新版反洗钱监管信息报表试点工作培训会议在南宁召开
来源：互联网
时间： 2023-04-24 10:30:27
182 人看过
确保新版反洗钱监管信息报表试点工作顺利开展，反洗钱局于2012年12月6-7日在南宁组织召开了新版报表试点工作培训会议，会议由反洗钱局杨大立副调研员主持，南宁中心支行李彬助理巡视员出席会议并作讲话，来自西安分行、郑州中心支行、海口中心支行、昆明中心支行、银川中心支行、广西部分地市中心支行的反洗钱部门业务骨干共27人参加了会议。
会议内容包括介绍新版报表体系，讲解新版报表填报工作流程、管理要求及试点工作方案，听取各分支行的具体意见和建议。此次会议的成功召开，为试点工作顺利开展提供了保障，取得了良好效果。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
关于召开保险业反洗钱工作会议的通知
326人看过
-
云南省劳动和社会保障厅培训就业处关于召开“滇中、滇东、滇南片职业技能培训鉴定工作
443人看过
-
反洗钱监督管理工作由谁负责
357人看过
-
中国银行在京召开“反洗钱”国际论坛
116人看过
-
保监会发力保险业反洗钱监管
491人看过
-
员工培训协议
229人看过
律师服务
热门律师推荐
更多反洗钱监管相关文章
-
反洗钱监管根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。一、反洗钱法的立法宗旨是什么？1、预防洗钱活动反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防、监控两个方面的内容。对洗钱活动的刑事打击主要体现为《刑法》关于洗钱罪的规定，以《刑法》为依据，通过刑事侦查和刑事诉讼程序，追究洗钱犯罪分子的刑事责任。而预防、监控洗钱活动，是以客户识别、可疑交易报告和记录保存等制度为核心内容，通过反洗钱资金监测实现其目标。《反洗钱法》着力于建立2023-03-08172人看过 -
承诺甲方：乙方：为提高学校学生、在职员工、社会人员整体素质，增强个人综合能力和解决社会就业问题，甲乙双方就联合组办培训事宜达成如下协议：一、双方责任1、甲方负责提供师资、教材，对培训质量负责。2、乙方负责进行培训招生宣传工作，负责招收学员，提供培训场所和设施。二、双方义务1、甲方应向乙方提供完整的宣传资料和必要的合法手续，支持配合乙方的招生宣传工作。2、乙方应向潜在学员详细说明培训理由、可行性、可靠性和优越性，按照甲方的承诺组织宣传，不得擅自向潜在学员提供过高的承诺，不得擅自提高招生学费。三、甲方承诺1、所有参加培训的学员结业后，全部留任甲方工作。2、所有参加培训的学员均可获得甲方免费赠送的相应软件一套。3、所有参加培训的学员均可获得甲方免费赠送的质量管理体系文件电子版范本一套。四、招生费用学费按元人民币/人计。五、利润分成甲乙双方按收取学员学费实际总额分取提成，其中甲方%，乙方%。六、违约责2023-04-23453人看过 -
国际贸易甲方：_________乙方：_________经甲乙双方友好协商，为实现双方优势互补，特达成如下培训合作协议：1．甲乙双方定期进行经验交流，互相推广培训课程：甲方可推广乙方的培训课程，招收培训学员，乙方同意将甲方列为协助单位，乙方给予甲方25％的销售提成并为甲方在培训活动中提供宣传机会；乙方可推广甲方的培训课程，招收培训学员，甲方同意将乙方列为协助单位，甲方给予乙方25％的销售提成并为乙方在培训活动中提供宣传机会；根据课程内容，甲乙双方可互相交换和推荐培训师资；此项费用单议。2．甲乙双方共同参与市场调研，设计系统化专业培训内容，共同开发培训课程和组织培训活动，并在双方的网站、出版物、客户中共同宣传推广扩大影响，双方按约定比例进行利润分成。3．其他形式合作：甲方培训教室建成后，乙方负责推广并优惠使用；甲方利用其业务优势扩大和深化培训范围，形成相关培训体系：供应链管理、国际贸易、国际采购、外2023-04-23265人看过 -
