微信转帐记录可以定为诈骗吗?
来源:互联网 时间: 2024-03-15 20:41:13 266 人看过

一、微信转帐记录可以定为诈骗吗?

仅凭微信转账记录尚不足以直接完成起诉阶段,还需要满足其他几个必要前提条件:首先,原告须为该类权益纷争中有直接利害关系者;其次,必须准确的确定适用于本案的被告人;

第三,具备完备的诉讼状;第四点也是至关重要的,诉求事项需在法庭的管辖及受理范围内;需确保所提供的微信转账记录真实且依据相关规定进行收集。

鉴于我国的法律规定,个人诈骗犯罪的立案数额须达人民币2000元以上方可展开调查处理。

若诈骗金额已到达2千元,这便已经达成了刑事立案追究的基准线,而不论是否能确切判罪,但凡有存在诈骗行为者,均可能面临相应的治安管理处罚措施。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、微信诈骗多少才能立案?

诈骗犯罪中需涉及到的最低财产价值不低于人民币三千元。

也就是说,一旦诈骗行为导致受骗人所遭受的财产损失超过三千元,那么这便是符合诈骗罪的认定标准,需要对此展开调查和追究相应的刑事责任。

在此基础之上,我国的相关法律法规则进一步明确指出,各地区的司法机关可依据当地经济发展状况及社会治安情况,在二千元至四千元之间设定诈骗罪的起刑点。

尽管个人被骗财产价值未达到此标准,但若选择向公安机关报案并提供相关证据和陈述信息,公安部门将会把这些资料和叙述内容一一记录在案。

如若未来出现其他公民以相似方式受骗,且累积证人数额足够满足立案条件,警方即可启动对相关案件的立案追究机制。

一旦此类案件正式审判,便会启动赃款退还程序,因此此前因诈骗事件而蒙受的财产损失便有可能得到返还。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第六节 危害税收征管罪    第二百一十条 盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。\n使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 19:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 微信转账银行有记录吗
    法律综合知识
    银行的转账记录里面只有银行往微信转账或者微信往银行转账的记录。微信对微信的转账记录只能从微信上查,银行端是查不到的。发卡银行向持卡人提供的银行卡对账单应当列出以下内容:1、交易金额、账户余额(贷记卡还应列出到期还款日、最低还款额、可用信用额度);2、交易金额记入有关账户或自有关账户扣除的日期;3、交易日期与类别;4、交易记录号码;5、作为支付对象的商户名称或代号(异地交易除外);6、查询或报告不符账务的地址或电话号码。《银行卡业务管理办法》第五十二条发卡银行的义务:(一)发卡银行应当向银行卡申请人提供有关银行卡的使用说明资料,包括章程、使用说明及收费标准。现有持卡人亦可索取上述资料。(二)发卡银行应当设立针对银行卡服务的公平、有效的投诉制度,并公开投诉程序和投诉电话。发卡银行对持卡人关于账务情况的查询和改正要求应当在30天内给予答复。(三)发卡银行应当向持卡人提供对账服务。按月向持卡人提供
    2024-04-22
    151人看过
  • 凭微信转账记录可以追究一个月前的赌博行为吗
    一、凭微信转账记录可以追究一个月前的赌博行为吗仅仅拥有转账记录并不能被视为充分的赌博证据,实际操作中,关于赌博行为的证据应当主要包括以下几类:赌博所用的工具如扑克牌、骰子等;参与赌博的资金款项;以及目击者或其他证人的证词陈述等等。在此基础上,若通过技术手段对微信转账单的真实性进行核实确认后,其将具备作为证据在司法程序中的法律效力。要判定该转账记录能否构成赌博证据,还需结合具体案情进行深入分析,构建起一个完整且严密的证据链条,以证实涉案人员可能涉及到的赌博犯罪行为。《刑事诉讼法》第五十条【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。二、老公赌博十年了会改吗对于
    2024-07-10
    91人看过
  • 诈骗案件中有转账记录,可以报警吗?
