集资诈骗罪主体一般是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-02 18:08:13 441 人看过

一、集资诈骗罪主体一般是什么

集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依《刑法》第200条的规定,单位也可以成为集资诈骗罪主体。主观要件集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

1.构成集资诈骗罪的,根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:

(1)达到数额较大起点的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

(2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,在七年至九年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

2.在量刑起点的基础上,根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。

3.构成集资诈骗罪的,根据犯罪数额、危害后果等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。

4.构成集资诈骗罪的,综合考虑犯罪数额、诈骗对象、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节,以及被告人的主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素,决定缓刑的适用。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、集资诈骗罪与诈骗罪的区分

(1)诈骗手段的特殊性。集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

(2)行为方式具有特殊性。即非法集资方式:是指法人、其它组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为,一般表现为以吸引公众投资人入股者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。

(3)被骗对象的公众性和广泛性。如果行为人仅仅向特定的对象实施集资诈骗的,不宜认定为是集资诈骗罪,可以合同诈骗罪或诈骗罪定罪。

三、诈骗立案必须满足哪三个条件

诈骗立案必须满足三个条件包括:

1、有犯罪事实,即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪,这种犯罪事实已客观存在,非主观臆断;

2、需要追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依法不应追究其刑事责任的,也不应立案。例如,无责任能力人实施的危害社会的行为,或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准,这也不能立案;

3、属于自己管辖,公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件,不是法律上规定的,属于自己管辖的案件不能立案。

