放高利贷会不会涉嫌犯罪
来源:互联网 时间: 2023-04-15 17:20:26 129 人看过

一、经济诈骗罪

经济诈骗罪行为一般都涉及经济内容,所以法律上没有“经济诈骗罪”的说法,我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,经济诈骗罪是包括了诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪其中跟经济社会密切相关的诈骗犯罪,包括但不限于诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪。

经济诈骗罪中合同诈骗是具体罪名(刑法第二百二十四条),在刑法中包含在扰乱市场秩序罪(刑法第八节)这一类罪名中,是指在签订和履行合同的过程中利用合同诈骗对方钱财的某些行为;

经济诈骗罪中金融诈骗是一类罪名(刑法第五节),主要涉及金融领域,包括集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等;

经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗,包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条),诈骗出口退税的行为,利用某些非法组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。

许多当事人询问经济诈骗罪量刑标准是什么?有人认为就是诈骗罪的量刑标准,有人认为依据诈骗罪的不同内容进行区分,按照“经济”的具体内容来确定经济诈骗罪量刑标准。

经济诈骗罪量刑标准一般就是指诈骗罪的量刑标准:

经济诈骗罪量刑标准一:犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

经济诈骗罪量刑标准二:数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;

经济诈骗罪量刑标准三:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

二、数额标准。

从我国有关现行刑事司法解释来看,合同诈骗罪与金融诈骗罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。

2001年4月8日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,合同诈骗的,个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的,应予追诉。