    诈骗了有转账记录可以报警。诈骗罪的量刑标准有三种,具体情况如下:1、一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。被网络诈骗了钱能追回吗有转账记录被诈骗的钱有转账记录可以追回。钱被骗了,有转账记录,想要追回可以报警,由公安机关负责追缴,追缴后会退还给被骗者。如遇网络诈骗,应及时收集交易记录、交易界面截图等相关证据,然后向网络警察或派出所报案。也可以直接拨打报警电话,告诉警方骗子的手机号、银行卡号等相关信息。警方会立即冻结相关账户,帮助受害者追回损失;如果想在网上报案,可以登录网上犯罪举报网站报警。法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以
    2023-07-06
    469人看过
  • 微信转账记录是否可以作为欠钱不还的凭证
    欠钱不还只有转账记录可以起诉。但是仅凭转账记录,不能够证明双方存在借贷关系,会有败诉的可能。应当搜集其他能证明存在借贷关系的证据,做好起诉准备。(1)搜集对方承认借款事实的手机短信、聊天记录、录音录像等。(2)寻找借钱时,是否有人看到,提供证人和证言。通过以上证据,提供给法院审查,法官如果认为提交的手机短信、聊天记录、录音录像、证人证言等证据来源合法,内容符合客观事实,证据真实有效,那么对方就须承担还款责任。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作
    2024-07-23
    137人看过
  • 口供和微信转账记录能定罪吗?
    一、口供和微信转账记录能定罪吗?口供和微信转账记录不能定罪,这个是可以作为定罪的一个证据的,可以进行保留。《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。二、只有间接证据能定罪吗1、只有间接证据不能定罪,在我国定罪需要满足证据确实、充分。证据可以是物证、书证、视听资料、电子数据。公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。2、法律依据:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条的规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告
    2024-01-20
    52人看过
  • 微信转账被诈骗怎么做笔录
    一、微信转账被诈骗怎么做笔录遇到微信转账被诈骗的情况,受害人在做笔录时应当如实陈述被骗经过,包括转账时间、金额、对方账号、聊天记录等关键信息,以便公安机关能够迅速展开侦查工作。1.受害人首先应当迅速向当地公安机关报案。在报案过程中,公安机关会要求受害人进行详细的笔录记录。2.根据《刑事诉讼法》的相关规定,报案、控告、举报既可以用书面形式,也可以用口头形式提出。3.如果采用口头形式,公安机关的工作人员会将其内容详细记录成笔录,并经过宣读确认无误后,由受害人签名或盖章。二、微信诈骗报警后该注意什么微信诈骗报警后,受害人应当注意以下几点:1.保持与公安机关的密切联系,及时提供案件相关的补充材料或线索。2.保持冷静,不要轻信网络上所谓的“追回专家”或“黑客”,以免遭受二次诈骗。3.注意个人信息安全,避免在报案过程中泄露过多的个人信息给不法分子。4.积极配合公安机关的侦查工作,如协助调取证据、辨认嫌
    2024-07-12
    50人看过
  • 凭转账记录可以起诉对方诈骗
    一、凭转账记录可以起诉对方诈骗可以起诉。不过,如果只有转账记录的话,只能证明是给对方钱了,这可以是还钱给对方,也可以是借钱给对方,也可以是付款等等,不足以证明诈骗,所以建议收集其他证据辅助证明对方诈骗。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚,金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚,金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、诈骗罪的
    2024-01-24
    460人看过
  • 电信诈骗有转账记录好追回吗
