报关员伪造印章侵吞10万元挥霍一空
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 22:41:40 411 人看过

一男子利用在某公司从事报关业务的便利,伪造公司财务专用章,将客户的报关费用10万余元占为己有,所侵吞款项均用以挥霍和炒股亏损。日前,深圳市罗湖区检察院以涉嫌职务侵占罪将该男子谢某批捕。

2008年4月,犯罪嫌疑人谢某进入深圳A实业有限公司,成为该公司的一名业务员,从事进出口报关业务。在熟悉了公司业务以后,谢某见自己可以代公司收取报关费用,遂萌生了伪造公司财务印章谋取钱财的歪念。

当年6月,谢某伪造了深圳市A公司财务专用章,从2008年7月份到2009年1月份之间,谢某与B公司一共做成了12笔生意,收到B公司的报关费用共10万余元却未上交A公司,还擅自开具收款收据给B公司,将收取的报关款占为己有。

经查,这些钱一部分被谢某吃喝挥霍,还有一部分用于炒股亏损。

2009年5月,A公司财务部致电其客户B公司要求其结清报关费用,而该公司则称其费用已交给谢某,并提供了谢某开立的盖有A公司财务章的收据。A公司财务部派人至B公司核查才发现收据上的财务章为谢某伪造。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 15:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多报关员相关文章
  • 伪造印章合同合伙诈骗他人582万元
    事件始末2011年8月25日,生于1989年的王力为偿还债务,产生办理假房产证及土地证的想法,遂电话联系办假证的人,并提供其房产证及土地证复印件,后联系购买了伪造的房产证和土地证各三本,庆阳市国有土地资源管理局公章、庆阳市康居房屋测绘出图专用章各一枚。同年9月4日,王力持伪造的房产证、土地证委托其朋友在一典当行贷款时,被该典当行经理石某发现,当晚7时许,王力被扭送至庆阳市公安局西峰分局。案发后,王力于2011年9月5日被刑事拘留,同年9月20日被决定取保候审后外逃。2012年4月,为骗取钱财,王力欲伪造一份假板蓝根购销合同欺骗蔡某某,遂与被告人赵竟清进行预谋后,伪造了一枚浙江省杭州市某医药集团的印章,打印了一份该集团收购300吨板蓝根的假供货合同。王力在合同上盖上了自己注册的商贸公司的印章及刻好的假印章,虚构了王安石的姓名并签字。2012年4月下旬,王力拿着假合同找见蔡某某等人,称板蓝根市
    2023-06-08
    379人看过
  • 男子诈骗300余万挥霍一空父母替其还债
    时报记者吴海婕通讯员夏剑文高芸芸漫画他说他喜欢去KTV等夜场,跟一帮所谓的朋友一起胡混;他说他要面子,一般花天酒地后都是他买单,加上小费,每次都要5000元左右,他付钱时连眼睛都不眨一下……但是,他只是一个普通工人,每月工资才1000多元,父母是普通的知识分子,家境一般。像这样阔少一样的消费,他很快就入不敷出,但他又不舍得放弃这种挥霍给他带来的快感,于是,为了面子、为了钱,他开始四处骗钱……家教严有了逆反心理他叫齐林厚(化名),33岁,杭州人,毕业后在一家工厂上班。齐林厚出生在一个知识分子家庭,父亲退休前是一名高级工程师,母亲之前是杭钢中学的老师。两人中年得子,平时对他宠爱有加,但父亲的家教也很严,不允许他晚上出去玩,于是,齐就有了逆反心理。从2003年开始,齐林厚骗父母说自己在外面兼职,其实他都是跟一帮狐朋狗友在一起胡混,夜夜笙歌。由于齐出手大方,很多人簇拥在他身边,他特别享受这种感觉。
    2023-06-04
    299人看过
  • 审计披露:42万元造地费是怎样被截留挥霍的?
    2003年,审计署驻沈阳特派办对某市的国土资源专项资金进行审计。审计组进点后通过在该市公示审计通告,收到了群众大量的信件、电话反映与国土审计相关的问题。审计组对群众举报的问题进行了整理、分析后,发现反映某镇政府及镇土地所截留该镇造地费的问题严重。根据举报线索,立即派出审计人员进行调查核实。到达该镇后,根据举报线索,审计组将审计重点放在上级拨入该镇的国土专项资金上,采取以资金流向为主线的审计方法,对各级土地部门拨入、拨出的专项资金金额逐项查对核实。经过查证,该镇土地所2000年至2001年间,收到市土地局拨入的造地费为61万元。按规定用途,此款应全额拨给该镇所属的东开村和单家村。从镇土地所和东开村、单家村三家账面上看,上述款项已经全额拨给村里。从两村开出的造地费收据及镇土地所入账的原始票据上也未发现可疑之处。是群众举报有误,还是另有猫腻?审计人员陷入思索之中。针对上述疑问,审计组组织了集体讨
    2023-04-24
    121人看过
  • 诈骗犯钱财挥霍一空如何处理?
    一、诈骗犯钱财挥霍一空如何处理诈骗犯钱财挥霍一空可以通过冻结财产,查封扣押等相关的方式追缴财产的。诈骗挥霍一空的,公安机关也需要及时通过冻结财产、查封扣押的方式来追缴财产,但如果没有可执行的财产,则是无法追回的。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)对方明知是诈骗财物而收取的;(二)对方无偿取得诈骗财物的;(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。二、诈骗罪与非罪的界限是什么1、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于
