要发现有传销的犯罪事实,或者犯罪嫌疑人,那么就可以报案,不用任何证据。按照传销罪的追诉标准,举报传销活动要重点收集以下的四种证据:第一、组织者的身份信息;第二、涉嫌组织、领导的传销活动人数;第三、传销组织中所构造的层级;第四、骗取财物的数量。

非法传销应怎样定罪量刑

陕西公安局清查传销组织

8月24日,陕西宝鸡市公安局组织各区警力,对残留在宝鸡的传销组织进行清查。中山西路派出所社区警察通过日常走访发现,长青路一处老旧小区内的防盗窗上,放有多个旅行箱。警察判断,这可能是有一处传销组织。上午11时许,宝鸡市公安局刑侦支队组织公安金台分局和派出所警力,来到该小区进行查处并将涉嫌传销人员带离。

非法传销如何量刑

我国严厉打击非法传销,本案中宝鸡市公安局对传销组织进行清查,是打击传销犯罪的直接举措,上述涉案人员已经涉嫌非法传销。我国法律规定了组织领导传销罪,传销是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。我国刑法的立法本意并不是要打击所有的从事的传销人员,只对层级、人数达到一定规模的传销组织中的组织、领导行为进行打击。刑法规定,构成组织领导传销罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。由此可见,传销组织中只有组织人员在三十人以上且层级在三级以上的人员需要追究刑事责任,并非全部人员都按本罪量刑。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 15:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多传销相关文章
  • 帮信罪的定罪证据需符合哪些要求?
    一、帮信罪的定罪证据需符合哪些要求?(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。构成帮信罪并不会没收犯罪分子的合法财产,但是利用犯罪行为取得的违法所得是赃款,所以帮信罪的钱会被没收。不过,如果犯罪嫌疑人能够在办案机关追缴之前主动退还赃款,人民法院会根据这一情节适当对犯罪嫌疑人从轻处罚。如果掩饰隐瞒犯罪所得,情节严重的会被判刑。二、帮信罪情节严重的认定有哪些(1)为三个以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额二十万以上的;(3)以投放广告等方式提供资金五万以上的;(4)违法所得一万以上的;(5)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(6)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(7)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功
    2024-01-26
    111人看过
  • 死刑定罪的证据要求是怎样的
    一、死刑定罪的证据要求是怎样的死刑定罪的证据要求是如下的:根据《刑事诉讼法》第五条:办理死刑案件,对被告人犯罪事实的认定,必须达到证据确实、充分。证据确实、充分是指:1.定罪量刑的事实都有证据证明;2.每一个定案的证据均已经法定程序查证属实;3.证据与证据之间、证据与案件事实之间不存在矛盾或者矛盾得以合理排除;4.共同犯罪案件中,被告人的地位、作用均已查清;5.根据证据认定案件事实的过程符合逻辑和经验规则,由证据得出的结论为唯一结论。二、死刑适用条件上的限制有什么死刑适用条件上的限制有如下:1.犯罪时,不满18周岁的犯罪嫌疑人或者被告人;2.在人民法院审判时,发现怀孕的妇女;3.在人民发生审判时,发现已经满74周岁的犯罪嫌疑人或者被告人,但以特别残忍手段致人死亡的,是可以适用死刑的。二、什么情况下会判处死刑会判处死刑的情况如下:1.被告人的行为触犯了刑法规定的可以判处死刑的罪名,且行为性质
    2023-09-03
    303人看过
  • 销赃罪要求要什么证据才能判刑
    在现今的中国刑事法律体系下,销赃行为已经正式更名为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。在决定是否对此类行为进行判刑时,必须全面搜集并整合各类证据,以构建一个完备而严谨的证据链条。以下是我们通常会考虑到的各种类型的证据:1.实物证据,这涉及到被怀疑为盗窃、诈骗或抢劫所得的物品本身;2.书面证据,如相关的交易记录、转账证明等文件材料;3.证人证言,即了解整个事件情况的知情者以及买卖双方的陈述;4.犯罪嫌疑人的自白与辩护;5.鉴定意见,例如对于赃物价值的专业评估鉴定;6.勘验、检查、辨认、侦查实验等过程中的记录;7.视听资料、电子数据,如监控录像、通讯记录等。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上
    2024-08-08
    351人看过
  • 根据规定传销可以犯罪吗?
    一、根据规定传销可以犯罪吗?实施的传销行为不一定可以犯罪,如果同时满足的要件,可能会构成犯罪:1、客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。2、客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。另外,要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为,应由直销监管部门处以行政处罚,而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合
    2024-01-29
    114人看过
  • 如何确定传销罪行的刑罚?
    组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级;直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。非法传销罪的种类有哪些非法传销罪的主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者,则不予追究。非法传销构成组织、领导传销活动罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等
    2023-07-05
    270人看过
  • 上传离婚证据的时间要求
    提供结婚登记证书,提供婚姻基础状况的证人证言或其他有关证明材料,提供婚后感情的证据材料,婚后感情是好是坏还是一般,是否分居及分居的时间、原因等证明材料。提供引起离婚主要原因的证明材料和证人线索。提供子女人数及姓名、性别、出生时间、是婚生、非婚生还是收养或继子女的证明材料、子女的健康状况,成年子女无独立生活能力的证明材料。如女方已怀孕,应说明怀孕日期,并提供医院出具的诊断证明书。离婚起诉的流程是什么?离婚起诉的流程如下:1、原告向人民法院递交起诉书、副本及相关的证据;2、人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查;3、作出受理决定并立案;4、人民法院决定立案之日起五日内将原告的起诉书副本送达被告,并告知被告作出书面答辩。起诉离婚是指夫妻双方就是否离婚或者财产的分割、债务的分担、子女的抚养等问题无法达成一致的意见,而向人民法院起诉,人民法院经过审理后,通过调解或判决解除婚姻关系的一种离婚制度。
    2023-07-08
    279人看过