    电信诈骗有转账记录是否好追回要依据具体情况进行判定。骗子网上诈骗,数额较大的涉嫌诈骗罪。发现被骗后,第一时间应该报警,转账记录能为警察破案提供线索,破案后,钱款追回后,才能返还。一、网络诈骗怎么追回钱根据国家相关法律法规当中规定的内容可以得知,网上被骗的钱,可以通过报警追回,不过由于网络诈骗手段层出不穷,警察破案难度大,许多诈骗分子是在国外租用服务器进行诈骗,跨国执法难度大,所以网络被骗追回的几率小。二、电话诈骗能追回吗一般被骗后钱都很难追回来,除非是破案后罪犯还有资产可以用于清偿受害人,否则的话受害人是很难拿到钱的。多数诈骗犯都会在很短的时间内,通过各种手段把钱提出,很快就会挥霍一空,以至于破案后罪犯无力偿还受害人。因此,被电话诈骗后应当留存证据立即报警。至于是否能追回,还要看被骗人提供的信息,还要看警方能不能破案,还要看骗子有没有把钱花掉。三、网络诈骗怎么追回网络诈骗追回方法如下:1、
    2023-04-01
    368人看过
  • 网络诈骗只有转账记录可以抓到人吗
    被网络诈骗了,有骗子的微信号,转账记录和聊天记录警察并不一定能抓到人。因为网络是虚拟的东西,他有可能是虚假的。现在只能立案。一、“数字遗产”可以继承吗“数字遗产”能否继承,首先需要确定其是否属于遗产;其次看能否继承。根据《民法典》第一千一百二十二条“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”的文义理解,遗产需要具备财产属性。网络世界的虚拟物品五花八门,游戏币、购物券等由于有明确的金钱价值,财产属性更强。但微信号、豆瓣号等社交账号是否属于财产,难免会引发分歧。这些虚拟物品与用户人格高度相关,在继承时可能会遭遇“人格权不得继承”的挑战。社交账户等虚拟物品不仅涉及用户自身的言论表达,还可能涉及与其他用户的通信与互动。这种互动既可能是公开的,也可能是私密的,会涉及他人的隐私权、肖像权、通信秘密等问题。是否允许对虚拟物品进行继承,还要考虑到对这些权益的平衡。二、如何能把诈骗分子逮住警方立案后,可以通过跟
    2023-03-26
    324人看过
  • 只凭微信转账记录能认定嫖娼吗
    仅凭转账记录便断定当事人犯有嫖娼罪是否合理呢?答案是否定的。转账记录无法单独作为判定嫖娼活动真实性的直接依据。为此,我们需要综合考虑其他相关证据,并在确保证据具备足够可信度和充足性的基础上,方能对当事人涉嫌嫖娼的事实进行确认。需要指出的是,嫖娼行为乃是违反法律法规规定的违法行为。对于这类行为的处理,需根据其违规情节的严重程度来决定适用何种刑罚。而在处理涉及嫖娼问题的个案过程中,我们必须遵循相应的法律程序。具体而言,首要步骤便是将涉案人员传唤至公安机关接受调查。随后,警方会对嫌疑人进行讯问及取证工作,同时要求嫌疑人接受强制性的性病检测。这些都是公安机关在办理卖淫嫖娼案件时所必需经历的常规流程。一旦确定当事人存在嫖娼行为,依照相关法律规定,可以依法予以处罚。通常情况下,嫖娼者将面临五日以下拘留或罚款五百元人民币以下的行政处罚。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十
    2024-05-11
    234人看过
  • 微信被骗350元报警有用吗,有转账记录
    一、微信被骗350元报警有用吗,有转账记录首先,我们必须明确认识到一个关键点,那就是一旦发现自己遭受了财产诈骗,无论金额大小,立刻向警方报案都是绝对必要的。因为这名骗子极有可能同时正在对其他受害者实施行骗行为。早一步采取行动,就能够防止更多无辜人群受到金钱损失的侵害。其次,从受害者个体来考虑,400元的被盗金额尚不足以构成我国法律所规定的“数额较大”犯罪立案门槛。我们必须清醒地认识到,单笔被盗金额为400元的情况下,根据现行的刑事立案标准暂不具备刑事立案条件。尽管没有达到刑事立案的标准,此次报警却是有助于追回失窃财产、惩治罪犯并采取相应行政处罚措施的有效途径。因此,强烈建议受害者立即报警处理,以免贻误战机,个人合法权益遭到进一步损害。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三
    2024-03-04
    172人看过
  • 微信付嫖资记录可以不承认吗
    一、微信付嫖资记录可以不承认吗微信交易记录对于是否参与招嫖行为具有重要的证明价值,但其实质上并不可否认其存在性。根据相关法律规定,参与卖淫活动的行为者将面临十日内至十五日内的拘役处罚,在此期间还可能并处五千元人民币以内的罚金。若情节较轻微,行为者则可能遭受五天以下的拘留或五百元人民币以内的罚金惩罚。因此,在遭到警方查处参与非法娼妓活动之后,行为者最好尽早坦白从宽,以便能够适当减轻相应的刑事责任和罚款负担。《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。二、微信转账能认定嫖资吗在法律层面上,微信转账本身并不能被直接看作是嫖资的确切依据。微信转账记录固然能够充当揭露存在金钱交易情况的有力凭证,然而若无聊天记录以及其他辅助性的证据,仅仅依靠转账记录则难