    2024-01-14
    406人看过
  • 行为人诈骗挥霍一空怎么追回?
    一、行为人诈骗挥霍一空怎么追回?如果诈骗罪的犯罪分子,已经诈骗受害人的赃款挥霍一空,且在其归案后,就算拿出其全部个人财产,亦无法弥补给受害人所造成的损失,其直系亲属亦不愿帮助其偿还受害人,那么这种情形下,受害人的损失,只能由债务人分期偿还。公民被诈骗了应该收集诈骗案件涉及的转款记录、银行流水、聊天记录等涉案证据,到当地的公安部门进行办案追回欠款。公安机关一旦接到案件的报案后,应该对违法案件进行调查和判决,保护公民的经济权益。收集好转账记录、去银行打好账户流水、微信QQ账号、聊天截图等证据,然后立即打110或者是直接去公安机关报警。特别强调,在乡镇的尽量到县局去报警。追回损失可能存在三种情况:1、全部追回:如果赃款没有被挥霍,公安机关抓获犯罪嫌疑人后及时收缴,发还被害人。2、部分追回:如果赃款被犯罪人挥霍了一部分,公安机关只能追回剩余部分的,追回剩余的这部分,发还被害人。3、无法追回:如果赃
    2023-02-02
    381人看过
  • 院长侵吞扶贫款10年作案529次侵吞共计3587万元
    院长侵吞扶贫款,10年作案529次侵吞共计3587万元,近日中山市纪委监委查出敬老院院长陈志祥的职务侵占行为。一、院长侵吞扶贫款10年作案529次侵吞共计3587万元去年11月,中山市委第一巡察组在对港口镇开展巡察过程中,发现该镇存在民政扶贫资金被虚报冒领的情况,问题线索随后被移交至市纪委监委,市纪委监委迅速成立调查组开展核查。调查组调取港口镇社会事务局历年发放民政扶贫资金的流水清单等资料逐条逐项进行核查。在生活补助金的发放台账上发现了异常——有几十个不同名字的人在接收补助款时用的是同一个银行账号。调查组顺藤摸瓜,对项目申报、资金审批、发放清单、银行账户等材料一一甄别,发现在城乡最低生活保障金残疾人补助金等其他扶贫资金项目发放清单中也出现同一银行账号,户主均为陈志祥。在铁证面前,陈志祥很快就交代了连续多年侵吞扶贫资金违纪违法事实。1997年11月,陈志祥以政府合同工身份进入港口镇社会事务办
    2023-04-23
    310人看过
  • 会计伪造票据骗取侵吞公款35万余元被判5年
    广西靖西县招商促进局的会计黄X利用职务之便骗取、侵吞单位公款,数额达人民币35万余元。问题暴露后,被告人黄X主动向靖西县招商局领导投案,如实供述了自己的犯罪事实,并退赃。法院经审理,认为被告人黄X的行为构成贪污罪,结合其在本案的犯罪事实及案后的表现,对其判处有期徒刑五年。2010年至2013年,被告人黄X利用担任靖西县招商促进局(以下简称县招商局)会计的职务便利,在使用县招商局国库集中支付系统转账支付本单位经费开支时,通过虚构县招商局32笔经费项目开支,先后把县招商局的341085元人民币资金转账到自己和自己借用的亲友个人银行卡账户上,然后黄X或是将款从银行抽出供自己使用,或是直接用于抵偿黄X欠亲友的债务。2011年7月13日,黄X将招商局领导同意开支给靖西县精通家常菜饭店的1366元人民币餐费转入个人持有的银行卡予以侵吞;2012年4月11日,黄X将招商局领导同意开支给乔丹运动服装专卖店
    2023-06-06
    386人看过
  •  伪造印章罪行
    印章罪是一种犯罪行为,可能会被认定为伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。如果构成犯罪,会被判处三年以下的有期徒刑、实行拘役、被管制或被剥夺政治权利,并处一定的罚金。如果情节不严重,只是属于违反治安管理行为,那么只需要接受行政处罚。可能会被认定为伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。如果构成犯罪的,会被判处三年以下的有期徒刑、实行拘役、被管制或被剥夺政治权利,而且还要并处一定的罚金。如果情节不严重的,只是属于违反治安管理行为,那么只需要接受行政处罚。制作假章会犯什么罪?根据我国《刑法》的相关规定,制作假章是一种伪造、变造国家有价证物的行为,该行为触犯了《刑法》第二百八十二条,构成伪造、变造国家机关公文罪。根据《刑法》第二百八十二条的规定,伪造、变造国家机关公文,或者使用伪造、变造的国家机关公文冒充国家机关公文,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制。制作假章虽然不涉及使用伪
    2023-10-24
    485人看过
  • 通信公司经理私吞千万货款挥霍被判14年半
    原北京某通信设备制造公司广西地区销售经理琚泽武,在1年多的时间里,私自截留货款1200万余元。日前,北京市丰台区人民法院以犯职务侵占罪,判处琚泽武有期徒刑14年6个月,并处没收个人财产2万元。法院查明,2004年2月至2005年11月期间,琚泽武利用担任北京某通信设备制造公司广西地区销售经理的职务之便,将为本单位从广西电信南宁分公司、北海分公司、钦州分公司、防城港分公司结回的货款共计人民币1219.69万余元私自截留,据为己有,后逃匿。2006年4月6日,琚泽武被抓获,赃款已挥霍。开庭时,琚泽武检察机关指控自己的犯罪事实没有异议。丰台法院审理后认为,被告人琚泽武以非法占有为目的,利用职务的便利侵吞本单位货款后逃匿,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪。鉴于被告人琚泽武能够如实供述犯罪事实,认罪态度较好,故对其酌予从轻处罚。在作出上述判决的同时,法院还扣押了琚泽武的两部轿车,拍卖后所得价款将发还
