非法集资的主管部门是哪一个-法师兄

非法集资的主管部门是哪一个

来源：互联网时间： 2023-06-27 22:34:09 347 人看过

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。

公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

在我国，经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种

一、非法集资的主要表现形式

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：

(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。

(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

(六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

(七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

(八)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。

(九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

(十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。

(十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

(十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

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有证据的，向公安局报告如何判断是否为非法集资。有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动，或者与集资规模明显不相称的，（二）挥霍募集资金，致使募集资金无法返还的；（三）携款逃跑的；（四）将募集资金用于违法犯罪活动的；（五）逃避、转移资金的，隐匿财产或者返还资金（六）隐匿、毁坏账户的，或者虚假破产或者虚假破产，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他能够确定非法占有目的的情形；（二）非法集资，构成犯罪的，涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的，建议及时向当地公安机关报告第三，非法集资有哪些特点；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的，往往与投资者（被害人）

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行业主（监）管部门。处置非法集资工作由当地人民政府负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。一、如何追回非法集资的钱非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱，关键是要看非法集资者那里还有多少钱.对非法集资的处置流程一般是这样的:案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或者工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资

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