    2024-04-18
    117人看过
  •  如何利用微信被骗记录作为证据?
    根据提供的微信聊天记录,如果想要将其作为证据使用,必须经过查证属实,并且经过查证属实之后,才能将其作为定案的证据。证据种类包括物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见等。根据所提供的微信聊天记录,如果想要将其作为证据使用,必须经过查证属实,并且经过查证属实之后,才能将其作为定案的证据。证据种类根据刑事诉讼法的种类包括有:物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见等。 证 据 种 类 有 哪 些 ?根据证据的存在及表现形式的不同,可以将其分为言词证据和实物证据。言词证据包括以人的陈述形式表现出来的各种证据,如刑事被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、当事人陈述、证人证言、鉴定结论等。实物证据则是以物品、文书等实物为证据的证据。根据不同的分类标准,可以将实物证据细分为特征物证、属性物证、状态物证和微量物证等。刑事证据的种类包括
    2023-10-11
    228人看过
  • 微信转帐被骗怎么报警追回
    直接拨打报警电话或者去当地公安机关及时报案。诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金《刑法》第266条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2023-04-15
    325人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 微信被骗转账700能要回吗,转帐记录和聊天记录都一
      江苏在线咨询 2023-06-02
      根据您说的,建议您尽快报警,但是钱追回来可能性很小,以后谨慎处理,一方被骗。
    • 微信上转账记录跟收款记录可以报警吗
      新疆在线咨询 2021-12-31
      看看情况。《民事诉讼证据规则》规定,只有微信转账记录与贷款关系明确的聊天记录共同作用,才能形成有效的证据起诉对方。例如,在聊天记录中,不仅包括微信转账记录,还包括双方的聊天记录,可以从聊天记录中明确贷款关系的存在。此时,微信转账记录是债务人还款的有力证据。
    • 微信被骗15XX没有聊天记录只有转账记录可以报案吗?
      宁夏在线咨询 2022-09-27
      转账后发现被骗,由于是本人自己操作,无论是银行还是第三方支付平台都不承担任何责任。应当及时报警,凭警方回执,要求银行或第三方平台冻结对方账户,找回损失。如对方已将资金转移,最终只能等警方破案结果。如通过微信钱包转账后发现被骗,应第一时间报警,凭警方回执找财付通冻结对方账号,如资金依然在财付通账户,可申请由财付通退回,如资金已经转移,只能等警方破案,找回损失。需注意如果没有警方回执,财付通是无权冻结
    • 诈骗罪只有口供和微信转账记录能定罪吗
      黑龙江在线咨询 2023-09-14
      这种情况是不能定罪的,不符合诈骗罪的认定条件。对刑事案件来说定罪的证据必须充分,认定诈骗罪时需要满足四个犯罪构成要件,这四个要件分别是主体要件,主观要件,客体要件以及客观要件,需要存在直接故意的犯罪行为。
    • 只有银行转账记录, 没有借条, 只有微信转账记录, 可以认定为借贷吗
      青海在线咨询 2022-01-19
      单凭银行转账记录,难以证明是借款关系。中华人民共和国民事诉讼法 第六章证据 第六十三条证据有下列几种: (一)书证; (二)物证; (三)视听资料; (四)证人证言; (六)鉴定结论; (七)勘验笔录。 以上证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。 第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应