    2023-04-25
    345人看过
  • 离婚前挥霍财产多少算挥霍
    一、法律上认定一方在婚姻关系存续期间的消费行为属于正常还是挥霍,是采用了如下判断标准的:1、数额标准。该标准并非是一个具体的数额,而是需要以日常生活经验为根据,将消费数额与当事人家庭的经济状况进行比较。如果该数额足以对家庭的经济状况造成较大影响,则符合挥霍的特点;2、时间标准。在进行了上述第一项判断,并认为符合挥霍的特点后,还要分析当事人的消费是否是在短时间内完成的。如果是在短时间内消费了大额夫妻共同财产的话,也是符合挥霍的特点的;3、该消费是否为生活所必须。关于这个标准通常要结合当事人的家庭经济状况来综合判断。比如上述案件中,女方原本外貌普通,并不存在必须进行整容才能正常生活的情况。4、配偶的意见。这一点其实是很重要的。消费行为完全符合上述三个标准,但是如果配偶同意,甚至支持如此消费的话,则也不宜认定为法律所规定的挥霍行为。综上,有关夫妻一方的消费行为是否属于挥霍夫妻共同财产的问题需要综
    2023-03-24
    287人看过
  • 什么是伪造国家机关公文印章罪,伪造公文印章罪最新
    伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,是指非法制造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的行为。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。一、构成伪造国家机关证件罪如何追究责任构成伪造国家机关证件罪:1、伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。二、伪造、变造、买卖国家机关公文犯什么罪犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。根据《中华人民共和国刑法》规定:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,
    2023-06-22
    492人看过
  • 男子以煤炭为饵伪造印章合同骗得50万元
    男子以能做煤炭生意为由,通过签定合作合同或伪造合同等方式骗得巨款。8月3日,江西省宜春市中级人民法院二审终审宣判了一起伪造公司印章和合同诈骗案,裁定驳回上诉,维持原判,被告人许某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金2000元;犯伪造公司印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,决定执行有期徒刑十一年,并处罚金2000元。法院审理查明,2008年3月,被告人许某某以合伙做煤炭生意为名,通过签订《双方合作协议》的方式,共骗取被害人晏某、曾某、某保、尹某、张某等51万元,后被害人共向许某某追回了19.3万元。2008年12月,被告人许某某向浙江某集团有限公司业务员洪某、叶某谎称其能够向江西省某陶瓷有限公司销售煤炭,洪某、叶某许诺将给予报酬。为骗取对方信任,许某某伪造了江西省某陶瓷有限公司合同专用章和一份假的产品购销合同。一审法院认为,被告人许某某的行为分别构成了合同诈骗罪和伪造公司印章罪,且合同诈
    2023-06-11
    346人看过
  • 复印印章算不算伪造
    只要行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为,原则上就构成犯罪,应当立案追究。根据《刑法》第二百八十条第二款的规定,伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。根据刑法第二百八十条第二款的规定,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的,应当立案。此罪是行为犯,只要行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为,原则上就构成犯罪,应当立案追究。
    2023-04-15
    448人看过
  • ps印章算伪造吗
    法律综合知识
    伪造印章罪是指没有办理合法手续,私刻公司的印章的行为的犯罪。伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的,应当立案。根据《刑法》第二百八十条第二款的规定,伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。
    2024-05-08
    255人看过
换一批
#海关法
北京
律师推荐
    展开
    #报关员
    词条

