2019高利贷案件起诉标准
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-23 12:30:08 402 人看过

该行为是指通过金融机构获取高利率贷款,然后再将资金转贷给他人从中获取利润。若违法所得数额在十万元以上,则属于高利转贷罪。虽未达到该数额标准,但在两年内曾因高利转贷两次以上,且再次进行高利转贷的行为也会被视为高利转贷罪。

1.目的在于转贷牟利,从金融机构那里获取高利率贷款,然后再将资金转贷给他人从中获取利润;

2.高利转贷违法所得数额在十万元以上的情况;

3.虽未达到上述数额标准,但在两年内曾因高利转贷两次以上,且再次进行高利转贷的行为。

高利转贷罪定罪标准

高利转贷罪是指银行或其他金融机构的工作人员,利用职务上的便利,将吸收来的资金转贷给他人,并收取高额利息,违法所得数额较大的一种犯罪行为。

根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条的规定,高利转贷罪定罪标准如下:

1. 违法所得数额较大的:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

2. 违法所得数额巨大的:处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

高利转贷罪是一种严重的金融犯罪行为,对金融秩序和社会经济造成了极大地破坏。根据《中华人民共和国刑法》的规定,对于高利转贷罪,无论违法所得数额大小,都应当依法定罪处罚。同时,对于犯罪所得的财产,应当予以追缴或者收归国库,以维护社会公共利益。