1996年12月24日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(注:以下简称《最高人民法院的解释》)规定,个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;个人进行货款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。个人进行保险诈骗数额在l万元以上的,属于“数额较大”;个人进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行保险诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月11日 03:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多高利贷相关文章
  • 高利贷罪涉嫌的罪名有哪些
    高利贷罪涉及高利转贷罪和非法经营罪等罪名。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。一、向大学生放高利贷是不是合法的向大学生放高利贷当然是违法的,但是不会构成犯罪。不论高利贷的放款对象是谁都是违法的,我国明确禁止高利放贷。不过虽然放高利贷违法,但该行为是不会构成犯罪的。除非是行为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的才会构成犯罪。二、高利贷归谁管高利贷归公安机关管。高利贷是一个金融名词,指索取特别高额利息的贷款。高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪。以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。三、学生不放高利贷违法吗即使是初中学生,其放高利贷的行为同样也是
    2023-03-09
    74人看过
  • 单纯放高利贷会不会抓了坐牢
    如果只是单纯的放高利贷,并且放高利贷的钱并不是从其他机构贷款来的,没有使用其他胁迫威胁等手段,不构成犯罪,不负刑事责任。但是如果在收贷的时候采用暴力收贷,威胁借款人等违法手段则属于违法。放高利贷如果年利息超过36%法律是不支持的,也就是违法,借款人完全可以不偿还超过36%部分的利息。一、民间小额贷款利息多少合法根据相关文件说明:只要借贷双方约定的年利率没有超过24%,那么借款人就有必要按照约定利率支付对方利息,法院是基于支持的,如果年利率已经超过了36%,那么超过的部分是违法无效的,借款人有权利不偿还超过的那部分利息。从这个规定中我们可以发现,有两个线,一个是24%,一个是36%,通常将小额个人贷款利息分为三区,第一个区就是未超过24%的,这部分的利息是收到法律保护的,第二区就是介于24%-36%之间,这个属于自然债务区,法律既不支持也不会反对,只要借贷双方同意就可以,最后一个区就是超过3
    2023-03-08
    136人看过
  • 放高利贷人告涉嫌强奸罪被陷害怎么办
    关于强奸罪,国家侦查机关必须搜集足够的证据证明你被指控的罪行,否则你就是没有犯罪。其是否构成诬告罪要看其是否有主观故意,即为达到让你获罪的目的,故意捏造事实指控你。如存在这一故意,你可控告其诬告。如不存在这一故意,仅是错告,你可在最终证明你无罪后,向其提起民事诉讼要求赔偿。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第二百三十六条【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;(三)在公共场所当众强奸妇女的;(四)二人以上轮奸的;
    2023-06-13
    114人看过
  • 涉嫌高利转贷罪怎么处罚
    一、涉嫌高利转贷罪怎么处罚1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。适用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定,是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差,本条立法之原意,在于惩戒借款人的转贷牟利行为,应以后者理解为妥。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、认定高利转贷罪注意事项1、本罪主体为特殊主体,即具有信贷资格、已获得信贷资金的个人或单位。这
    2023-04-17
    415人看过
  • 私分国有资产会不会涉嫌职务犯罪
    私分国有资产涉嫌贪污罪,属于职务犯罪,根据我国《刑法》规定,国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。私分国有资产罪怎么判定国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、
    2023-08-13
    231人看过
  • 涉嫌过失犯罪被判刑了会不会构成累犯
    犯罪行为人过失犯罪不构成累犯,因为累犯的法律条件之一是前罪和后罪必须是故意犯罪。所以,如果有一罪属于过失犯罪,则不构成累犯。一般累犯的构成要件是:1。前后被判处有期徒刑以上的犯罪;2、前后故意犯罪;3、前罪执行完毕或者赦免后五年内再犯新罪;4、前罪实施时已满18周岁。《刑法》第六十五条规定,被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,在刑罚执行或者赦免后五年内再次被判处有期徒刑以上刑罚的,是累犯,应当从重处罚,但过失犯罪和不满十八岁的人除外。过失犯罪构成要件1、行为人主观上必须对危害结果的发生是持根本否定态度心理。2、行为必须发生了危害结果,从刑法分则的规定看,这些结果一般都是较为严重的结果。刑法第330条和第332条除外(由于过失犯罪是结果犯,只有特定结果发生了,才成立犯罪)。3、必须有处罚该类过失犯罪的分则性明确规定。
    2023-08-18
    244人看过
  • 偷窥,偷拍行为会不会涉嫌刑事犯罪
    网红偷窥女职员如厕被拘留六安网红徐某,在当地可算是不大不小的知名人物。因参与拍摄制作某档本土网络栏目被六安人熟知,作品在微信、微博领域具有广泛的传播量。可是,就是这位拥有一定知名度的公众人物,日前居然被公安机关拘留了,原因更令人咂舌——偷窥女厕所!5月14日从警方了解了相关情况。据悉,事发地点位于六安梅山南路某大厦新媒体中心X层,该楼层南北有两家单位,罗先生所在新媒体在南侧,同楼层另一侧是一家房产专业网站,中间是公用卫生间。知情人士表示,近半年时间以来,该大厦一直传闻有女性员工遭色狼偷窥骚扰。此前在物业工作人员的努力下,曾成功抓获一名色狼交由公安机关处理。没想到时隔不久再次出现此类事件——12日上午某新媒体女职员如厕时,意外发现有人利用公厕隔板下空隙偷窥。该女职员警惕性较高,有相应措施,在众多同事的配合下成功锁定徐某。“当时所有男性员工外出,赶回来后,就设法调阅监控资料,结果发现嫌疑对象是
    2023-06-01
    334人看过
  • 假结婚会涉嫌犯罪么