一般来说,集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月06日 12:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 集资诈骗罪有哪些主体责任
    一、集资诈骗罪有哪些主体责任为了确保能够迅速且有效地处理非法集资案件,《防范与处理非法集资条例》明确规定,处置非法集资工作的牵头部门有权采取必要的手段措施来调查并处置涉嫌非法集资的行为。此外,该法规还加大了对涉及非法集资的相关责任方的惩罚力度,以期形成强大的威慑力。具体而言,惩处的对象主要包括以下几类人群或机构:1.从事非法集资活动的单位及个人;2.非法集资单位的主要负责人以及直接责任人、非法集资协助人员;3.未能履行非法集资防范义务的广告经营者、发布者、互联网信息服务提供商、金融机构以及非银行支付机构等。《防范和处置非法集资条例》第三条本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。二、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的集资诈骗罪的立案标准如下:一、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;二、单位
    2024-04-23
    336人看过
  • 一般诈骗罪与非法集资有什么区别?
    非法集资罪与一般诈骗罪有什么区别非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资需满足四个条件:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。非法集资罪即是集资诈骗罪,非法集资罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利
    2023-06-03
    108人看过
  • 集资诈骗罪和非法集资在犯罪主体上面要求一样吗
    一、集资诈骗罪和非法集资罪在犯罪主体上要求相同吗集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的,自然其在犯罪行为的发生过程中,是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的,而不是凭一时冲动发生的激情犯罪。这也是判断是否立案的标准之一。(一)集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。(二)集资诈骗罪的立案标准解析1979年刑法未作规定。集资诈骗罪是从全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的。《决定》规定:“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的.处3年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒
    2023-06-03
    405人看过
  • 一般如何认定集资诈骗罪
    对犯罪分子的集资诈骗罪进行认定所适用的犯罪构成要件包括:主体是一般主体;主观方面为故意;侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。什么是集资诈骗罪集资诈骗罪的构成条件集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律法规,利用诈骗手段非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,数额较大的行为。1、以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的
    2023-08-13
    481人看过
  • 骗取贷款罪主体是一般主体吗?
    一、骗取贷款罪主体是一般主体吗骗取贷款罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位亦能成为本罪的主体。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、骗取贷款罪的构成要件有哪些(一)客体方面骗取贷款罪侵犯的客体系双重客体,即国家的金融管理秩序和国家金融信贷资金管理制度。(二)客观方面1、行为表现本罪的客观方面表现为行为人违反国家法律、行政法规的有关规定,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,并给银行或者其他金
    2024-02-01
    483人看过
  • 贷款诈骗罪是否仅限于一般主体?
    贷款诈骗罪的主体是一般主体。任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人都可以构成,单位不能成为本罪的主体,贷款诈骗罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。贷款诈骗罪的主体要件是什么本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,应以贷款诈骗罪的共犯论处。所谓串通,在本罪是指银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子在实施诈骗前或在诈骗的过程中,相互暗中勾结,共同商量或进行策划,与诈骗犯罪分子予以配合,充当内应而为之提供帮助的行
    2023-07-03
    258人看过
  • 2023集资诈骗主体有哪些
    刑事责任年龄
    一、集资诈骗主体有哪些集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依《刑法》第200条的规定,单位也可以成为集资诈骗罪主体。主观要件集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。1.构成集资诈骗罪的,根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:(1)达到数额较大起点的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。(2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,在七年至九年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。2.在量刑起点的基础上,根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。3.构成集资诈骗罪的,根据犯罪数额、危害后果等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。4.构成集资诈骗罪的,综合考虑犯罪数额、诈骗对象、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量
    2023-06-17
    170人看过
  • 主犯是集资诈骗从犯会定什么罪
    从犯也是集资诈骗罪。从犯,应当按集资诈骗罪,从轻、减轻判或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条规定:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2023-06-19
    442人看过
  • 集资诈骗罪是指什么,集资诈骗罪构成要件
    诈骗的行为在现代社会还是时有发生,集资诈骗最作为诈骗罪的一种,能够快速的非法获取大量资金,对于社会发展的影响是非常巨大的,所以对此国家也是严厉打击,对于非法集资的处罚是非常严重的,对此我们必须有所认知,但是对于集资诈骗还有部分人不了解,那具体来说集资诈骗罪是指什么呢?集资诈骗罪是指什么?集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。集资诈骗罪构成要件客体要
    2023-04-19
    201人看过
  • 集资诈骗罪的主体只能是自然人吗
    一、集资诈骗罪的主体只能是自然人吗?集资诈骗罪的主体不只是自然人,犯罪主体包括单位犯罪。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、集资诈骗的数额认定标准是怎样的?1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。三、单位涉嫌集资诈骗法院需要召开庭前
    2023-04-19
    349人看过
  • 集资诈骗罪一般当天宣判吗
    一、集资诈骗罪一般当天宣判吗倘若该欺诈罪行案件事实明了且证据充足,法官有权于审判日当场进行宣判裁决。关于刑事案件的裁判方法主要包括了两大类,首先是当庭判决,即在审理当日的法庭上即时宣布最终裁决;其次则为定期判决,这是指合议庭在对案件进行深入讨论并得出结论之后,选择合适的时间进行宣判。无论采取何种方式进行判决,都必须保证其公开透明。对于当庭宣判的情况,法院应在判决结果公布后的五个工作日内,将判决书送达给相关当事人以及人民检察院;而对于定期宣判的案件,则需在宣判后立即将判决书送达给当事人及人民检察院。《刑事诉讼法》第二百零二条宣告判决,一律公开进行。当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。二、集资诈骗罪一般主犯有几个人关于首要分子的数量问题,现行的法律
    2024-07-12
    255人看过
  • 犯集资诈骗罪的主体是单位还是个人
    贷款诈骗罪的主体必须是,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。单位不能成为本罪的主体。理由如下:我国刑法主要基于自然人的行为来制定的,刑法中的任何罪都适用于自然人,单位犯罪只是刑法中的“例外”主体,有“主体以自然人为原则,以单位为例外”的意味。单位犯罪的刑事责任具有局限性,单位不可能成为一切犯罪的主体,不可能对一切犯罪承担刑事责任,只有当刑法规定了单位可以成为某种犯罪的主体时,才可能将单位认定为犯罪主体。单位犯罪的法定性才使单位成为犯罪主体,而我国刑法对诈骗罪的规定,未将单位列为此罪的主体,故诈骗罪的主体不能是单位,当然只有自然人了。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯
    2023-06-12
    257人看过
  • 一般集资诈骗罪可以免刑吗?
    一、一般集资诈骗罪可以免刑吗只要符合条件就可以免刑;我国规定自首的犯罪分子,情节轻微的可以减轻处罚甚至免除处罚。其次是通过提供他人的犯罪线索,协助司法机关侦破案件来争取减刑。最后在监狱内,只要表现良好,也可以在考核的时候争取到减刑的名额。《刑法》第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;(三)有发明创造或者重大技术革新的;(四)在日常生产、生活中舍己救人的;(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;(六)对国家和社会有其他重大贡献的。二、集资诈骗罪的构成要件有哪些1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金
    2024-01-27
    383人看过
  • 一般集资诈骗介绍人有罪吗?
    一、一般集资诈骗介绍人有罪吗介绍人是否有罪的判断,需要有介绍人主观上是否知道是诈骗并介绍的证据。这种主观认识更多的是司法推理中的真实对象,而推理的依据将是生活常识、诈骗手段、如何介绍行为、获利情况等。主观上,如果明知是诈骗罪并加以介绍,往往构成诈骗罪的共犯。如果介绍人事先不知道有欺诈行为,只是在介绍和联系中起到了中间作用,而且不收取任何费用,那么介绍人就没有法律责任,也不承担被骗的责任。介绍人知道(包括应当知道)一方当事人有诈骗意图,甚至与对方合谋诈骗的,介绍人与诈骗人构成共犯,应当与诈骗人共同承担法律责任。二、集资诈骗罪的构成要件有哪些(一)客体要件。侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。(二)客观要件。在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(三)主体要件。主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可
    2024-01-22
    228人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 集资诈骗罪主体可以是单位吗集资诈骗罪犯罪主体标准
      香港在线咨询 2021-12-31
      是的。集资欺诈的主体是一般主体。任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人都可以构成犯罪,单位也可以成为犯罪的主体。
    • 集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别是什么,与一般集资诈骗有什么区别
      香港在线咨询 2022-03-01
      集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别最重要的一点,就是看对方是否有非法占有的目的。仅仅是借钱,并无非法占有目的的,无论多少钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资;使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款
    • 集资诈骗罪是指什么? 集资诈骗罪是一种什么罪?
      天津在线咨询 2024-11-27
      根据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非
    • 集资诈骗罪与合同诈骗罪的界限是什么, 集资诈骗罪的犯罪主体有哪些
      陕西在线咨询 2022-03-14
      集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事
    • 集资诈骗与一般集资纠纷区别是什么, 集资诈骗与一般集资纠纷的界限
      青海在线咨询 2022-03-14
      一、怎样区分集资诈骗与一般集资纠纷集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。这是我国刑法中最近越来越受人关注的一个罪名,在司法实践中,集资诈骗罪与一般正常合法的集资行为特别是一般集资纠纷的界限有时候很容易混淆。怎样正确区分集资诈骗罪与一般集资纠纷呢?(一)考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非