票据犯罪的定罪依据是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-02 21:22:37 315 人看过

票据犯罪是指以伪造、变造、诈骗及其他方法侵犯票据管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。

一、洗黑钱什么罪名

洗黑钱构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、洗钱罪量刑标准是怎么的

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。涉嫌下列情形之一的,达到立案标准:1.提供资金账户的;2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、洗钱罪既遂会被判刑多久呢

洗钱罪既遂的判刑具体如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月08日 01:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多票据犯罪相关文章
  • 盗窃罪累犯的数额认定依据是什么
    针对犯有盗窃罪而再次成为累犯的犯罪分子,其涉及金额的判定往往需要综合考量案件中所包含的各个方面因素,并按照合适的法律条款进行论断。从普遍意义上看,累犯在司法领域被视为存在更为严重的主观恶意及对整个社会产生更大潜在危害的风险人物。就盗窃罪这一特定类型的犯罪而言,对于金额的判定通常较为严谨。因此,在针对累犯的判决过程中,法院可能会适当降低金额标准以反映出犯罪行为的严重性。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    2024-08-09
    186人看过
  • 故意伤害罪的定罪量刑是根据什么依据确定的
    一、故意伤害罪的定罪量刑是根据什么依据确定的故意伤害罪量刑根据造成后果的严重程度进行判断。一般伤害的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成被害人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者手段特别残忍造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。二、故意伤害罪的认定标准是什么故意伤害罪的认定标准有以下四个方面:1.故意伤害罪侵犯的对象是他人的身体权;2.故意伤害罪客观上表现为非法损害他人身体;3.故意伤害罪的主体为一般主体;4.故意伤害罪主观上表现为故意。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。三、故意伤害罪赔偿应包括哪些费用故意伤害罪应当赔偿对方的医
    2023-11-23
    91人看过
  • 犯罪集团主犯的认定依据
    有下列三种情况之一的犯罪分子,可认定为主犯:1、在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。即犯罪集团建立的组织者、犯罪活动计划的制定者、犯罪计划的实施者或策划于幕后、或指挥于现场者;2、在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子,即聚众闹事犯罪的聚头,在整个聚众闹事过程中起组织、策划、指挥作用的人。聚众犯罪是指纠集多人共同实施一项犯罪活动。如聚众斗殴,聚众哄抢公私财物的犯罪等。聚众犯罪与犯罪集团不同,它是因进行一项犯罪将众人聚集起来的,而不具有较固定的犯罪组织和成员。3、其他在共同犯罪活动中起主要作用的犯罪分子,即在共同犯罪活动中,是犯罪结果发生的主要原因,对社会危害性负主要责任的人。这主要包括两种情况:一是在犯罪集团中虽然不是组织、领导者,但出谋划策,犯罪活动特别积极,罪恶严重或者对发生危害结果起重要作用的犯罪分子。二是在其他共同犯罪中起重要作用,直接造成严重的危害后果,或者情节特
    2023-04-03
    245人看过
  • 犯罪嫌疑人申请调取证据的依据是什么
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,提出意见。第三十九条辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。辩护律师同被监视
    2023-06-14
    270人看过
  • 盗窃罪的犯罪中止的量刑依据是什么
    1、盗窃罪的犯罪中止的量刑依据是没有造成损害的不予刑事处罚,就是不追究刑事责任;造成损害的,应减轻处罚。《刑法》第二十四条在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。2、犯罪中止具有以下特征:(一)行为人主观上具有中止犯罪的决意。(二)行为人客观上实施了中止犯罪的行为。(三)犯罪中止必须发生在犯罪过程中,而不能发生在犯罪过程之外。(四)犯罪中止必须是有效地停止了犯罪行为或者有效地避免了危害结果。一、盗窃罪一般判多久?我国《刑法》第二百六十四条做出了规定:盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)盗窃金
    2023-03-19
    96人看过
  • 过失犯罪的构成依据和负刑事责任的依据是什么
    过失犯罪有很多种,主要是指犯罪构成中主观方面为过失的犯罪,比如过失杀人罪、失火罪、交通肇事罪等都属于过失犯罪,至于量刑的问题要结合罪名及犯罪的具体情况判断。过失犯罪的构成依据:1、行为人主观上必须有过失心理2、行为必须发生了危害社会的结果,从刑法分则的规定看,这些结果一般都是较为严重的结果。《刑法》第330条和第332条除外3、必须有处罚该类过失犯罪的分则性明确规定。过失犯罪负刑事责任的根据如下:行为人本来应该也能够正确地认识一定的行为与危害社会的结果之间的联系,进而正确选择自己的行为,避免危害社会的结果的发生,但他却在自己自由意志的支配下,对国家、社会和人民的利益采取了极不负责的态度,从而以自己的行为造成了危害社会的结果,因此,国家就有充分的理由要求过失犯罪的行为人对自己严重不负责任的态度支配之下的行为承担刑事责任。过失犯罪是故意犯罪的对称,指的是应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果
    2023-06-03
    479人看过
  • 票据犯罪的概念
    票据犯罪