    我国法律并承认假结婚的说法,即只要男女双方办理了结婚证,夫妻关系就是法律保护的,并且双方办理结婚证后为夫妻一方办理户口并不违法。男女双方之后离婚的,并不会影响一方上户口的情况。一、离婚之后如何复婚办理复婚时,应当携带双方的身份证、户籍证明、婚姻状况证明,双方当事人亲自到一方户口所在地的婚姻登记机关申请复婚,并且要出具离婚证或者法院判决书或调解书,填写《申请复婚登记声明书》。复婚,就是离婚后的男女双方自愿恢复夫妻关系,到婚姻登记机关办理登记手续,重新确立婚姻关系的行为。当事人离婚之后想要复婚的,应当携带双方的身份证、户口簿、离婚证或者法院的判决书或调解书。到一方常住户口的区县级民政局的婚姻登记机关提出申请,经过婚姻登记机关审核之后,认为符合复婚条件的,撤销之前的离婚证或者法院的判决书或调解书,发给复婚登记证。二、可以在异地办离婚手续吗?异地离婚主要是指夫妻打算离婚,但一方或者双方不在婚姻登记
    2023-06-28
    129人看过
  •  贷款利用身份证涉嫌犯罪
    诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向金融机构或者个人非法贷款,数额较大的行为。判断是否利用他人身份信息贷款属于诈骗罪,需结合具体情形进行分析。贷款诈骗罪侵犯的对象是金融机构的财产所有权,犯罪主体属于一般主体,且行不存在欺诈行为,而利用他人身份信息进行贷款,则属于欺骗金融机构,侵犯被利用身份的人的利益,诈骗金额大于刑法规定的数额。因此,判断是否构成贷款诈骗罪需要结合具体情形进行分析。判断是否利用他人身份信息贷款属于诈骗罪,需结合具体情形进行分析。目的是非法占有贷款,情节严重的,构成犯罪,但犯罪不是诈骗罪,而是贷款诈骗罪。贷款诈骗罪的构成要件:1。贷款诈骗罪侵犯的对象是金融机构的财产所有权,即金融机构的贷款。二、犯罪主体属于一般主体,既有承担刑事责任能力的人构成贷款诈骗罪。三、行不存在欺诈行为,而利用他人身份信息进行贷款,则属于欺骗金融机构,侵犯被利用身份的人的利益。四、诈骗金额大于刑法
    2023-08-27
    84人看过
  • 涉嫌构成高利转贷罪判多久
    一、涉嫌构成高利转贷罪判多久1、自然人犯高利转贷罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的构成要件是什么?1、客体上,本罪作为贷款犯罪之一,区别于贷款诈骗的一大特征就在于:后者是对这笔贷款所有权的侵犯,因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯,行为人编造虚假贷款项目申请贷款,只是为了高利转贷以赚取高额利息差,并未有侵吞贷款不还的主观意图,因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯.笔者认为,高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体,表层上,该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上,由于贷款得不到合理使用,国家不能清楚资金的准确流向,从而使资金失去必要的
    2023-04-28
    72人看过
  •  高考作弊会涉嫌哪些罪名?
    考试作弊和保守国家秘密罪都会受到法律的制裁。参加第一款规定的考试作弊者将面临拘役或管制的刑罚,并处或单处罚金。而国家机关工作人员违反保守国家秘密法规定,故意或过失泄露国家秘密且情节严重者,将处三年以下有期徒刑或拘役;情节特别严重者,将处三年以上七年以下有期徒刑。如果有一个人代替别人或者让别人代替自己去参加第一款规定的考试,将会被判处拘役或者管制,并处或者单处罚金。国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定,故意或者过失泄露国家秘密,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。参加高考作弊严重吗?高考是中国的一项重要考试,也是许多人改变命运的重要途径。然而,高考作弊现象却屡见不鲜。作弊不仅违反了考试的公平性原则,也对考生的身心健康造成不良影响。根据《中华人民共和国教育法》的规定,高考作弊属于作弊行为,将被取消考试资格、给予取消学籍的处分,甚至可能被追究刑
    2023-10-25
    500人看过
  • 涉嫌犯罪时缴纳保证金,会不会被起诉?
    取保候审,是一种刑事强制措施。是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为防止其逃避侦查、起诉和审判,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,保证随传随到,对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。取保候审只是有条件的暂时解除羁押的强制措施,取保候审后还是会被起诉。醉驾取保候审取保候审有风险吗为醉驾驾驶人员取保作证是有风险的,如果后期驾驶人员又进行了违法行为,则承担相关的法律责任。保证人发现被保证人可能发生或者已经发生违反《刑事诉讼法》第71条规定的行为的,应当及时向执行机关报告。被保证人未及时报告的,对保证人处以罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处
    2023-07-12
    83人看过
  • 涉嫌犯渎职罪会判几年?
    一、涉嫌犯渎职罪会判几年?1、涉嫌犯渎职罪可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。渎职罪是一个犯罪大类,若涉嫌犯的是滥用职权罪、玩忽职守罪,可能会受到的刑事处罚如下:《刑法》第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊,犯前款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。2、渎职罪的种类有滥用职权型渎职罪;玩忽职守型渎职罪;徇私舞弊型渎职罪。包括的罪名有:故意泄露国家秘密罪、滥用职权罪、玩忽职守罪、徇私枉法罪、枉法仲裁罪、私放在押人员罪等刑法分则第九章规定的35个罪名。二、渎职罪的犯罪主体是谁?1、渎职罪的犯罪主体是国家工作人员。(1)渎职罪是惩罚国家机关工作人员
    2023-04-20
    390人看过
  • 民间借贷行为会涉嫌刑事犯罪吗
    如果借款人被认定为职业放贷人的话,其民间借贷的诉讼案件将会被严格审查,并且,其执行手段也将受到一定的限制。最高院发布了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,该解释第14条规定:套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的,应当认定借款合同无效。虽然《最高院关于民间借贷解释》做了这一条的规定,但是,在实务中运用的非常少。最高院发布的《2019年全国民商事审判工作会议纪要》第52条再次明确:民间借贷中,出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为,既增加了融资成本,又扰乱了信贷秩序,根据民间借贷司法解释第14条第1项的规定,应当认定此类民间借贷行为无效。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布了《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》明确指出:2年内向不特定
    2023-06-08
    51人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #高利贷
    词条

