太原:假借帮人“办手续”诈骗钱财152万元
来源:互联网 时间: 2023-06-11 09:53:21 182 人看过

太原市公安局迎泽分局近日成功破获一起涉案金额达152万元的诈骗案件,犯罪嫌疑人胡某打着帮人办手续的幌子诈骗钱财,目前已被警方刑事拘留。

迎泽分局柳巷派出所民警4月15日接到受害人李某报警称,其于2008年7月被一名姓胡的男子以能够办理焦化厂手续为由,将其公司的152万元骗走。原来,在2007年7月份,李某所在公司要把山西某焦化厂规模扩大到60万吨,需要重新办理手续,但该手续一直未能办下来。于是就找到了一个姓胡的男子来办理这件事。

当时,受害人李某在太原市海子边一饭店内与胡某见了面,胡当时说自己在某电视台工作,并说电视台某领导与山西省经贸委某领导很熟,可以帮着办这件事情,并说一个月之内就能办下来,但需要152万元的活动经费。几天后,受害人李某按胡的要求先给了胡现金2万元。之后,李某又于2008年7月11日,在柳北铜锣湾处的某银行,把银行卡上的150万元转账到了胡某新办的银行卡上。

付给胡某巨额费用后,却一直等不到胡的消息。李某每次催促胡,胡总是说别着急,耐心等等,并找种种理由推脱搪塞。

2009年初,胡不再接李某的电话。而当李某去胡的办公室找人时,其办公室也总是锁着门,人也不见踪影。直到这时,李某才醒悟过来,发现自己被骗了。警方接到报案后,迅速组织警力展开侦破工作。在公安迎泽分局刑侦大队技术中队的大力配合下,柳巷派出所将诈骗嫌疑人胡某抓获归案。目前,此案还在进一步审理中。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月10日 04:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多刑事拘留相关文章
  • 男子假冒卧底警察假借帮捞人减刑等骗取9万元被捕
    利用私刻的印章和假工作证,犯罪嫌疑人叶平(化名)摇身一变成了卧底警察,假借帮忙捞人、减刑等诈骗9万元。10月9日,记者从成都市检察院获悉,叶平被崇州市检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现年32岁的叶平数年前当过协警。辞职后,他弄来一身警察制服,花钱刻了一枚假印章,还买来假工作证,穿着警服在崇州市伺机行骗。叶平后经人介绍认识刘某,交往中常向刘某出示假印章和工作证,吹嘘自己是卧底警察。今年4月至5月,叶平假称有特殊关系,可以帮人从看守所里捞人、办理减刑等,但需要打点费跑关系。通过刘某牵线搭桥,先后骗取刘某的邻居李某、舅舅王某以及刘某女儿同学龙某三人,现金共计9万余元。今年7月,李某的儿子没被释放反被判了刑。李某打不通叶平的电话,发现上当受骗,遂向崇州警方报案。崇州警方很快将叶平抓获,并从其租房内搜出用于行骗的假警服、工作证、私刻的印章以及收取受害人钱财时所写的收据等。叶平被抓后,对涉嫌诈骗的事实供认
    2023-06-11
    194人看过
  • 假名字借钱诈骗50万怎么处罚
    根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照《刑法》第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当
    2023-06-12
    140人看过
  • 诈骗犯家人会帮诈骗犯还钱吗?
    犯诈骗罪退赃退赔一般是本人的财产。但家属自愿退赃的,法律也是允许的。这样可从轻减轻处罚。一、诈骗案怎么追回钱诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。对于构成诈骗罪的犯罪分子,积极退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下。诈骗公私财物虽已达到相关法律法规规定的定罪量刑标准,但一审宣判前全部退赃、退赔的,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法相关规定不起诉或者免予刑事处罚。按照现行相关规定,被告人非法占有、处置被害人财产的,被害人提起附带民事诉讼或另行提起民事诉讼的,人民法院不予受理。但人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔,追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。即诈骗罪的被害人可以配合办案机关向行为人追赃的方式追回被骗取的财物。二、诈骗15万初犯退赃谅解表诈骗数额达到15
    2023-03-08
    485人看过
  • 帮人放钱诈骗犯法吗?