    《中华人民共和国票据法》(以下简称《票据法》)第103条规定:有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:(一)伪造、变造票据的;(二)故意使用伪造、变造的票据的;(三)签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的;(四)签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的;(五)汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的;(六)冒用他人的票据,或者故意使用过期或者作废的票据,骗取财物的;(七)付款人同出票人、持票人恶意串通,实施前六项所列行为之一的。《票据法》第105条规定:金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的,给予处分;造成重大损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任。而作为刑事犯罪并定罪、量刑,又应以《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)来加以规范。现从《票据法》规定的票据行为出发,并以《刑法》规范为准绳,简要阐
    2023-06-06
    85人看过
  • 侵犯财产罪的法定依据
    第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;中国刑事辩护网提供(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。第二百六十五条【盗窃罪】以牟利为目的,盗接他人通信线路、复制
    2023-04-25
    327人看过
  • 定罪诈骗犯的法律依据
    犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗罪如何立案定罪?诈骗罪要根据下列标准予以立案:只要行为人实施了诈骗公私财物的行为,且财物价值达到三千元至一万元以上的,即可以诈骗罪立案追诉。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2023-07-08
    304人看过
  • 诽谤罪依据什么来定罪
    法律综合知识
    一、诽谤罪依据什么来定罪根据我国《中华人民共和国刑法》第二百四十六条的详细规定,诽谤罪的确立主要以其构成要件和应负之法律责任为依据。此项法规清晰地描绘出诽谤罪所包含的具体内容以及犯罪程度。诽谤罪通常指的是某些人捏造虚假事实,蓄意歪曲并从而损害他们认为有损其名誉的其他人信誉,并且这种行为已经达到严重程度。假如行为人采取在信息网络上传播诽谤谣言等手段进行危害社会公共安全的行为,那么依照刑法相关规定,此类行为很可能被认定为“其他严重情节”,从而加重其应当承担的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。二、诽谤罪依据什么来定罪的诽谤罪这一犯罪在我国法律上主要是根据《中华人民共和国刑法》中的第二百四十六条规定进行量刑。这条法规
    2024-07-22
    218人看过
  •  经济犯罪量刑标准的制定依据是什么?
    该内容讲述了生产、销售伪劣产品的行为会受到刑罚和罚款的惩罚,其中销售金额不同,处罚也不同。根据销售金额,处罚从二年以下有期徒刑或拘役,并处或单处销售金额五十万元以上五十万元以下的罚款,到十五年有期徒刑或无期徒刑,并处五十年以上五十年以下的罚款或没收财产。经济犯罪量刑标准包括以下四类情况:1.生产、销售伪劣产品,生产者、销售者在产品中掺杂、掺假、假冒伪劣产品,以次充好或者冒充不合格产品,销售金额在五万元以上二十万元以下的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额五十万元以上五十万元以下的罚款;2.销售金额在二十万元以上五十万元以上的,处二年以上七年以下有期徒刑,销售金额五十万元以上二倍以下的罚款;3.销售金额在五十万元以上二百万元以下的,处七年以上有期徒刑,销售金额五十万元以上二倍以下的罚款;4.销售金额在二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处五十年以上五十年以下的罚款或
    2023-10-01
    267人看过
  • 确定隐瞒犯罪所得数额的依据是什么?
    掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额,应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的,以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,未经行政处罚,依法应当追诉的,犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。盗窃数额巨大怎样认定盗窃公私财产价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。盗窃公私财产,数额较大,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予
    2023-07-16
    496人看过
  • 诈骗罪犯挥霍钱款的判定依据是什么?
    如果犯罪嫌疑人涉嫌诈骗,已经挥霍完赃物又无法脱手的,在量刑时将从重处罚。诈骗公私财物数额巨大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。弄虚作假的钱是浪费的,处罚将根据弄虚作假的具体数额来衡量。诈骗公私财物数额巨大的,依照刑法规定,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗破案了钱怎么赔偿诈骗案件结案后,被害不能提起附带民事赔偿的诉讼,但被害人可以另行提起民事诉讼要求赔偿。诈骗刑事案件的退赔有两种情况,一种是在提起公诉前诈骗人员主动退赔,另一种情况是法院判决后,在判决书生效后,由公安机关对追缴的犯罪所得进行退赔。人民法院对诈骗刑事案件进行审理后,如果判决被告人有罪的,犯罪分子就需要进行退赔,而对被害人的退赔,应该在判决书生效后执行,但被害人能不能获得退赔,要依据具体的情况。《中华人民共和国刑法》第
    2023-07-02
    256人看过
  • 诈骗罪行为犯结果犯的依据是什么
    一、诈骗罪行为犯结果犯的依据是什么?诈骗罪是属于行为犯罪的。行为犯是指以危害行为的完成作为犯罪客观要件齐备标准的犯罪。只要行为人完成了刑法规定的犯罪行为,犯罪的客观方面即为完备,犯罪即成为既遂形态。这类犯罪的既遂并不要求造成物质性的和有形的犯罪结果,它以行为是否实施完成为标志。但这些行为又不是一着手即告完成,这种行为要有一个实施过程,要达到一定的程度,才能视为行为的完成。二、诈骗罪的刑法规定1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。三、诈骗罪的司法解释根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三
    2023-06-14
    401人看过
换一批
#票据法
北京
律师推荐
    展开