  • 组织领导传销罪需要掌握的证据有哪些
    组织领导传销罪需要掌握的证据有本罪侵犯的客体为复杂客体;本罪在客观方面;本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者;本罪在主观方面表现为直接故意;关于加入资格;关于“层级”;关于手段与结果这八个方面。第一,客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。第二,客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。另外,要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为
    2023-06-27
    215人看过
  • 网络诈骗员工定罪的证据要求
    网络诈骗员工的定罪如下:1、网络诈骗员工,如果不知情,没有为网络诈骗提供帮助的,不构成诈骗共同犯罪;2、如果员工知情,实施了共同诈骗的行为,构成诈骗罪;3、如果员工在共同网络诈骗犯罪中,起主要作用的,则是主犯;4、如果员工在共同网络诈骗犯罪中,起次要或者辅助作用的,是从犯。一、网络诈骗的构成要件如下:1、客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪;诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款;2、客观要件。往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒事实,只要具有上述内容
    2023-07-01
    237人看过
  • 重婚罪的证据要求及认定标准
    这个要分情况讨论的,如果是领取结婚证的法律婚姻:此种情况比较简单,需要的证据有结婚登记或者伪造结婚证、与他人所生小孩出生证等直接证据。如果是以夫妻名义同居未领取结婚证的:此种情况由于没有像上一种情况的直接证据,具体可以收集的证据包括了朋友的证人证言、婚外情一方的保证书、忏悔书等、婚外情双方同进同出的照片录像等、双方发的亲密短信等等证据都会得到法律的支持。民法典重婚罪需要哪些证据我国的刑法规定,一般情况下,如果已经领了结婚证的,那么要收集结婚登记记录、伪造结婚证、和别人所生小孩的出生证等证据。如果只是以夫妻名义同居没领取结婚证的,那要收集朋友的证人证言、婚外情一方的保证书、忏悔书、婚外情双方同进同出的照片、录像、双方发的亲密短信等证据。《刑法》第258条规定:“有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。”
    2023-07-01
    108人看过
  • 传销罪如何定罪?法律依据是什么?
    一、根据传销罪的追诉标准,举报传销活动重点要搜集以下四方面的证据:1、组织者的身份信息。2、涉嫌组织、领导的传销活动人数。3、传销组织中所构造的层级。4、骗取财物的数量。二、法律依据:1、《刑法》第二百二十四条组织、领导传销活动罪,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。2、二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一
    2023-06-15
    421人看过
  • 强奸罪证据的最新要求
    强奸罪取证一般是受害人身上提取嫌疑人留下的线索,包括毛发、皮屑、体液(含汗水、口水、血液)、纤维等,环境许可还可考虑指纹、掌纹、脚印等许多线索,当然也可以用视讯影音证据。构成强奸罪,侵犯了妇女的性自主权,如果采取暴力胁迫压制反抗的方法,侵犯妇女的性自由,构成强奸罪。判断依据位妇女体内的精液检测。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。《刑法》第二百三十六条【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
    2023-07-07
    467人看过
  • 敲诈勒索罪的证据要求
    我国的刑事诉讼法规定,通常情况下,证明案件真实情况的一切事实都属于证据。敲诈勒索罪的立案需要以下8种形式的证据:1、物证;2、书证;3、证人证言;4、被害者的陈述;5、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解;6、鉴定意见;7、勘验、检查、辨认、侦查实验等的笔录;8、视听资料、电子数据等。只有经过查证属实的证据才能作为定案依据。敲诈勒索罪的立案标准根据刑法第二百七十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第一条、第二条、第四条的规定,敲诈勒索罪数额认定标准如下:1、敲诈勒索公私财物数额较大,以二千元至五千元为起点;2、敲诈勒索公私财物数额巨大,以三万元至十万元为起点;3、敲诈勒索公私财物数额特别巨大,以三十万元至五十万元为起点。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,
    2023-07-01
    272人看过
  • 职务侵占罪的证据要求
    我国的刑法规定,一般情况下,职务侵占罪的立案通常需要以下的证据:被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份证、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料、调取财物账目、用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等、被侵占财物的去向的证据材料。苏州职务侵占罪立案标准公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。第八十五条挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。具有下列情形之一的,属于本条规
    2023-07-01
    280人看过
  •  确定传销罪既遂刑罚的法律依据
    中国刑法尚未明确规定宣传销活动罪,但规定了组织、领导传销活动罪。该罪是指组织、领导传销活动,要求参与者通过支付费用或购买商品和服务获得加入资格,并通过开发人员的数量作为报酬或返利的依据,以扰乱经济社会秩序。犯本罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。在我国,刑法尚未明确规定宣传销活动罪,仅规定组织、领导传销活动罪。其次,组织领导传销罪是指以销售商品或提供服务等经营活动为名,要求参与者通过支付费用或购买商品和服务获得加入资格;并且按照一定的顺序形成层次,直接或间接以开发人员的数量作为报酬或返利的依据,引诱、胁迫参与者继续开发他人参与、骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动。犯本罪的,具体量刑标准如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;二、情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。传销罪量刑标准是什么?传销罪是指组织、领导传销活动,或者以其他方
    2023-11-23
    169人看过
换一批
#反垄断法
北京
律师推荐
    展开
    #传销
    词条

