吃回扣需要什么证据才能立案
来源:互联网 时间: 2023-08-08 09:04:16 247 人看过

一、吃回扣需要什么证据才能立案

1、吃回扣立案的证据如下:

(1)转账凭证的证据原件,银行卡转账或在线支付软件的凭证;

(2)视频音频,如果是提交视频或音频作为证据的,视频或音频的第一手载体即是其证据原件,一定要保证视频或音频是完整未被删改的;

(3)官网或网络上的数据或文章作证据。

2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条

【证据收集的一般原则】审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。

二、吃回扣立案的流程是什么

1、诉讼阶段,准备好诉讼所需要的相关材料,书写诉讼状,如实把事情的经过用书面形式表述;

2、受理阶段,法院会对述求进行查验,符合受理标准的,依照法律规定程序,法院决定对此立案;

3、审理前准备阶段,法院会给被告发放传票,传唤被告,这期间可以互相拿出相关证据,期间双方可以调解;

4、开庭阶段,法院正式受理,进行对此事的调查,双方的辩论,以及评议到最后的宣判。

吃回扣是职务侵占罪

应该构成职务侵占罪。职务侵占罪在认定时,需要满足“利用职务之便”这一要件。

职务侵占罪刑法规定

《刑法》第一百八十三条【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。

第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 11:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 被诈骗需要什么证据才能立案
    登记诈骗犯罪嫌疑人,需要:提供与对方的联系记录,包括但不限于聊天记录、转移记录和证人证言。如果你有对方的真实姓名、银行账号等公安机关办案就更方便了。诈骗金额达到数额较大的《刑法》规定的诈骗罪起算标准为3000至10000元,低于3000元的很有可能不立案,具体数额根据不同地区的经济水平而有所不同。一、网络诈骗案立案标准1、其实我国是并没有网络诈骗罪这个刑事罪名的,对于网络诈骗的行为,一般是规定在诈骗犯罪当中,作为诈骗犯罪的一种特殊情节处理。所以说对于网络诈骗的行为,是否构成诈骗罪,就要看实际有没有达到规定的立案标准了。2、诈骗罪立案法定情节:利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:(1)发送诈骗信息五千条以上的;(2)拨打诈骗电话五百人次以上的;(3
    2023-03-13
    196人看过
  • 回扣立案的证据是什么?
    回扣立案的证据是收取回扣的录像、资金账户信息还有就是需要达到一定的数额,个人受贿数额在5000元以上的;(注:这是一个具体的数额标准,只要行为人个人受贿的数额累计达到5000元以上的,就应当立案侦查。),个人受贿数额不满5000元,但具有下列情形之一的:因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;强行索取财物的。一、行贿罪的含义行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。按中国刑法属于渎职罪。因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不以行贿罪论处。谋取不正当利益,根据1999年3月4日最高人民法院、最高人民检察院《关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知》的规定,是指谋取违反法律、法规、国家政策和国务院各部门规章规定的利益,以及要求国家工作人员提供违
    2023-03-29
    260人看过
  • 回扣立案的证据是什么
    一、回扣立案的证据是什么?回扣立案的证据是收取回扣的录像、资金账户信息还有就是需要达到一定的数额,个人受贿数额在5000元以上的;(注:这是一个具体的数额标准,只要行为人个人受贿的数额累计达到5000元以上的,就应当立案侦查。),个人受贿数额不满5000元,但具有下列情形之一的:因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;强行索取财物的。二、行贿罪的含义行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。按中国刑法属于渎职罪。因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不以行贿罪论处。谋取不正当利益,根据1999年3月4日最高人民法院、最高人民检察院《关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知》的规定,是指谋取违反法律、法规、国家政策和国务院各部门规章规定的利益,
