银行卡冻结的刑侦原理-法师兄

银行卡冻结的刑侦原理

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-14 16:54:33 278 人看过

刑侦专线冻结银行卡原因：法院冻结银行存款，必须出具裁定书和协助执行通知书，裁定书和协助执行通知书上必须加盖法院的公章。没有裁定书和协助执行通知书，以及两名执行人员的执行公务证，银行是绝对不会给办理冻结手续的。这是银行的规定。如果不执行这些规定，冻结错误，银行以及办理冻结手续的银行职员会被处罚的。

一般诈骗罪冻结银行卡吗

诈骗罪会查封银行卡。

根据法律规定，诈骗罪在侦查阶段，可以查封、扣押财产或冻结银行账户。

刑事诉讼法规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押，所以可以查封银行卡。

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

《刑法》

《最高人民法院、中国人民银行关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》第二条关于冻结单位存款问题人民法院依据民事诉讼法（试行）第九十二条的规定，裁定冻结企业事业单位、机关团体一定数额的银行存款，需要银行协助执行的，银行在接到人民法院的协助执行通知书（附裁定书副本）后，应当立即凭以冻结单位的银行帐户上的同额存款（只能就地冻结，不能转户）。已被冻结款项的解冻，应以人民法院的通知为凭，银行不得自行解冻。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事诉讼法相关文章

营业执照
北京刑侦冻结银行卡处理流程是什么

北京刑侦冻结银行卡处理流程如下：1、当事人被冻卡后，可以先等待三天，公安机关在冻结款项后的前三天会主动审查当事人与犯罪资金的往来关系；2、积极主动配合公安机关处理。如三天后未解冻，当事人可以选择积极主动配合公安机关处理；3、委托专业解冻律师代为处理，专业律师会指导当事人全面的了解案件信息、搜集有利证据材料，之后准备完整的解冻材料，与公安机关沟通落实处理，把控好沟通节奏，最大的保护当事人的合法权益。银行卡被司法冻结申请解冻需要提供以下材料：1、证明当事人的合法身份的，公司营业执照，身份证，如果是员工卡则需要提供公司授权证明，银行流水，如果有各种荣誉证书，政府权威资质等背书就更佳；2、证明当事人的涉案收入合法；3、证明当事人和上家打款人的关系。一、银行卡划扣后一般多久解封银行卡单项冻结需要等待案子结束，就一直会被冻结，如果案子结束了，冻结的银行卡6个月之内会解冻。根据公安机关办理刑事案件程序规

2023-06-23

411人看过
保全
刑侦冻结银行卡的期限是怎么规定的

刑侦冻结银行卡的期限一般是半年，时间到了大都可以解除。根据规定：冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。解除的前提是本次涉及的案件已经结清，若是案件还在持续中，就算是到了六个月也是不能解除的。查询银行卡流水的方法有什么1、用户可以在银行的手机银行进行查询。下载、登录并绑定银行卡，在我的账户中就可以看到该银行卡的所有交易；2、用户可以选择带上银行卡、身份证去发卡行旗下的任意一家银行网点的柜面进行查询；3、如果用户只想查看短期内的银行卡流水可以选择在ATM机上进行查询，一般ATM机上能查询到10笔左右的交易。银行有权冻结银行卡里的钱吗1、银行是无权冻结储户银行卡里的钱，只有在人民法院、公安机关等的要求下，银行才能对储户的资金进行冻结。2、法律规定：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财

2023-08-02

211人看过
刑事犯罪
银行卡被刑侦冻结后该怎样解决？

刑侦冻结银行卡的原因应该是涉及刑事犯罪案件，建议当事人遇到这种情况可以去刑侦大队询问具体原因，从而具体判断是否严重。人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。银行卡被冻结的原因1、银行卡是信用卡（贷记卡），如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。2、可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡。3、银行卡是借记卡，如果被冻结，情况主要有以下两种：（1）错帐冻结，就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上，那么银行可能会把多给部分冻结掉。（2）司法冻结，根据法律的相关规定，司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关，税务机关等部门也

