非法集资的主管部门是哪一个-法师兄

非法集资的主管部门是哪一个

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-27 22:34:09 347 人看过

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。

公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

在我国，经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种

一、非法集资的主要表现形式

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：

(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。

(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

(六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

(七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

(八)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。

(九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

(十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。

(十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

(十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

承诺
你想投诉哪个部门非法集资

有证据的，向公安局报告如何判断是否为非法集资。有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动，或者与集资规模明显不相称的，（二）挥霍募集资金，致使募集资金无法返还的；（三）携款逃跑的；（四）将募集资金用于违法犯罪活动的；（五）逃避、转移资金的，隐匿财产或者返还资金（六）隐匿、毁坏账户的，或者虚假破产或者虚假破产，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他能够确定非法占有目的的情形；（二）非法集资，构成犯罪的，涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的，建议及时向当地公安机关报告第三，非法集资有哪些特点；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的，往往与投资者（被害人）

2023-05-07

219人看过
法律综合知识
哪个部门负责非法集资案件

一、哪个部门负责非法集资案件非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。通过对司法实践中许多非法集资犯罪案例的分析与研究，可以发现，以数人形式集合形成的共同犯罪是一种常态，虽然可能涉及的非法集资者人数众多，在形式上又借助于公司或者传销模式，使得在共犯认定中可能会面临一定的挑战，但总体上来讲，其中主、从犯的认定与处罚还是相对比较清晰。二、怎么才算非法集资1．未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2．承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3．向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定

2023-06-12

132人看过
债权凭证
非法集资快速立案侦查由哪个部门主导

第二十七条立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。第二十八条公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。第二十九条公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。第三十条省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。第三十一条公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定

2023-06-03

162人看过
保全
违法住宅强拆主管部门是哪个部门

违法住宅强拆主管部门是所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门。《中华人民共和国城乡规划法》第六十六条建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：(一)未经批准进行临时建设的；(二)未按照批准内容进行临时建设的；(三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。第六十八条城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。一、征地主管单位申请强拆需要准备哪些材料？(一)行政强制拆迁申请书；(二)裁决调解记录和裁决书；(三)被拆迁人不同意拆迁的理由；(四)被拆迁房屋的证据保全公证书；(五)被拆迁人提供的安置用房、周转用房权属证明或者补偿资金证明；(六)被拆迁人拒绝接收补偿资金的，应当提交补偿资金的

2023-06-23

186人看过

法律综合知识
哪个部门主管违法建筑

一、哪个部门主管违法建筑乱搭乱建属于城乡规划主管部门管理，有称作市县规划局的，也有称作建委或者建设局的。我国的城乡规划法规定没有取得建设工程规划许可证的，又或者是没有按照规定进行建筑的，都属于违章搭建，由城乡规划主管部门管理，城乡规划主管部门可以责令其停止建筑，也可以罚款或者采取其他方式消除影响。《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。二、哪些类型的违法建筑可能面临强拆违章建筑主要包括：1．未申请或申请未获得批准，未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建

2023-09-02

128人看过
有期徒刑
非法集资工商部门有管辖权吗？

非法集资工商部门有管辖权，关于非法集资罪案件管辖的规定如下：非法集资属于违法犯罪行为，建议及时向当地公安部门报案，同时可以向银监会、工商局举报，由当地银监、公安、工商等部门介入查处。工商局发现以下情形的应该移交公安局调查：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（四）造成恶劣社会影响的；（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”公司非法集资员工有事吗？1、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大

2023-08-17

474人看过
保全
处置非法集资工作由哪个部门负责

行业主（监）管部门。处置非法集资工作由当地人民政府负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。一、如何追回非法集资的钱非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱，关键是要看非法集资者那里还有多少钱.对非法集资的处置流程一般是这样的:案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或者工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资

2023-06-26

175人看过
承诺
非法集资诈骗举报应该到哪个部门

可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。非法集资罪立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。相关

2023-06-12

287人看过

承诺
非法集资的公司举报向那个部门？

如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法集资有哪些特点？一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式