    单纯的高利贷并不构成犯罪,高利贷在讨要过程中有触犯刑法的,要依法追究其刑事责任。一、放高利贷会构成罪吗放高利贷会构成罪。一般来说,如果只是简单的放高利贷,那只是违法行为,不会涉及刑事犯罪,但如果情节特殊,就会构成犯罪。在高利贷活动中,高利贷再高利贷达到一定数额标准,构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大构成高利转贷罪;以非法占有为目的,利用诈骗手段非法集资,构成大量集资诈骗罪;此外,高利贷行为容易导致非法拘禁、绑架、故意伤害、欺诈等刑事行为;因此,这里或警告你远离高利贷,到正式场所申请贷款。二、网上贷款高利贷合法吗网上高利贷不受法律保护,但是不违法。相关法律中没有关于高利贷的罪名,只是规定非法吸收公众存款罪,但在放高利贷的过程中有触犯刑法的,要依法追究其刑事责任。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金
    2023-03-16
    148人看过
  • 诈骗手段:借钱是否属于诈骗?
    以假投资的名义借钱,并且将资金占为已有或者从事非法活动的,就会构成集资诈骗罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。外国投资者是否可以以股权出资并购境内企业?外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司,是指境外公司的股东以其持有的境外公司股权,或者境外公司以其增发的股份作为支付手段,购买境内公司股东的股权或者境内公司增发股份的行为。外国投资者以股权并购境内公司所涉及的境内外公司的股权,应符合以下条件:(1)股东合法持有并依法可以转让;(2)无所有权争议且没有设定质押及任何其他权利限制;(3)境外公司的股权应在境外公开合
    2023-07-19
    232人看过
  • 拿钱帮人办事中间人构成诈骗吗
    如果如果接受请托的人是国家工作人员,中间人是构成介绍贿赂罪。如果只是口头表明引见,并没有具体实施撮合行为,或者已经使行贿、受贿双方见面,由于某种原因,贿赂行为未进行的,均不能构成介绍贿赂罪。一、介绍贿赂罪的构成客体要件:本罪侵犯的客体是国家机关管理活动和国家工作人员职务的廉洁性。客观要件:本罪在客观方面表现为行为人在行贿人和受贿人之间实施沟通、撮合,促使行贿与受贿得以实现的行为。即为行贿受贿双方“穿针引线”,促使双方相识相通,代为联络,甚至传递贿赂物品,帮助双方完成行贿受贿的行为。介绍贿赂行为,只有情节严重的才构成犯罪。主体要件:本罪主体为一般主体。主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意。即行为人明知自己撮合的是行贿、受贿行为而有意为之。一般都具有从中谋取私利的目的对于出自亲友关系,或者其他非物质利益的考虑,自愿介绍贿赂的,一般不影响本罪的成立。其中情节较轻,危害后果不严重的,也可以不按犯
    2023-03-13
    223人看过
  • 男子谎称帮追讨欠款诈骗3万元被刑拘,诈骗3万元一般怎么判
    一、男子谎称帮追讨欠款诈骗3万元被刑拘邢先生有一部分工程款,一直没能要回,我市男子何某得知此事后,谎称可以帮忙讨要,诈骗了邢先生3万元。2月12日,万柏林警方通报,矿区责任区刑警队民警已将何某抓获,并刑事拘留。今年1月上旬,邢先生向矿区责任区刑警队报案称,他被人以索要工程款为由,诈骗了3万元。邢先生说,何某得知他有工程款未要回后,声称可以帮忙,但需要3万元打点关系。要钱心切的邢先生,没有多想便将钱给了何某,但索要工程款的事却迟迟没有动静。邢先生多次催促何某,但对方以各种理由推脱,最后竟人间蒸发,邢先生这才知道上了当。了解情况后,民警通过一段时间的追查,将何某抓获。审讯中,何某对诈骗邢先生的事实供认不讳,目前已因涉嫌诈骗被刑事拘留。二、诈骗3万元一般怎么判个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的的,属于数额巨大。诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗
    2023-03-30
    52人看过
  • 外地人办太原车牌有什么手续
    外地人办太原车牌一般需要提供当地的暂住证,注意保证暂住证信息与本人身份证信息一致,车主身份证、汽车合格证、汽车参数表、汽车购车发票、汽车购置税完税证明和发票。一、请问购车人在哪里交纳车辆购置税和上牌汽车购置税是需要向车辆注册地或纳税人所在地主管的税务机关来申报纳税的,需提交车辆合格证原件,发票红色报税联,身份证原件复印件等材料,经审核后缴纳购置税。汽车上牌照去当地车管所办理。需要携带身份证、汽车合格证、汽车参数表、汽车发票等相关证件。二、没有驾驶证可以上牌吗没有驾驶证不影响给机动车上牌照。可以上牌照。驾照,就是驾驶证,是一个人有驾驶技术的证明文件,是驾驶机动车的资格文件。机动车上牌照,是给机动车上户口,制作身份证。机动车上牌照,需要的是车主身份证、汽车购车发票、汽车合格证、缴纳税款的完税证明、购买交强险手续、车辆要通过车检验所检查,出具了证明,就可以选牌照号码,给汽车挂牌了。汽车挂了牌照,
    2023-06-22
    60人看过