    传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及其直接或者间接发展的人员数量,或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。... 更多>

    #传销
    相关咨询
    • 举报传销,请问传销怎么定罪需要什么证据呢?
      云南在线咨询 2024-08-30
      报案不需要证据,只要发生了违法犯罪事件,任何人都有权利和义务报案,报案后公安机关会展开调查取证。对于传销案件,活动比较隐蔽,打击力度弱,所以在遇到这类案件的时候,要尽力收集证据,传销怎么定罪需要什么证据包括对方的身份信息、活动场所、谈话的录音录像等,便于公安机关查处,保护自己的合法权益。其次:报案是指机关、团体、企事业单位和公民(包括被害人)将发现的有犯罪事实或者犯罪嫌疑人向司法机关报告的行为。并
    • 传销没有证据可以定罪吗
      新疆在线咨询 2022-11-08
      没有证据很难定罪,刑事案件证据要求很严格。 如果人数少或者金额小就不构成犯罪。 《禁止传销条例》第24条: (第一类)组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (第二类)介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,
    • 如何构成传销罪证据
      河南在线咨询 2024-09-03
      根据法律组织领导传销罪需要发展下线30人以上才算30人以下算传销人员基本都是遣散传销组织者一般不露面需要掌握犯罪证据1:30人以上指证,这个比较难。2:最好是直接找到组织传销者藏匿的地方,房子里肯定有大量下线图和书刊等等,3:传销组织者一般一个月内会找下面有级别的人聚会可以抓现场
    • 我国法律规定传销罪需要哪些证据?
      浙江在线咨询 2022-08-05
      参与人员,活动地点,销售方式,是否销售有商品、如果有是什么商品?参与方式,具体的销售行为、或活动行为。
    • 审理组织传销罪要证据吗,怎么规定
      江苏在线咨询 2023-06-15
      领导组织传销罪的证据有:组织者的身份信息、涉嫌组织领导的传销人员、传销组织层级、骗取财物的数量等。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。