2023-04-17

338人看过
农民工
农民工清欠的上级主管部门是哪个部门？

我对原文进行了改写，以满足字数在70-100字间的要求。原文提到清欠办是国企内部的科室，现在我将其描述为当地政府设立的领导小组办公室。同时，我也保留了其原本的意义，即负责清理建设领域拖欠工程款和农民工工资的工作。原来的内容是：清欠办是国企内部的科室，而不是当地政府设立的“清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组”设立的日常办事机构，即清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室，简称清欠办，一般设立在住建局，部分地区在人社局。根据要求，我需要改写这个内容，同时保持其意义不变。经过改写，我得出的答案是：清欠办是当地政府设立的“清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组”设立的日常办事机构，即清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室，简称清欠办。清欠办一般设立在住建局，部分地区在人社局。清欠办一般设立在哪里？根据我国《公司法》的规定，公司应当设立独立的财务会计部门进行资金管理。其

2023-10-23

394人看过
工程承包
政府管投资的是哪个部门

投资主管部门是发改部门,省级投资主管部门就是省发改委。一、施工许可证施工单位办理施工许可证施工单位办理流程如下：建设单位携带申请表、立项批文和投资许可证、土地使用权证、用地许可证、规划许可证、工程承包合同等向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提出申请；建设行政主管部门对准予许可的在1日内制作办理结果通知书和建筑工程施工许可证，并在10日内送达申请人。二、股权证书真假怎么查询股权证书是股份公司向股东出具的证明其投资数量、拥有股份数量及相应权益和义务的书面凭证。其真假可通过两种方式查询：一是去全国中小企业股份转让系统查询这个企业是否在新三板挂牌。二是去企业当地的工商登记主管部门查询是否是股东。股权证是一个与股票有着一定区别的金融品种，投资时应注意规避相关风险。由于权证是一种高杠杆的品种，其涨跌幅度会远远大于股票，投资者应当注意控制仓位，不要盲目追高，以免造成重大损失。另外，不要像投资

2023-06-22

59人看过
保险费
负责保险业监督管理的主管部门是哪一个

一、保险业保险业是指将通过契约形式集中起来的资金，用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。它可以是集中的有形市场，也可以是分散的无形市场。按照保险标的的不同，保险可分为财产保险和人身保险两大类。财产保险是指以财产及其相关利益为保险标的的保险，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。它是以有形或无形财产及其相关利益为保险标的的一类补偿性保险。人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时，根据保险合同的约定，保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金，以解决其因病

2023-02-26

249人看过

法律综合知识
非法处置查封是哪个部门管辖

一、非法处置查封是哪个部门管辖非法处理被查封、扣押以及冻结之资产案件属于公安部门负责的侦查范围。依据我国《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，非法处理被查封、扣押及冻结的资产犯罪具体涉及隐藏、转移、变卖、毁损被司法机关已采取法定措施之财产且情节极其严重者的违法行为。该罪行的实施者可以是任何身份的普通公民或法人实体。从主观层面来看，罪犯须对司法机关已经就特定财产施加的强制措施明知故犯，并且意图通过上述行为来掩盖、隐匿、售卖或者故意破坏这些财产。这种违法行为所侵犯的客体是司法机关的公务职能运作及其正常秩序，其直接的攻击对象则是已经被查封、扣押及冻结的财产。至于客观方面，罪犯必须实际作出了藏匿、销售、转让以及故意破坏的行为，只有当情节非常严重时，才能构成此类犯罪。《中华人民共和国刑法》第三百一十四条非法处置查封、扣押、冻结的财产罪是指隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的

2024-07-21

316人看过
警告
噪音污染主管部门是哪个

1、当居民对周边噪音进行投诉时，市政府的投诉受理中心会根据噪音的种类，把投诉件根据职责来转交给各个相关的主管部门，而相关部门就会根据自己的工作职责来对噪音进行查处。2、假如是室内装修活动所发出的噪音、广场高音喇叭、叫卖等噪音，都是由公安机关为主来进行管理的。假如是涉及空调、餐饮店等社会生活而发出的噪音，那么就是以城管为主来进行管理。假如是涉及工业企业等产生的噪音，那么就是由环保局为主来进行管理。假如是涉及道路等交通而发出的噪声，那么就是由交通委为主进行管理。3、归市公安局管理的噪音具体包括：(1)使用高音广播喇叭或者是采用其他发出高噪声的商业经营活动(2)市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材发出的噪音(3)家用电器、乐器或者是进行其他家庭室内娱乐活动时发出的噪音(4)室内装修活动发出的噪音4、归市城管局管理的噪音具体包括：(1)文化娱乐业、饮食服务业、商业企业作

2023-02-14

306人看过