    报关员(Customs Broker),又称企业海关经纪人、企业报关人员,是指通过全国报关员资格考试,依法取得报关从业资格,并在海关注册登记,代表所属企业(单位)向海关办理进出口货物报关纳税等通关手续,并依此为职业的人员。... 更多>

    #报关员
    相关咨询
    • 信用卡欠款五万元,把资金全部挥霍一空构成诈骗罪吗
      安徽在线咨询 2023-07-12
      (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
    • 个人挥霍一空请律师判刑多久
      黑龙江在线咨询 2022-07-13
      刑法第一百九十六条:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 行为人诈骗挥霍一空怎么追回
      新疆在线咨询 2023-02-03
      诈骗挥霍一空一般是无法追回的,但是实施诈骗行为的犯罪行为人是要用其全部的财产来赔偿受害人的。也就是说,一般情况下,诈骗罪的赃款是需要被公安机关追回的,但是如果是遇到了无法追回的情况,公安机关也是无能为力的。
    • 诈骗犯财物挥霍一空应如何处理
      江苏在线咨询 2023-08-30
      诈骗犯钱财挥霍一空可以通过冻结财产,查封扣押等相关的方式追缴财产的。根据我们国家法律当中明确的规定,案发之后如果对于在案的财产进行查封,扣押权属明确的情况之下,是应当返还给被害人。
    • 诈骗挥霍一空身亡,钱还不上怎么办
      河南在线咨询 2022-03-21
      财物被骗,受害人要及时向当地公安机关报案,由公安机关受理立案并通过侦查获取有关证据并依法追究犯罪分子的刑事责任。破案后,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。 一、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有