一、洗钱,自己不知道被朋友骗了,怎么办
如果你啥也不知道的话,那么通常来讲这就不能算成犯罪了。
但这个“知不知情”可不是凭个人嘴巴说的,得看咱们这些成年人的基本生活常识来判断。
比如说,这家公司做的都是正经八百的合法生意,那只要他们把活儿干完了,那肯定就不算犯罪。
公安局的警察叔叔们对那些被抓起来的人,应该在24个小时之内就开始审问。
要是发现他们其实不该被关押,那就得赶紧放人,还得给人家发个释放证明呢。
《刑事诉讼法》第一百七十一条
人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的;
可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。
二、骗我银行去黑洗钱可以起诉经济补偿吗
当我们发现自己的银行卡可能已经被其他人拿来洗钱时,首先得赶紧跑银行去办理挂失手续,因为如果这个事情真发生了,那么你也是需要承担其中一部分责任的;然后,记得留心收集能够证明事实真相的证据,以便能尽快确定那个骗子的真实身份信息,然后就立马报警吧,这样才能更好地保护你自己的权益。
那问题来了,洗钱罪到底要有什么样的立案标准呢?其实很简单,就是当你明明知道那些钱财来源于罪行,比如毒品交易、帮派活动甚至是走私等非法勾当,而且你还明知故犯地帮助他们掩盖或隐瞒这些钱财的真正源头和性质,那只要符合下面这几种情况中的任何一种,都可视为犯下洗钱罪:
1、提供资金账户给别人;
2、帮忙把财产变成现金或者金融票据;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
4、帮忙把资金转到国外去;
5、用其他方法来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。
如果你真的犯了以上这五种情况中的任意一种,那警察叔叔就会找上你!洗钱罪的构成要素有哪些呢?首先,这个罪名的实施者可以是任何人,包括个人和公司企业,但前提条件是你必须年满16岁并且具备刑事责任能力才行。
洗钱罪的主观意图只能是故意的,也就是说你必须是有意要掩盖、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。
再者,这个罪名所侵犯的客体是多重的,既包括国家对金融活动的管理秩序、社会管理秩序,还有司法机关侦查犯罪的正常活动,而最主要的还是破坏了国家的金融管理秩序。
最后,从行为的手段来看,洗钱行为通常表现为提供资金账户的各种手法,以此来掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质。
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帮朋友洗钱人为什么不知道天津在线咨询 2023-09-06《刑法》第一百九十一条规定:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪
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被起诉了, 我知道自己的朋友是谁吗辽宁在线咨询 2022-03-17不知道你的朋友是哪一种当事人。到开庭阶段需要传票传唤的当事人有被害人、自诉人、未被羁押被告人、附带民事原告人、附带民事被告人之分。 1、被害人:如果公诉案件被害人不到庭,不影响开庭审判,他也不用负任何法律责任。 如果自诉人经两次依法传唤,无正当理由拒不到庭的,按撤诉处理。所以,第一次不到庭不用负法律责任。 3、被告人:被告人不到庭是不能对其进行审判的。但若经传票传唤不到庭,在必要时是会被采取强制措
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自己的朋友开洗车店要我钱怎么办?黑龙江在线咨询 2022-09-14人民法院在审理借贷纠纷的案件时,一般会要求原告提供书面的凭证,在没有书面凭证的情况下,原告可以将能证明案件事实的录音作为证据提交,录音时不需要第三方在场;如果有案外人能证明案件事实的,可以申请证人出庭作证;《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第四条人民法院审查借贷案件的起诉时,根据第108条的规定,应要求原告提供书面借据;无书面借据的,应提供必要的事实根据。对于不具备上述条件的起诉,裁定不予受理
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不知道情况下,被朋友欺骗,提供洗钱账户判几年?陕西在线咨询 2023-03-25所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。
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有没有朋友被骗洗钱辽宁在线咨询 2022-07-101、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。