传销一般怎么取证
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-15 15:22:55 360 人看过

一、传销一般怎么取证

1、侦办该犯罪案件时要尽量收集相关的物证书证,尤其是在对推销窝点或推销办公地点进行勘验搜查时,要重点收集与案件事实相关的证据,为准确认定案件事实打下基础。

2、具体包括:

(1)推销组织的宣传资料,上面通常有推销组织的详细介绍,并对怎么成为其会员怎么返利等有说明。

(2)产品申购单或交款凭证。

会员加入推销组织通常情况会有产品申购单,而新进成员通常会通过银行汇款将钱款存入推销组织者的账户,这都是认定推销数额的重要书证。

(3)推销人员的笔记本。

推销人员通常在培训中会做笔记,记录授课的内容便于下课后再学习,这就会记录下其参与推销活动的全过程,甚至在笔记内容中透露出推销组织一些重要信息,或其在推销组织中所处的位置及部分上下线的网络关系。

3、

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

二、传销罪怎么去立案

传销罪有下列立案标准:

1、属于组织、领导传销行为;

2、涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。

构成组织、领导传销罪会按以下量刑:

1、一般情况中,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

2、情节严重的,处5年以上有期徒刑,并处罚金。

《刑法》第二百二十四条之一,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格;

并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物;

扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

三、传销是怎么定义的

传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。

《刑法》第二百二十四条之一,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪    第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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