洗黑钱什么部门举报-法师兄

洗黑钱什么部门举报

来源：互联网时间： 2023-06-18 17:54:15 313 人看过

向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》

第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

有期徒刑
银行账户洗黑钱冻结期限是多久，银行账户洗黑钱怎么举报

一、银行账户洗黑钱冻结期限是多久银行账户洗黑钱冻结期限最长为6个月，六个月后自动解冻。如果六个月后还没有结案，法院会持相关文件到银行续冻。但是，如果未满六个月就结案了，法院也会持解冻通知书到银行提前解冻。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的额查封、扣押、冻结的，人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权，及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结，但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。二、银行账户洗黑钱怎么举报银行账户洗黑钱的举报方式是保存相关凭证材料，向公安机关举报。如果是自己的银行卡被用来洗黑钱，可以向银行报遗失，冻结卡上的钱，带上身份证，换密码，办理新证。三、洗黑钱怎么量刑洗黑

2023-06-19

449人看过
传销
举报传销应该向什么部门举报

根据有关政府部门执法职责的规定，工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门，具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后，工商行政管理部门、公安机关应当立即调查核实，依法查处。举报传销打哪个电话发现了传销行为，应当立即向当地公安机关、工商机关及一二三一五申诉举报电话举报。全国各级工商行政管理机关建立了以现代信息技术为主要手段，集受理、查处、监管为一体，覆盖全国城乡的一二三一五消费者申诉举报服务网络。《刑事诉讼法》第一百一十二条，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料；应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

2023-08-01

210人看过
毒品犯罪
负责洗黑钱犯罪行为的是哪个部门？

洗黑钱是由中国银行保险监督管理委员会负责进行抓捕。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。洗黑钱是何罪洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破

2023-07-08

252人看过
职务犯罪
什么部门可以举报老赖

这段内容描述了我国国家机关如何利用执行服务实体平台来处理涉及案件执行处理和推动其进程的事项。如果被执行人不能履行法院规定的义务,法院可以在征信系统中记录其失信行为,将其纳入失信执行名单中,进行信用惩戒。同时,公民也可以通过拨打执行专线电话或访问网上执行事务中心网站来举报被执行人财产线索。公安机关在接到举报后,会通过执行专线与法院沟通,并采取非强制手段来处理非紧急状态的执行案件线索。目前，我国国家机关已经将执行服务实体平台融入到了互联网中，您可以通过访问网上执行事务中心网站或使用相应的辅助系统来进行举报。系统向执行案件当事人开放执行案件信息查询、预约执行法官、执行材料收转、举报被执行人财产线索等直接涉及案件执行处理和推动其进程的事项；可以向法院起诉，如果老赖不能履行法院规定的义务，那么法院可以在征信系统中记录其失信行为，将其纳入失信执行名单中，进行信用惩戒；通过拨打执行专线电话，也可以给公安

2023-09-11

472人看过

毒品犯罪
什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段

洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步：存款，即将非法所得的现金存入银行；通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；将资金以合法形式回到罪犯手中。洗黑钱会怎样判刑1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的；2、没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款

2023-07-24

337人看过
业主
举报加油站去什么部门？

一、举报加油站去什么部门？12315能投诉加油站，12315是工商行政总局在全国设立的消费者投诉举报电话，是专门受理消费者投诉，保护消费者权益的。而加油站加油属于收费的商业买卖行为，在油品质量有问题的情况下，拨打12315投诉是可以的。另外，据《消费者权益保护法》显示，消费者一旦拨打12315投诉，有关管理部门必须在7个工作日内予以处理，并告知消费者。如果证实加油站提供的商品或者服务有欺诈行为，按照规定可以增加消费者要求赔偿的金额，增加的金额为消费者购买商品或者接受服务价格的三倍。二、消费者维权投诉找哪个部门？目前，我国受理产品质量问题的部门有工商行政管理部门、质量技术监督部门、消费者协会、企业主管部门、商检部门和人民法院。国务院在产品质量监督检查方面，对国家工商行政管理局和国家质量技术监督局明确分工如下：1、在生产、流通领域中，凡属产品质量责任问题，均由国家质量技术监督局及其所属各级质量

2023-06-07

440人看过
调解委员会
举报医生犯罪找什么部门

一、举报医生犯罪找什么部门1、直接拨打12320举报电话举报；2、可以向卫生局或者医药监督管理局或者当地的医疗协会进行投诉；3、可以到卫生行政部门举报投诉；4、如果要向追究刑事责任，可以到检察院举报，最好能提供证明犯罪事实的证据或者线索。二、医疗纠纷应如何解决1、协商解决。患者决定采取这种方式解决纠纷，患者在签字前一定要对相关的问题考虑清楚，对于索赔的范围和数额计算清楚，以防合法的索赔权益因为不懂而得不到保障，最好能够咨询一下这方面的专业人士。2、行政调解。协商解决尽管简便快捷，但很难达成一致意见，而司法诉讼，一是时间太长，二是诉讼成本要高一些，但是行政调解，一来可以在双方认可的基础上达成一致意见，二来可以节省时间和诉讼成本，所以有的时候，发生医疗纠纷，选择行政调解要好一些。三、如何正确投诉医院或医护人员第一步是医院投诉。通常医院医务科负责接待投诉。第二步，如果家属觉得对处理结果不满意，可

