洗钱,自己不知道被朋友骗了,怎么办
来源:互联网 时间: 2024-05-09 00:38:08 169 人看过

一、洗钱,自己不知道被朋友骗了,怎么办

如果你啥也不知道的话,那么通常来讲这就不能算成犯罪了。

但这个“知不知情”可不是凭个人嘴巴说的,得看咱们这些成年人的基本生活常识来判断。

比如说,这家公司做的都是正经八百的合法生意,那只要他们把活儿干完了,那肯定就不算犯罪。

公安局的警察叔叔们对那些被抓起来的人,应该在24个小时之内就开始审问。

要是发现他们其实不该被关押,那就得赶紧放人,还得给人家发个释放证明呢。

刑事诉讼法》第一百七十一条

人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的;

可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。

二、骗我银行去黑洗钱可以起诉经济补偿吗

当我们发现自己的银行卡可能已经被其他人拿来洗钱时,首先得赶紧跑银行去办理挂失手续,因为如果这个事情真发生了,那么你也是需要承担其中一部分责任的;然后,记得留心收集能够证明事实真相的证据,以便能尽快确定那个骗子的真实身份信息,然后就立马报警吧,这样才能更好地保护你自己的权益。

那问题来了,洗钱罪到底要有什么样的立案标准呢?其实很简单,就是当你明明知道那些钱财来源于罪行,比如毒品交易、帮派活动甚至是走私等非法勾当,而且你还明知故犯地帮助他们掩盖或隐瞒这些钱财的真正源头和性质,那只要符合下面这几种情况中的任何一种,都可视为犯下洗钱罪:

1、提供资金账户给别人;

2、帮忙把财产变成现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、帮忙把资金转到国外去;

5、用其他方法来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

如果你真的犯了以上这五种情况中的任意一种,那警察叔叔就会找上你!洗钱罪的构成要素有哪些呢?首先,这个罪名的实施者可以是任何人,包括个人和公司企业,但前提条件是你必须年满16岁并且具备刑事责任能力才行。

洗钱罪的主观意图只能是故意的,也就是说你必须是有意要掩盖、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

再者,这个罪名所侵犯的客体是多重的,既包括国家对金融活动的管理秩序、社会管理秩序,还有司法机关侦查犯罪的正常活动,而最主要的还是破坏了国家的金融管理秩序。

最后,从行为的手段来看,洗钱行为通常表现为提供资金账户的各种手法,以此来掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质。

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