洗钱罪是看流水还是银行卡-法师兄

洗钱罪是看流水还是银行卡

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 23:12:06 483 人看过

依据涉案资金流向以及相应的法律责任进行量刑定罪。洗钱活动即利用各种手法掩盖、隐匿或者转变犯罪所得及其他非法来源的收入，使之具有表面合法性的过程。洗钱罪是对违反中华人民共和国《刑法》中关于洗钱相关法规条款的个人或团体进行惩罚的刑事罪行。对于涉及单位犯罪的情况，将予以严惩和从重处理。

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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