（一）会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时）

（二）会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

（三）会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）

（四）会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

（五）签署：股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）

股东会决议书

北京XXXXXX有限公司

第X届第X次股东会决议

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

变更名称：＊同意（企业名称）变更名称为北京有限公司

变更住所：＊同意变更地址为北京市海淀区路号

变更经营范围：同意将经营范围变更为。变更法定代表人：＊同意免去XX执行董事职务（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：＊同意选举XX为执行董事（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容，）变更法定代表人：＊同意免去XX、XX、XX董事职务（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：＊同意选举XX、XX、XX为董事（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）变更监事：＊同意免去XX监事职务（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：＊同意选举XX为监事（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）变更监事：＊同意免去XX、XX、XX监事职务（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：＊同意选举XX、XX、XX为监事（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）变更股东（转让出资）：＊同意股东XX在北京（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资XX万元转让给XX（股东名称）（原股东会项目）

变更股东：＊同意由XX、XX、XX组成新的股东会

＊注册资本（金）XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元（新股东会项目）增加股东：＊同意增加新股东XX、XX

变更注册资本：＊同意增加（或减少）注册资本万元、由股东XX增加（或减少）出资万元、新股东XX出资万元

变更经营期限：＊同意延长（企业名称）经营期限至年。

增补执照正（副）本：＊同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本份。

变更出资方式：＊同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资万元

财产转移：＊同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

设立分公司：＊同意设立分公司名称为

公司注销：＊依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）

修改章程：＊同意修改（企业名称）章程

全体股东签字：

注：

1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。

2、公司股东会决议三十日内有效，请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。

3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署，每换一次股东，股东会换一次届。

4、如是集体所有（股份合作）制企业，应为全体股东和职工代表签字。

《中华人民共和国公司法》第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。