2023-07-03

116人看过
刑事侦查
银行卡被冻结，刑侦大队介入调查

银行账号被公安局冻结在这时应当配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。公安局不可以直接冻结个人银行账户；如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户。什么刑侦事案件刑侦案件是公安、国安、检察院（自侦）等侦查机关对触犯我国刑法的犯罪嫌疑人进行侦查的案件，全称为刑事侦查案件。刑事侦查是公安机关、人民检察院对已经立案的案件，依照法定程序，收集证据，证实犯罪、査获犯罪人及在侦査中对犯罪嫌疑人采取必要的强制措施的诉讼活动。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，

2023-07-17

58人看过

违约金
银行卡被刑侦冻结是否值得担忧？

刑侦冻结银行卡是为了案件侦查活动，但不一定非常严重。公安机关可能会冻结有关银行卡等财产，因为这些财产可能涉及到犯罪所得或密切相关。在查清案件后，根据具体情况，公安机关可能会收缴该项资金或对其解冻。因此，刑侦冻结银行卡不一定是情况非常严重。刑侦冻结银行卡不一定很严重。公安机关冻结银行卡是为了案件侦查活动，之所以冻结有关银行卡等财产可能是因为该项财产涉及到犯罪所得或者和犯罪密切相关，在查清案件后会根据具体情况决定收缴该项资金或对其解冻，所以冻结银行卡不一定是情况非常严重。一、信用卡解冻流程：1、信用卡逾期还款被冻结：将利息、违约金连着本金一起进行全额的还款，主动联络银行协商，表明个人并不是有心逾期，并确保之后一定准时还款；2、信用卡套现造成被冻结：持卡人拨通信用卡客户服务中心电话，并提供交易发票或是税票等交易凭证，向银行申请解除冻结；3、盗刷造成冻结：持卡人需要联络银行客服，表明信用卡交易异常

2023-06-30

226人看过
法律综合知识
银行卡刑侦冻结2－3年是否合法

在我国法律制度中，对于被人民法院冻结的公民银行账户内的资金，冻结期限不得超出一整年；对于需要查封和扣押的公民的动产，最长时限为两年；而针对查封公民不动产或冻结其他类别的财产，最长期限则不超过三年。然而值得注意的是，当前尚未有关于刑事案件中扣押物品时效性的明确规定。在侦查过程中，如若发现能够证明犯罪嫌疑人无罪或有罪的物品，应依法予以查封和扣押；但与案件无关的物品，则不应进行查封或扣押。《刑事诉讼法》第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

2024-05-08

150人看过
股票
异地刑侦冻结银行卡多久能解除

异地刑侦冻结银行卡的，一般6个月能解除。冻结存款、汇款等财产的期限为6个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限通常是2年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关要在冻结期限届满前办理继续冻结手续。一、刑警开始冻结银行卡要多久?刑侦冻结银行卡的期限一般是半年，时间到了大都可以解除，若是有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。刑侦冻结银行卡还有一种情况是可以快速解除的，那就是警方已经确认你的银行卡与案件无关，那么就会对冻结的银行卡实施立即解除的操作。

2023-04-12

469人看过
有期徒刑
北京刑侦部门如何处理银行卡冻结案件？

这段内容讲述了北京市公安局在处理银行卡冻结流程中的步骤。当事人被冻结银行卡后可以等待三天,期间公安机关会审查当事人与犯罪资金的关联关系。当事人可以选择积极配合公安机关处理或委托专业解冻律师代为处理。银行卡被司法冻结申请解冻需要提供证明当事人的合法身份、涉案收入合法以及当事人与上家打款人的关系等材料。北京市公安局在处理银行卡冻结流程中，有以下步骤：首先，当当事人被冻结银行卡后，他们可以先等待三天。在这期间，公安机关会在冻结款项后的前三天主动审查当事人与犯罪资金的关联关系。其次，当事人应当积极协助公安机关进行处理。如三天后未解冻，当事人可以选择积极主动配合公安机关处理；3、委托专业解冻律师代为处理，专业律师会指导当事人全面的了解案件信息、搜集有利证据材料，之后准备完整的解冻材料，与公安机关沟通落实处理，把控好沟通节奏，最大的保护当事人的合法权益。银行卡被司法冻结申请解冻需要提供以下材料：1、证