    票据犯罪是指以伪造、变造、诈骗及其他方法侵犯票据管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。 票据犯罪是作为犯罪、发生在票据活动过程中的、具有社会危害性的犯罪行为。而从经济法领域来讲,就更多的具有一定的社会层面因素在里面。... 更多>

    #票据犯罪
    相关咨询
    • 什么是票据犯罪,票据犯罪如何处罚
      澳门在线咨询 2022-10-10
      对违法票据予以承兑、付款、保证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的行为。根据刑法第189条的规定,犯本罪,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定处罚。
    • 中国近代刑法对票据保证罪犯罪依据是什么?
      湖北在线咨询 2021-10-11
      银行或其他金融机构及其工作人员在票据业务中,承兑违反票据法规定的票据,支付或保证,直接经济损失金额在20万元以上的,应立案起诉。
    • 持有伪造的发票罪既遂的犯罪依据是什么
      云南在线咨询 2021-10-12
      知道是伪造的收据,数量多的,处2年以下有期徒刑,拘留或管制,处罚金数量大的,处2年以上7年以下有期徒刑,处罚金。单位犯了定金罪,对单位判了罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人,按照定金的规定处罚。
    • 什么是定罪?定罪的定罪依据
      陕西在线咨询 2022-08-19
      根据刑法263、267、267、287条规定犯抢劫罪的罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列严重情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产: 1、入户抢劫的 2、在公共交通工具上抢劫的 3、抢劫金融机构的 银行,包括国家银行,也包括民营银行和外国在我国境内设立的银行,这里的其他金融机构,是指银行以外的依法从事货币资金的融通和信用的机构,如证券公司、保险公司、
    • 伪造有价票证罪犯罪依据
      广东在线咨询 2022-11-04
      《中华人民共和国刑法》 第二百二十七条【伪造、倒卖伪造的有价票证罪】伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,数额较大的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。