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2024高利息转贷罪追诉标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-16 09:17:19 391 人看过

高利息转贷罪追诉标准

在银行贷的款，又提高利率转贷给别人的行为是违法的，此行为构成高利转贷罪。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（一）个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

（二）单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（三）虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十五条

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

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高利转贷罪追诉期从什么时间算起

高利转贷罪是一种涉及转贷牟利、套取金融机构信贷资金并高利转贷他人的行为。根据我国刑法规定，高利转贷者将面临不同刑罚和罚金，追诉时效期限为个人10年、单位5年。高利转贷罪是一种涉及转贷牟利、套取金融机构信贷资金并高利转贷他人的行为。根据我国刑法第一百七十五条的规定，违法所得数额较大的高利转贷者将面临三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金；而数额巨大的高利转贷者则将面临三年至七年以下有期徒刑，并处罚款。此外，根据刑法第八十七条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：法定最高刑不满五年有期徒刑的，经过五年；法定刑最高刑为五年以上不满10年有期徒刑的，经过10年；即个人犯高利转贷罪的追诉时效是10年，单位犯高利转贷罪的追诉时效是5年。因此，高利转贷罪的追诉时效期限是根据具体情况而定，但总体来说较为严格。高利转贷罪的追诉期如何计算？高利转贷罪的追诉期计算方式取决于不同的法律体系。

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高利转贷罪立案标准及司法实践

高利转贷罪的法律标准包括两个方面：违法所得数额在十万元以上或虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚或再次高利转贷。该罪行指的是以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚，或者再次高利转贷的。高利转贷罪的法律标准包括两个方面：1.以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚，或者再次高利转贷的。高利转贷罪立案标准是什么？高利转贷罪，是指银行或其他金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收来的资金，以高利转贷给他人，或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。根据我国《刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪有以下立案标准：1. 个人违法所得数额在10万元以上

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为了赚点利息差犯了“高利转贷”罪

为了赚点利息差犯了高利转贷罪，不少企业个人都在打类似擦边球，到一定数额就构成犯罪。余杭徐老板夫妇因为高利转贷罪被判了三年徒刑。这件事让很多人大吃一惊，徐老板夫妇不过是从银行贷了款，然后转借给别人，赚利息，这也犯法?徐老板夫妻俩为人精明，在余杭做建材生意起家，两人还不到五十岁已经拥有一个建材经营部和四个门面房。去年年初，朋友阿忠向徐老板借300万元，说投资矿产，一年利息可以付五六十万。当时徐老板的回答是回家跟老婆商量商量。其实，徐老板有自己的算盘，一下子要抽出那么多现金给阿忠会影响自己生意的。如果将自己的店面房向银行抵押贷款，拿贷出的款项借给阿忠，自家可以赚个利息差。徐老板和老婆一合计，就弄了一份假的购销合同以进货为由向银行贷款，用四间门面房做抵押成功套取300万。而后借给阿忠。一切在去年4月办妥。一开始，阿忠每月付利息，一切按计划进行。可是到了今年，不仅利息没有了，阿忠连本金都还不上了。原

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷案件的追诉期限为多久自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。

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高利转贷罪追诉时效的法律规定是什么

一、高利转贷罪追诉时效的法律规定是什么高利转贷罪的追诉时效的规定：高利转贷罪判处不满五年有期徒刑的，追诉时效为五年；判处五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。《刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。二、高利转贷罪的构成要件高利转贷罪的构成要件如下：1．本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；2．本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；3．本罪的主体为特殊主体，即借款人；4

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一、网贷高额利息怎么追回网贷高额利息可以通过如下途径追回：1．投诉可以投诉的平台黑猫投诉、中国互联网金融协会、各地银监局、工商部门。2．起诉借贷双方约定的利率超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的LPR四倍的，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过部分的利息的，人民法院应予支持。二、欠网贷不还后果会怎么样欠网贷不还后果如下：1．遭遇罚息和违约金。贷款不还，首先遭遇到的就是高额罚息，一些金融机构在罚息的基础上，还需要支付一笔违约金。2．信用受损。借了银行的钱，逾期不还，个人信用报告就会留上污点，以后再想申请信用卡、申请贷款就很困难。3．会被各种手段催收。无论是银行还是网贷，都有自己的催收体系。初级的会给当事人发短信、打电话催缴，程度严重一些的，甚至会扰乱当事人的正常工作、生活。4．被起诉，资产可能被查封。三、网贷的风险网贷有如下风险：1．下款快，周期短，但利息或手

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