非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
法律依据:《刑事诉讼法》第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。第一百零七条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
一、非法集资的报案途径
(一)向涉案公司或个人所在地的公安机关报案,并提供相关的证据材料;
(二)配合公安机关调查,作询问笔录时按照公安机关的要求或者主动提出申报、登记《非法集资参与资金登记表》,并提供集资合同、收款凭证等证据材料,注意自己留存一份填好的《非法集资参与资金登记表》;
(三)公安机关在立案后侦查的过程中,调查组会对集资情况进行审计核实,在此过程中被害人需耐心等待并积极配合调查;
(四)在案件侦查完毕,调查组将集资情况核对确认完毕后会填制清退凭证《非法集资登记回执》,由办理此案的公安机关在回执上加盖骑缝章;
(五)专案组会通知非法集资活动参与人或代理人,持有效身份证件及《非法集资参与资金登记表》,换领《非法集资登记回执》。回执将作为非法集资参与资金按比例清退的凭证;
(六)专案组会依据公安、司法机关实际追缴控制的全部涉案资产变现资金及经确认的非法集资参与人出资余额,拟订资金清退方案;
(七)集资款的清退,根据清理后剩余的资金和实物资产变现的资金,按非法集资参与人出资资金余额即本金部分的一定比例予以清退,对利息不予清退;对一人名下的数人出资,将清退资金给付出资具名人;对非法集资受益者,不清退本金,并追缴非法收益资金。
-
青岛非法集资举报方式是?
154人看过
-
2023非法集资报案和立案规定是什么
472人看过
-
非法集资案件中涉及名义股东的判罚方式是什么?
144人看过
-
举报非法集资立案有什么奖励?
261人看过
-
非法集资怎样报案,有什么规定?
321人看过
-
非法集资罪取保方式
204人看过
刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>
-
长春非法集资举报举报方式有什么河南在线咨询 2022-06-13关于长春非法集资举报的方式有什么,目前,可以采取三种途径举报。一是直接向公安机关进行举报或者报案。二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。三是向“大连防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
-
非法集资案件取证方式西藏在线咨询 2022-11-08应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失。 调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。
-
非法集资报案材料有什么什么行为属于非法集资湖北在线咨询 2022-07-28其特点是: 一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。 四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。 非法集资主要有哪几种? 根据《关于进一步
-
非法集资参报案是提交参与非法集资的证据吗河北在线咨询 2022-10-06受到欺骗参加了非法集资的话,要保留好具体的证据,比如集资合同、收款收据等,在确认是非法集资以后,要及时报警报案处理。警方立案后,要与其他一同参与非法集资的人一起,积极向案人员提供有价值的线索,争取尽快破案,尽快得回集资款。
-
报案需要提供哪些非法集资有的有关资料非法集资立案标准是什么天津在线咨询 2022-07-13根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资案件报案材料,其需提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。