农村经济发展一、提高了对农产品商标注册与地理标志保护工作重要性的认识与会人员一致认为，此次全国地理标志工作研讨会开得好、开得及时。通过学习吴仪副总理、王众孚局长的重要批示和李东生副局长的讲话，使大家深刻地认识到，做好农产品商标注册和地理标志保护工作，对于促进农村经济发展、农业结构调整、增加农民收入的重要意义，充分认识到工商行政管理机关商标管理部门可以通过商标和地理标志注册落实中央一号文件精神，实实在在地为增加农民收入做一些切实工作。新疆自治区工商局介绍“哈密大枣”地理标志获得注册保护后，销售价格由过去的每公斤30多元上涨到130多元，成为当地农民增收的钱袋子。天津市工商局介绍“小站稻”地理标志获得注册保护后，天津“小站稻”可以卖到每公斤4.5元，出口日本的“小站稻”离岸价每公斤达48元人民币，稻农每年增收逾千万元。宁夏自治区工商局介绍“中宁枸杞”地理标志获得注册保护后，枸杞己成为中宁县经济发展的一大支2023-03-15461人看过
-
调解委员会用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。因此，公司以培训等方式延长工作时间的做法属于违法行为，应支付职工相应的劳动报酬。如果公司拒绝支付，职工可申请劳动仲裁，并对仲裁结果不服的情况下，于法定期间内向法院提起诉讼。具体条文：第四十一条用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬；（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工2023-02-23131人看过 -
知识产权局2月4日，全国知识产权局局长会议在广东省珠海市召开。会上，国家知识产权局局长田力普作了题为《深入贯彻落实科学发展观，大力实施国家知识产权战略，努力开创知识产权工作新局面》的工作报告，并部署2009年工作。会议由国家知识产权局副局长张勤主持，中纪委派驻国家知识产权局纪检组组长肖兴威、广东省副省长宋海、珠海市市长钟世坚出席开幕式。各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局有关负责同志，各国家知识产权工作示范城市、示范创建市知识产权局负责人等参加了会议。田力普表示，改革开放30年，我国走出了一条中国特色的知识产权事业发展之路，知识产权事业取得了辉煌成就。在目前国际国内形势发生深刻而复杂变化的背景下，必须坚持以科学发展观来统领知识产权事业发展全局，以切实加强知识产权能力建设、体系建设、制度建设和环境建设为工作重点，凝聚全系统之力，大力实施国家知识产权战略，为建设创新型国家、促进经济社会又好又2023-04-22364人看过
#反洗钱法
北京
律师推荐
展开
#反洗钱监管
最新文章
-
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2024-01-05
#反洗钱监管
相关咨询
-
反洗钱监管制度贵州在线咨询 2022-03-12国际比较成熟的立法经验表明,行业自律组织在反洗钱监管工作中具有重要的辅助作用。由于特定非金融机构涉及行业面广、行业间差别大,由反洗钱监管部门实行统一监管存在跨行业监管成本高、信息不对称、有效性不足等问题,特定非金融机构更加需要相关主管部门的支持和配合。为合理配置监管资源,提高监管有效性,必须加强与主管部门的沟通协调,引导行业协会利用自身资源优势,制定行业反洗钱指引,充分发挥行业自律组织的协调监管职 -
反洗钱工作方法澳门在线咨询 2022-02-10反洗钱工作方法，集中精力做好以下方面的工作：一是要转变观念，依法履职，切实推动风险为本监管思路的转变。二是明确思路、落实责任，全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度。三是差别监管、分类指导，将工作重心转移到指导金融机构控制洗钱风险上来。四是整合资源，规范流程，合理使用反洗钱调查权。五是加强调查研究和信息反馈，为反洗钱工作提供政策支持。六是开阔视野，提高能力，建立一支清正廉洁、精干专业的反洗钱队伍。七 -
-
员工培训和培训合作协议的内容是什么香港在线咨询 2022-12-20协议的格式是这样的： 1标题：双方单位名称事由，协议书三部分组成。 2正文：条款内容 1协商目的 2协商目的责任 3协议的时间和期限 4协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类} 5履行条款期限 6违反条款的责任处理 7落款{签署} 8签署日期 -
监事会如何召开会议？上海在线咨询 2022-08-16由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
