为进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，针对司法实践中出现的新的突出问题，结合工作实际，制定本意见。

电诈案件的立案标准

电诈案件的立案标准为三千元。

电诈案件符合以下条件就可以立案：

1、有犯罪事实，即现有材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，如转移记录、聊天记录等，包括预备犯罪、正在犯罪、犯罪未遂、犯罪既遂或者中止，这是立案的首要条件；

2、根据刑法及其他相关法律的规定，应当对现有的犯罪事实追究刑事责任；

3、报案时属于公安机关管辖的，应当追究刑事责任。

公民因为误信短息、电话、网络、广播电视、报刊杂志内容而上当受骗的，被诈骗金额在三千元至一万元以上的，就符合该联合司法解释的诈骗罪立案追诉标准，如果就此向当地公安机关报警，公安机关应该受理。

诈骗达到三千元以上已经构成了电信诈骗的立案标准。但是并不意味诈骗金额低于三千就不能立案。只要对方的行为构成了电信诈骗，报警后提供犯罪嫌疑人的犯罪情况和其他信息，如银行账户、电话号码等，可以证明确实存在诈骗行为，或者警方接到其他受害者报案的，警方就会立案侦查。立案标准是判断案件是否成立的初始标准。其中刑事案件立案标准往往由侦查机关制定。

《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；

（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；（五）用于犯罪活动的“猫池”（ModemPool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。