严重洗钱罪的情形包括哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-11 08:55:35 421 人看过

洗钱罪情节严重的如下:

1、洗钱金额在50万元以上的;

2、多次实施洗钱活动的;

3、个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主营业务的等等。

洗钱罪的违法构成要件:

1、犯罪主体是一般主体,包括16岁以上具有刑事责任能力的自然人;

2、主观方面是故意的,即行为人知道自己的行为是为了掩盖自己的犯罪收入,隐瞒自己的来源和性质,故意为了自己的利益而做,希望这种结果发生。

洗钱罪情节严重的标准&&&

一、洗钱罪情节严重的标准

1、洗钱罪情节严重的标准为:

(1)洗钱数额在50万元以上的;

(2)多次实施洗钱活动的;

(3)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

(4)其他情节严重的情形。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的立案标准是什么

洗钱罪的立案标准如下:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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