  • 太原护照办理哪些手续
    一、太原护照办理哪些手续1、受理:公安机关出入境管理机构受理普通护照申请材料后,应当询问当事人。对申请材料齐全且符合法定形式的,应当当场受理;对申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当一次告知申请人需要补正的全部内容。2、审批:审批签发机构收到受理机构报送的申请材料后,对符合签发规定的,以公安部出入境管理机构的名义签发普通护照;对不符合规定不予签发的,应当向申请人书面说明理由,并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。3、制证:制证机构应当在本省级公安机关出入境管理机构规定的时限内完成制证工作。4、领证:申请人本人须按照出入境管理部门通知的取证日期按时领取证件。领取证件后,请仔细核对证件内容,发现差错,及时改正。二、温馨提示1、现役军人申请普通护照手续。按照管理权限履行报批手续后,由本人向所属部队驻地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构提出。2、公民领取普通护照后,应当
    2023-05-28
    175人看过
  • 太原市二手房办理贷款手续
    一、贷款是什么贷款简单通俗的理解,就是需要利息的借钱。贷款是银行或其他金融机构按一定利率和必须归还等条件出借货币资金的一种信用活动形式。广义的贷款指贷款、贴现、透支等出贷资金的总称。银行通过贷款的方式将所集中的货币和货币资金投放出去,可以满足社会扩大再生产对补充资金的需要,促进经济的发展,同时,银行也可以由此取得贷款利息收入,增加银行自身的积累。二、太原市二手房办理贷款手续1、第1日,递交材料,提出申请买卖双方带齐相关材料,前往银行。领取并填写二手房个人借款申请表,填完后将材料交给工作人员审阅。工作人员会就材料做出初步评估,给出大致贷款额度和年限。后三方约定时间,由银行联系指定的房地产评估机构到房源处进行评估。完成后,评估机构向银行出具评估报告。这一阶段耗时会依据约定情况而定,一般3至5个工作日内即可完成。交易方需交纳500元评估费。3、第8至10日,银行审批银行对贷款申请人的资质进行审核
    2023-05-09
    89人看过
  • 帮人诈骗16万得判多少
    依据我国相关司法解释的规定,诈骗十六万是属于数额巨大的情形,基准刑为处处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检
    2023-02-21
    402人看过
  • 合同盖假章骗人三万元是不是合同诈骗罪
    合同盖假章骗人三万元会涉嫌合同诈骗罪。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。利用合同盖假章骗取他人3万元钱财,达到数额较大的标准了,所以构成合同诈骗罪。他们是不是涉嫌合同诈骗罪他们是不是涉嫌合同诈骗罪啊我爸爸刚刚学做生意,最近听说他受骗了几万货款,原因是对方收了钱不发货,当联系的时候那间公司根本不存在,我想问律师,他们是不是涉嫌合同诈骗罪啊律师:合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或隐匿真相,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重
    2023-08-04
    318人看过
  • 帮人洗钱3万元是犯法的吗
    是的。洗钱三万元已经达到了洗钱罪的定罪量刑的标准,是犯法的,将以洗钱罪论处。具体是,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处
    2023-06-18
    288人看过
  •  借款六万元是否构成诈骗罪?
    诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常不会发生这种情况,但只要借钱的人故意以非法占有为目的,通过借贷方式,骗取公私财物,那么这种行为就能构成诈骗罪。诈骗罪在主观方面为故意。1.通常不会发生这种情况,但只要借钱的人故意以非法占有为目的,通过借贷方式,骗取公私财物,那么这种行为就能构成诈骗罪。2.诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪在主观方面为故意。 借 钱 时 如 何 避 免 诈 骗 ?借钱时如何避免诈骗?近年来,随着互联网金融的快速发展,越来越多的人选择通过网络平台借款。然而,网络借贷平台存在一些诈骗行为,给借款人和出借人带来了严重的经济损失。为避免诈骗,以下几点值得借款人和出借人注意:1. 选择正规平台。借款时应选择具有合法资质的正规平台,避免使用非法非正规的借贷软件。2.
    2023-09-12
    283人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开