2023-06-19

180人看过
报警
举报警察可以找什么部门

可直接找隶属警察的分局或市局的纪检督察举报，举报人、控告人应将举报、控告的事项尽可能详细地向接电、接访人员反映，由接电、接访人员做好记录，或写成书面材料交接访人员，并留下姓名、工作单位、家庭住址和联系电话，以便开展调查、取证。被别人举报警察多久找上门被警察带去协助调查一般会在二十四小时之内，会通知家人。如果是单单的协助调查，没有违法犯罪，是24小时的时间，但是公安机关的协助调查，例如刑警队，经侦队，禁毒队这些所说的协助调查，基本都是违法犯罪嫌疑人，在经过48小时的调查后，大部分都是转送到看守所了。《中华人民共和国人民警察法》第四十二条人民警察执行职务，依法接受人民检察院和行政监察机关的监督。《中华人民共和国人民警察法》第四十三条人民警察的上级机关对下级机关的执法活动进行监督，发现其作出的处理或者决定有错误的，应当予以撤销或者变更。《中华人民共和国人民警察法》第四十四条人民警察执行职务，必须

2023-07-25

53人看过

报警
洗黑钱黑吃黑别人敢报警吗

可以报警，对方涉嫌诈骗罪，报警有找回钱的可能。一、对待欠钱不还的人怎么办欠钱不还属于民事问题。一般来说，警方不会深入干预，也不会立案。如果诈骗罪向警方报案，那么警方会非常谨慎。欠债人能否构成诈骗罪尚不确定。因此报警不可能彻底解决不还钱的问题。欠款不能通过诉讼解决欠钱不是民事纠纷，可以通过诉讼解决。胜诉后，判决生效后，对方当事人逾期不还的，可以申请法院强制执行。对方拒不执行的，法院可以根据案情对对方予以拘留，移送公安机关侦查。二、云付通被骗的钱怎么追回云付通被骗的钱想要追回，直接报警，警察会受理的，能否立案还要根据诈骗数额确定。对方的行为涉嫌诈骗罪；网络诈骗的立案标准：2000元，达到诈骗罪标准。数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据相关法律规定，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。三、手机充值套现被骗怎么办尽可能多的收集证据，然后及时报警让警察来处理。

2023-03-11

382人看过
有期徒刑
向什么部门举报非法集资

一、向什么部门举报非法集资建议到公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。二、非法集资的特点有哪些1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成

2023-04-12

142人看过
仲裁机构
举报学校食堂找什么部门

一、举报学校食堂找什么部门一般是承包出去的，所以如果发生了质量问题，由当事人和承包者自行协商解决。如果解决不了就把情况举报给学校，一般这种事情归总务或者内勤管理，学校如果不肯解决问题的话不妨组织学生拒绝到那里用餐。学校方面由后勤管理部管理，主要是基本的卫生状况，保证正常的卫生条件就行。具体的食品卫生监管工作还是食药监局的活。所以说学校食堂一般是归学校内勤管理的，同时也归食品卫生监管部门管理，所以说食堂属于多个部门管理的，要是学生想要投诉的话，可以先从学校食堂内部承包者进行协商，如果解决不了，那么再去上面部门进行寻找。二、什么是消费者投诉所谓消费者投诉，是指消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，与经营者发生消费权益争议，从而提出的书面或者口头上的异议、抗议、索赔和要求解决问题等行为。三、下列消费者投诉不予受理（一）没有明确的被投诉方；（二）经营者之间的争议；（三）经营者事前已经向消

2023-06-19

382人看过
强制执行
土地违建向什么部门举报

土地违建向当地城建监察大队举报。对于违建，尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。集体土地违建怎么处理未取得建设工程规划许可证或者虽取得建设工程规划许可证，但未按批准范围、内容施工的；自建房，即在现有房屋四周、院落、屋顶、阳台自建建筑物；未经批准在包括承包地、宅基地在内的集体土地上新建、修建和扩建的建筑物、构筑物，且该集体土地使用权系通过农民私自转让取得；占有国有土地和在农村非法占有集体土地新建、修建和扩建的建筑物、构筑物；未经批准占用过道、马路边、公共绿地内、过道、人行道等搭建的固定亭棚、房屋等；在拆迁征收范围确定后实施新建、扩建、改建的建筑物、构筑物。限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状。《土地

2023-08-01

363人看过

虚假宣传
虚假宣传上什么部门举报

一、虚假宣传上什么部门举报工商部门。根据《消费者权益保护法》39条的规定，解决消费争议的途径有五种，这五种途径任消费者可以自主选择：1、与经营者协商解决；2、请求消费者协会调解；3、向有关行政部门申诉；4、根据与经营者达成的仲裁协议提请机构仲裁；5、向人民法院提起诉讼。二、虚假广告罪有哪些特征1、侵犯的客体是国家对广告经营的管理制度。犯罪对象是广告。自从人类社会出现商品生产和商品交换后就存在广告，广告的种类很多。本罪所指的广告特指商品经济广告。即广告主体借用传导媒体向公众传递商品和劳务信息，引起消费者注意，并试图说服其购买或使用的公开宣传活动。广告经营管理是国家的一项重要经济管理活动。依照有关规定，任何广告经营者必须经过专门的注册审批登记。传播广告必须经过一定审查，符合规定要求，禁止制作、传播虚假广告。本罪侵犯的正是上述管理制度。2、客观方面表现为违反国家广告管理法规，利用广告对商品或者服

2023-06-07

454人看过
毒品犯罪
什么是举报洗钱所需的证据？

洗钱活动可由多种证据予以证明，包括物品证据、文件证据、目击者证言、受害者陈述、嫌疑人和被告人的口供及辩解、鉴定结论、搜查、检验、辨认和侦查实验等记录、音频和视频资料、电子数据等。犯洗钱罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的则处五年至十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。以下内容可以用来证明洗钱活动:1.物品证据;2.文件证据;3.目击者证言;4.受害者陈述;5.嫌疑人和被告人的口供及辩解;6.鉴定结论;7.搜查、检验、辨认和侦查实验等记录;8.音频和视频资料、电子数据。犯洗钱罪的量刑如下：1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪证据类型有

2023-10-22

303人看过