高利转贷是一种严重的金融犯罪行为,对金融秩序和社会经济造成了极大地破坏。根据刑法的规定,无论违法所得数额大小,都应当依法定罪处罚。同时,对于犯罪所得的财产,应当予以追缴或者收归国库,以维护社会公共利益。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 06:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多高利贷相关文章
  • 2019年离婚案件诉讼费标准是怎样的
    2018年离婚案件诉讼费最新规定:1。收费依据国务院《诉讼费支付办法》(国务院令第481号文件)。北京市发改委《关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通知》[京发改〔2007〕1111号文件].北京市高级人民法院《关于适用诉讼费用支付办法的若干意见》[京高法发(2007)95号文件]。二.离婚案件诉讼费用的预付范围和标准(一)离婚案件每件支付50元至300元;其中,上海案件每件支付200元;(二)涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行支付;超过20万元的,按0.5%支付;(三)离婚诉讼过程中发生的鉴定、公告、勘验、翻译、评估、拍卖、变卖等。,由当事人依法承担,由当事人按照谁主张、谁负担的原则提交;(四)当事人因自身原因未能在举证期限内举证,二审或者再审期间提出新证据导致诉讼费用增加的,增加的诉讼费用由当事人承担。第二审人民法院决定将离婚案件发回重审的,应当退还上诉人已经缴纳的第二审案
    2023-08-07
    124人看过
  • 高利贷还不起算什么案件
    高利贷本身就不受法律保护,高利贷还不起算民事案件。借贷双方没有约定利息,或者自然人之间借贷对利息约定不明,出借人无权主张借款人支付借期内利息;借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人有权请求借款人按照约定的利率支付利息,但如果借贷双方约定的利率超过年利率36%,则超过年利率36%部分的利息应当被认定无效,借款人有权请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息等。高利贷都不合法吗我们要明确高利贷的法律保护问题。对于这个问题,不能一概予以否认,应具体情况具体分析,区别对待。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》具有下列情形之一,人民法院应当认定民间借贷合同无效:(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的;(二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利,且借款人事先知道或者应当知道的;(三)出借人事先知道或者应
    2023-06-13
    195人看过
  • 高铁拆房赔偿标准2019
    法律综合知识
    2019年高铁征地补偿标准主要包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费。1、土地补偿费:按照《土地管理法》规定,土地补偿费为被征收土地前三年平均年产值的6-10倍,该费用归农村集体经济组织所有,但是,按照国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)县级以上地方人民政府要采取切实措施,使被征地农民生活水平不因征地而降低的要求,我国某些省份规定如果农民土地被征用后再没有土地可以耕种,那么应当将土地补偿费中的部分支付给失地农民。具体到你所在省份是否有类似规定,你应当向当地国土资源行政主管部门查询。2、安置补助费:安置补助费为被征收土地前三年平均年产值的4-6倍。此款的支付要根据被征地农民的选择来确定,如果被征地农民选择货币安置,即要钱不要地,那么此款应全额支付给被征地农民;如果被征地农民选择调地安置,即村集体经济组织从本村机动地中划出土地给被征地农民耕种,那
    2022-02-02
    83人看过
  • 放高利贷罪2024年立案标准
    一、放高利贷罪2024年立案标准若利率超出银行同期贷款利率水平,那么该行为即可被认定为高利贷,并可进入法律诉讼程序。依据我国法律规定,实施高利贷行为属于违法行为。至于高利贷的界定标准,通常来讲,若某行为通过非法途径获得的收益超过五十万元人民币,那么将面临三年以上有期徒刑的刑事惩罚。此外,我们不应仅仅将高利贷的法定界限设定为参考银行贷款利率的标准,而是应该根据各地区的实际财务状况,专门制定适合当地的民间借贷指导利率。如果超过这一指导利率的上限,则可判定为高利贷行为。《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。二、利率超过多少算高利贷1.依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,若借款
    2024-07-12
    256人看过
  • 不当得利案件起诉流程,不当得利案件的立案标准
    一、不当得利案件起诉流程不当得利案件起诉流程是:1.撰写民事起诉状,收集相关证据材料,向有管辖权的人民法院立案窗口立案2.案件被受理后,法院会给你一份缴费通知书,按照指示向指定银行缴纳一定比例诉讼费用,再将银行给你的缴费单据拿到法院换票3.等待法院通知开庭,一般会给原被告发开庭传票的4.按照传票指示的时间、地点出庭参加诉讼5.开完庭等待判决结果,如对结果不服,自收到判决结果之日起向中级人民法院上诉。二、不当得利案件的立案标准不当得利案件的立案标准是:如果原告以不当得利为由向法院起诉,法院要查明是否存在其他基础法律关系,若发现有其他基础法律关系,应当告知原告变更诉讼请求,否则不予立案;若没有其他基础法律关系,即可立案。例如,甲借乙10万元,后甲通过转账方式还给乙,乙查账后将借条还给甲或丢掉,后甲告乙不当得利要求乙返还转账给其的10万。如果法院发现甲乙之间存在借款关系,就不能以不当得利立案。三
    2023-06-30
    131人看过
  • 2019年运输毒品案件量刑标准
    运输的毒品种类数量不同,量刑标准则不同。贩毒罪的法律依据及量刑标准:《刑法》第三百四十七条规定:走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)走私、贩卖、运输、制造鸦 片一千克以上、海 洛因或者甲基苯 丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦 片二百克以上不满一千克、海洛 因或者甲 基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦 片不满二百克、海 洛因或者甲基苯 丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、
    2022-02-25
    229人看过
  • 欠高利贷的钱,高利贷能起诉吗
    一、欠高利贷的钱,高利贷能起诉吗关于高利贷借款未偿问题,当事人有权进行诉讼维权。若借贷双方在签订合同时约定的利率已超过一年期贷款市场报价利率的四倍,那么对于超过这一标准的利息部分,将不再受到法律的保护,借款方有权决定是否予以偿还。需要特别指出的是,尽管如此,合法本金及其法律所允许的利息仍然必须得到支付,如借款人未能履行还付义务,债权人可依法提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第六百八十条禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。二、个人放高利贷构成什么罪1.在商业领域中,私人发放高利贷行为若触犯相关法律法规,情节严重者有可能构成高利转贷罪。根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十五条款明确规定:
    2024-07-04
    67人看过
  • 如何起诉高利贷
    法律综合知识
    起诉高利贷必须符合法定条件,并准备好相关证据材料《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
    2024-04-20
    396人看过
  • 对高利贷如何立案侦查标准
    一、对高利贷如何立案侦查标准经侦对高利贷立案标准主要是:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。符合以上三种情形之一的,即可以追诉立案,判定是否属于犯罪行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。二、高利贷罪立案标准是什么放高利贷并不构成犯罪,高利转贷才会构成犯罪。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政
    2024-01-19
    252人看过
  • 高利贷敲诈勒索罪立案标准
    根据敲诈的数额来定。敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第二百七十四条:敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。一、敲诈勒索罪的概念根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定,敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用威胁或要挟的方法,强行索要公私财物的行为。我国《刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大
    2023-03-28
    91人看过
  • 高利贷立案标准是什么?如何证明欠条是高利贷
    一、高利贷立案标准是什么?高利贷一般不构成犯罪行为,高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。根据我国《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定:借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。二、如何证明欠条是高利贷?高利贷是指还款利
    2023-03-03
    282人看过
  • 偷税漏税立案标准2019?
    偷税漏税的行为涉嫌的罪名应当是逃税罪,立案标准如下:纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的。偷税漏税的立案标准是怎么规定的1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的;3、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五万元以上的。单位或自然人偷税漏税都有可能被追究刑事责任,但是,现在的法律制度是企业第一次被发现有偷税
    2023-07-21
    119人看过
  • 高起利抢劫上诉案
    北京市第二中级人民法院刑事裁定书(2006)二中刑终字第01126号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人(原审被告人)高起利,男,27岁(1978年9月26日出生),汉族,出生地辽宁省朝阳市,初中文化,辽宁省朝阳市建平县哈拉道口镇上新景村农民,住该村5组。因涉嫌犯抢劫罪于2006年1月20日被羁押,同年1月28日被逮捕。现羁押在北京市公安局朝阳分局看守所。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人高起利犯抢劫罪一案,于二OO六年六月五日作出(2006)朝刑初字第1284号刑事判决。原审被告人高起利不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人高起利,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。北京市朝阳区人民法院判决认定:2006年1月20日22时许,被告人高起利骑自行车到朝阳区东直门外斜街58号院内,趁荆晶不备,将其正在使用的摩托罗拉牌V500型移动电
    2023-06-11
    119人看过
  • 民间借贷高额利息罪立案标准
    一、民间借贷高额利息罪立案标准民间借贷高额利息罪立案标准如下:1.个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2.单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。二、民间借贷纠纷起诉流程怎么走民间借贷纠纷起诉流程如下:1.债权人需要写起诉书,起诉书的内容包括原告、被告信息,诉讼的请求,起诉的事实和理由等内容;2.债权人需要收集民间借贷纠纷的证据。如借据、收据、欠条等债权凭证;3.向有管辖权的人民法院提起诉讼,起诉时提交起诉书、证据等的材料;4.法院审查案件后符合立案条件的,起诉人要向法院预先交纳诉讼费用;5.人民法院开庭审理案件的,当事人在出庭审理案件,法院作出判决后,执行人民法院的判决书;6.如果一方不执行法院判决书的,在另一方申请的情况下,由人民法院强制执行。三、民间借贷起诉需要什么材料1.起诉书:原、被告的姓名、性别
    2023-06-22
    182人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #高利贷
    词条