    2023-04-18
    391人看过
  • 彩礼需要什么证据才能要回
    一、彩礼需要什么证据才能要回1、证明男女双方当时正处于谈婚论嫁的状态:可借由双方的短信、微信等通信工具的聊天记录,或者举行过订婚仪式、拍婚纱照等行为反映出来,表明双方有谈婚论嫁的意向。需要强调的是,谈婚论嫁和谈情说爱是有区别的,单纯的情话表白也是不能反映双方谈婚论嫁状态。2、证明给付了财产的证据:如果是通过银行转账方式支付的礼金那么就要提供银行转账明细,若是购买房屋或者车辆可以提供自己的出资证明,因为按照我们的日常生活经验,将大额财产登记在恋爱对方名下一般都是用来当彩礼。3、证明给付彩礼是当地的风俗:当地的风俗习惯可以听取当地媒婆、村“两委”相关负责人等人的意见,必要时可作为证人出庭作证。二、主张彩礼返还的诉讼时效是多久请求主张彩礼返还也是具有时限的,在《民法典》第188条中关于一般的诉讼时效规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期限是三年,彩礼不属于特殊诉讼时效的范围,在司法解释中也
    2023-04-19
    138人看过
  • 网络诈骗需要什么证据才能立案?
    一、网络诈骗需要什么证据①受害者本人身份证②聊天记录、订单等截图③转账银行卡,转账记录并盖章④如果是被跑路网站所骗,需要提交该网站的网上信息截图,如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。还有一些被骗的交易记录,证人证言、书证、视频录音资料均可作为证据。二、立案标准1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救
    2023-04-04
    461人看过
  • 拿回扣需要满足几个条件才能立案
    索取或收受了的贿赂必须数额较大,否则亦不能构成本罪。所谓数额较大,参照最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条规定,是指索取或收受5000元至20000元以上者。此外、根据本条第2款规定,公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,应以受贿行为论处。对之应当注意以下几个构成要素,如果缺少其一,即不能认定为本罪的受贿行为;1、必须是公司、企业工作人员,单位如果违反规定收受了回扣、手续费,则不能以本罪行为论处。2、必须是在经济往来活动中,倘若不是在经济往来活动中,如果工作之余,没有利用自己职务的便利为他人推销产品、联系业务、购买物质,以酬谢费索取或收受他人财物的,则就不能构成本罪;3、必须违反了国家有关规定,如属国家有关部门批准成立从事诸如提供信息、介绍业务、咨询服务等专门机构的人员,按视收取手续费的
    2023-07-31
    93人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 强奸需要什么证据才能立案
      甘肃在线咨询 2022-08-12
      强奸案件中的立案证据一般主要有以下几种: 1.被害人陈述。被害人所作的陈述,是证明强奸行为存在的直接证据。立案的条件需要有犯罪事实,被害人的陈述是证明犯罪事实存在的证据。 2.犯罪嫌疑人供述、辩解。立案的条件需要有犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人为直接主体,其证据较为直观。 3.发现场遗留的物证:如或可证明有性行为发生的场物品类证据,如遗留有嫌疑人、受害人精斑、血迹、毛发或者体液混合物的避孕套、床单、被套、
    • 诈骗需要什么证据才能立案
      湖南在线咨询 2021-12-02
      诈骗罪的立案不需要直接证据,只要受害者如实报案,公安机关就要根据情节立案。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑事诉讼法》第四十二条规定:(一)物证、书证;(二)证人证言;(三)被害
    • 需要提供什么证据才能立案
      天津在线咨询 2022-10-11
      对方虚构事实和你受骗付款的证据,以及你向对方索要对方不给或失去联系的证据
    • 立案时收到回扣案件是需要什么证据
      重庆在线咨询 2022-06-08
      回扣立案的证据是:回扣立案的证据是收取回扣的录像、资金账户信息还有就是需要达到一定的数额,个人受贿数额在5000元以上的;回扣是指卖方从买方支付的商品款项中按一定比例返还给买方的价款。按照是否采取账外暗中的方式,回扣可以简单分为两种,即“账内明示”的回扣、账外暗中的回扣。
    • 报案诈骗需要什么证据才能立案
      吉林省在线咨询 2023-03-02
      诈骗罪受害人或者其他公民可以直接去公安局报案。诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,公安机关应视其情节予以立案。