    刑事拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法,需要注意的是刑事拘留是一种强制措施而非刑事处罚手段。... 更多>

    #刑事拘留
    相关咨询
    • 诈骗85万帮别人打官司要什么手续
      云南在线咨询 2023-07-19
      1.根据自己实际情况,受害人也可以委托律师提起刑事附带民事赔偿,因为刑事案件的最终结果是起到惩戒的作用,也就是判处犯罪嫌疑人徒刑,对于是否弥补损失不作要求,所以我们受害者委托了律师以后可以对损失的部分争取法院再给出一个处理的意见。 2.侦查阶段(含检察院自侦):5000-20000元人民币; 3.审查起诉阶段:6000-30000元人民币; 4.审判阶段:8000-50000元人民币; 4.代理刑
    • 帮别人借钱的涉嫌假投资诈骗吗?
      北京在线咨询 2021-11-05
      以假投资的名义借钱,行为人主观上有故意、非法占有的目的,客观上实施虚构投资事实骗钱的,构成诈骗。但是,如果主观上没有欺诈意图,也没有非法占有,借钱不还的目的不构成欺诈。
    • 帮人诈骗2万元流水200万判多久
      山西在线咨询 2023-09-15
      1、帮信罪200多万流水将会按照三年以下有期徒刑或者是拘役来判刑; 2、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七
    • 假手续贷款六万算诈骗
      新疆在线咨询 2022-12-03
      1、用虚假的资料进行贷款的,贷款行为本身就已经构成犯罪,贷款又逾期的,将会受到刑法处罚。如果对银行造成损失的,涉嫌构成破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪;如果银行公司人员恶意串通的,也会涉嫌构成破坏金融管理秩序罪; 2、法律分析 如果是个人想非法占有这笔贷款,擅自用他人身份证复印件到银行贷款,属于盗用他人证明文件进行贷款的,数额较大以上的均构成金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪;但是如果银行工作人员与该犯
    • 借手机给别人300元,算诈骗多少钱
      四川在线咨询 2022-04-16
      1、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为; 2、如果你朋友用虚构事实或隐瞒真相的方法从你手上“借钱”则涉嫌诈骗; 3、如果金额达到三千元至一万元以上则涉嫌诈骗罪; 4、法律依据: 1)《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