    高利贷是指索取特别高额利息的贷款。 民间借贷的利率超过银行同类贷款利率4倍的,就可以认定为高利贷。债务人对属于高利贷的部分可以不还,债权人因此提起的还款请求也不受法律保护,但是本金和合理的利息是要偿还的。 由于高利贷引起的诉讼,时效2年,从... 更多>

    #高利贷
    相关咨询
    • 公安立案追诉标准:高利转贷案件
      浙江在线咨询 2024-12-01
      针对以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,若满足以下情形之一,应予立案追诉: 1. 高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2. 虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    • 高利贷诉讼案件律师费收费标准一览?
      黑龙江在线咨询 2023-01-31
      找律师一般是根据案件的复杂程度,还有就是各个地方的经济水平来进行收费的,请律师涉及到的费用有常规收费、包干收费和风险收费。律师收费也就有一审收费、二审收费、执行程序收费三个阶段。 风险收费是指在执行到判决、调解、和解的款项之前,只收取较少的费用,待胜诉或执行到款项后再收取较高的费用。收费标准为前期费用大约为2000-10000,胜诉后为胜诉或执行到金额的10-30%。
    • 高利转贷罪如何认定,高利转贷罪的立案标准,高利转贷罪的量刑标准
      湖南在线咨询 2022-01-23
      一、所谓“高利转贷罪”是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为; 二、本案,原告是否构成犯罪根据两个方面认定:1、是否有高利转贷行为;2、个人获利的数额是否达到10万元以上; 三、民事案件判决后,被告认为原告涉嫌构成犯罪的,可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的,可以立案侦查; 四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利
    • 高利贷转贷罪的立案标准是什么,高利贷转贷罪的定罪标准
      香港在线咨询 2022-07-07
      高利转贷罪“标准”有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。
    • 多次借高利贷案件被起诉该怎么处理
      江苏在线咨询 2023-09-02
      借高利贷被起诉了,当事人可以先确定借贷的利率是否超过了法律规定的范围,如果超过了,则超过部分的利息不受法律保护,借款人可以不予支付,但是合理的本金及利息借款人还是应当偿还。