    高利贷是指索取特别高额利息的贷款。 民间借贷的利率超过银行同类贷款利率4倍的,就可以认定为高利贷。债务人对属于高利贷的部分可以不还,债权人因此提起的还款请求也不受法律保护,但是本金和合理的利息是要偿还的。 由于高利贷引起的诉讼,时效2年,从... 更多>

    #高利贷
    相关咨询
    • 放高利贷是否犯法,放高利贷是否涉嫌犯罪,高利贷是否涉嫌经济犯罪
      辽宁在线咨询 2022-04-26
      放高利贷是违法的。但是否涉嫌犯罪,还要看具体的行为。 根据刑法第225条规定:“违反国家规定,有下列非法经营行为之一的,涉及非法经营罪: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的; (四)其他严重扰乱
    • 放高利贷会不会构成犯罪,高利转贷罪的判刑标准是什么
      青海在线咨询 2022-03-19
      《刑法》第一百七十五条:“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。第一百七十五条:“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三
    • 涉黑涉恶放高利贷会坐牢多久?
      安徽在线咨询 2023-11-04
      如果确实被定性为涉黑案件,将根据《中华人民共和国刑法》第294条第1款:组织、领导黑社会性质组织的,处七年以上有期徒刑,并处没收财产;积极参加的,处三年以上七年以下有期徒刑,可以并处罚金或者没收财产;其他参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。可以并处罚金。第4款规定,犯前三款罪又有其他犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的,处
    • 扫黑办涉嫌借高利贷会抓吗
      山东在线咨询 2022-11-14
      根据案件情节来确实。 高利贷犯罪并不必然与组织、领导、参加黑社会性质组织罪联系在一起,但有的高利贷为了保障非法利益往往就具有了黑社会性质组织的特质,一旦形成较为严密的组织结构,通过暴力、胁迫、滋扰等手段,有组织地多次通过违法犯罪活动、为非作恶、欺压群众,进行逼债,获取非法经济利益,严重破坏经济、社会生活秩序,并具有一定经济实力,以支持该组织活动,贿赂收买国家工作人员为其提供非法保护,就可认定为黑社
    • 高利贷涉嫌诈骗多久会坐牢
      浙江在线咨询 2023-04-28
      放高利贷的行为本身不触犯刑法不会坐牢,只有进行高利转贷的行为才属于犯罪行为。 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。可处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑。