合同诈骗罪报案要准备什么-法师兄

合同诈骗罪报案要准备什么

来源：互联网时间： 2023-08-05 17:04:27 349 人看过

1．案发经过文字材料；

2．报案人身份证明材料（委托律师律所证明函和委托书）；

3．报案公司工商登记材料（股东情况、营业执照等）；

4．被控告人个人／公司基本情况；

5．签订合同原件／复印件；

6．收付款银行转账流水书面证明材料；

7．双方沟通短信、微信、邮件书面证明材料；

8．招标书、担保函、银行存单、提货单、仓储单等涉及交易书面证明材料；9．涉及民事诉讼的诉状、判决书面材料。合同诈骗罪是发生在社会经济活动中的犯罪，合同也是涉及经济贸易活动的合同，比如普通的借贷合同则不属于合同诈骗罪范畴的合同。普通诈骗罪的管辖属于刑侦部门，不属于经济犯罪侦查部门，办案人需要根据犯罪数额到派出所、分局刑警大队报案。

合同诈骗罪报案材料要提供哪些

1、所签订的合同（协议）。

2、行为人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、假名片、假工作证、假营业执照，假公章等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，应当提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭交通工具，搬迁住所等证明材料等。

5、提供行为人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、行为人的身份证明材料，也请尽量提供。

女方在怀孕期间，分娩后1年内或中止妊娠后6个月内，男方不得提出离婚，女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。

但法律对男方特定期间内起诉权的限制并不是绝对的，如果由于某些特殊原因，人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不受此限制，主要包括以下几种：（一）女方怀孕系婚后与他人通奸所致；（二）女方小产后，身体健康已恢复；（三）男方受虐待，不堪忍受的；（四）一方对他方有危害生命、人身安全等情形的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

合同诈骗
报案时需要准备哪些材料来证明合同诈骗罪？

合同欺诈作为一种刑事案件，对报告材料也有详细的规定。合同诈骗案件报告材料如下：1、提供签订的合同；2、提供虚构单位与犯罪嫌疑人签订合同，冒用他人名义的相关依据。如：留下印章、印章、假名片、假工作证、假营业执照、假公章等；3、已履行小合同，部分合同的，应当提供履行合同的相关材料；4、如果受害人支付的货物、付款、预付款或担保财产后逃跑，尽量提供逃跑的依据。如关闭通讯工具、转移货物、付款、搬迁住所等证明材料；5、为涉嫌人提供其他虚构事实和隐瞒真相的依据。例如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、报纸、杂志等；6、尽量提供涉嫌人的身份证明材料，如来信、电报等。合同诈骗罪取保候审报案的条件和程序合同诈骗罪取保候审的条件分别有：可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的；法定情形其他。人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑

2023-07-04

245人看过
合同诈骗
合同诈骗罪怎么报案

1、经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队／经侦大队报案。2、合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、合同诈骗经侦立案标准合同诈骗立案标准是诈骗财物5000元至2万元以上。合同诈骗的主观上存在以非法占有为目的，客观上表现在在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，但是需要达到一定的数额才可以被刑事立案，按照当前的经济水

2023-03-18

274人看过
合同诈骗
合同诈骗罪的立案标准什么叫合同诈骗

一、合同诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；2）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。二、合同诈骗罪的量刑标准是什么（一）三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。（二）三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：1、诈骗集团的首要分子或者

2023-03-14

334人看过
管制
诈骗报案要准备哪些资料

诈骗到派出所报案不需要准备什么材料，只需要交给警方证据能收集到的证据即可。报案时要详细叙述被骗的经过，事后要积极配合警方的调查工作，争取早日破案。一、网络诈骗多少就能立案(一)若个人被骗金额超过2000元及以上，报警才给予立案。(二)若个人被骗金额低于2000元，警方不予立案。则按盗窃处理，做相应报案记录。但是建议去派出所报案，并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时，警方也将会立案调查。因此，网络诈骗2000元及以上是可以立案的。二、诈骗罪在看守所待多久诈骗罪在看守所待多久要视情况而定，具体如下：1、若诈骗尚未构成犯罪的，会受到行政处罚，诈骗案关看守所最长不超过二十日；2、若构成犯罪的，刑事拘留的时间一般为14天，不超过37天，则诈骗案关看守所一般为14天，不超过37天。一、在遭遇诈骗后可以通过报案方式进行的如下：1、通过公安部网络警察的在线举报网站报案；2、通过拨打报警电

2023-03-01

258人看过

合同诈骗
合同诈骗要怎么报案？

遇到合同诈骗时，掌握犯罪线索的当事人可以到犯罪行为发生地、实施地、犯罪结果发生地或实际财产取得地的公安机关报案，并注意保留和犯罪嫌疑人聊天记录、转账记录以及签订的合同等材料。一、抢单被骗怎么追回款抢单被骗追回本金，就要及时报警。网络贷款被骗可以联系网警，到网监局报警追回财物。在网上被诈骗的，受害人要保存银行转账记录、网络聊天记录、对方联系等证据，然后向公安机关报案，并积极配合调查，如果后期能够抓到犯罪嫌疑人，损失还是会拿回来的。二、电话异地报警会立案吗由于每个公安部门主要对自己管辖范围内的事务进行管理，所以一般情况下应该向犯罪行为发生地的公安机关报案，由当地的公安机关予以立案。但如果情况紧急，当事人可以跨省报案，以电话的方式异地报案，公安机关会先采取紧急措施，然后移交主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人。原则上还是应该由犯罪发生地或犯罪结果地的公安机关予以受理，当事人应当向本地的公

2023-02-22

160人看过
合同诈骗
合同诈骗罪和诈骗罪立案标准是什么

合同诈骗罪和诈骗罪立案标准是前者需要达到5000元以上。后者需要达到两千元以上。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。一、量刑标准是怎样的？(一)三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。(二)三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情

2023-02-25

484人看过