2023-09-05

258人看过

法律综合知识
银行卡被合肥刑侦冻结了怎么办显示冻结金额

一、银行卡被合肥刑侦冻结了怎么办显示冻结金额若您发现贵行的银行卡被安徽合肥市刑事侦查机构冻结且屏幕上显示出了冻结金额，您可按照以下步骤进行操作：首先，请与银行取得联系以获取有关冻结的详细信息。银行将会为您提供关于账户状况的详尽信息，其中包括冻结的具体原因以及冻结金额等重要内容。其次，请务必深入了解冻结的具体情况。再次，向冻结机构提出异议。若您对冻结结果持有异议，您有权向冻结机构提出申诉。在此过程中，您需准备充分的证据以支持您的观点。最后，办理解冻手续。根据银行的指导，您可能需要携带相关证件（例如身份证及银行卡）前往银行或者公安机关办理解冻手续。这可能涉及到填写解冻申请表格以及耐心等待审核流程的完成。在完成上述所有步骤之后，您只需耐心等待银行或公安机关的审核结果即可。相信只要审核无误，您的账户将会在不就的将来得以解冻。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条公安机关或者人民检察院对于涉嫌犯

2024-07-26

349人看过
通缉
银行卡被刑侦大队冻结会被通缉吗

一、银行卡被刑侦大队冻结会被通缉吗银行卡被刑侦大队冻结和会不会被通缉是没有必然联系的，需要逮捕的嫌疑人如果在逃的，公安机关可以发布通缉令通缉嫌疑人。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。第一百五十五条应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。二、公安机关通缉程序(一)发布通缉令。通缉令只能由公安机关发布，其他任何机关、单位和个人都无权自行发布通缉令。人民检察院需要发布通缉令时，只能商请公安机关发布。通缉令由公安机关指派有关部门的承办人拟

2023-05-31

193人看过
信用卡
因参与网赌银行卡被刑侦支队冻结

银行卡被公安要求冻结，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。一、银行冻结账户有什么条件达到以下条件银行账户会冻结：1、银行卡是信用卡(贷记卡)，如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易。2、可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、银行卡是借记卡。4、银行卡如果密码连续三次输入，银行系统将自动锁定银行卡密码，类似于冻结，但不冻结。24小后将自动释放。5、如果银行卡过期而未重新申请新卡，银行将在到期后冻结您过期的银行卡。6、如果持续报告银行卡有多处损失，银行会因涉嫌恶意举报而被冻结。7.根据法律规定，人民法院，人民检察院，公安机关和其他执法机关可以要求银行冻结账户。最长冻结时间为6个月，冻结在截止日期后自动撤销。二、银行卡被被异地冻结几天能自动解冻会准时解冻的。一般情况下，你的银行卡被公安部门冻结，是公安部门发现你的银

2023-06-25

123人看过
法律综合知识
刑侦冻结银行卡是不是只能72小时

在涉及刑事案件的情况下，对犯罪嫌疑人的银行账户实施冻结的期限通常保持为一年。然而，如果发现该账户中的资金或其它资产与案件无关，政府机关应于三日内将其返还。依据我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》，对于已查封、扣押、冻结的相关财务、文书、信件、电报以及银行存款、汇款、债券、股票、基金份额等财富，如经核实确定与涉案事项并无关联，应立即解除上述措施，在三天内予以退还。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

2024-05-11

481人看过

民事执行
重庆刑侦总队冻结银行卡，该怎么办？

被冻结的银行卡怎么解冻这主要看是什么性质的冻结。如果是长期不用或资金有不正常的进出。需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻；如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，那就没有其他办法了，需要持卡人配合相关机关完成案件执行，才能恢复被冻结的账户。所以被冻结后，首先要去银行查询卡被冻结的原因，是银行卡使用过程中的不当行为造成，还是被司法机关冻结了，根据不同原因处理。刑侦办理冻结的银行卡我没有带身份证怎么办如果当事人的银行卡被异地刑侦冻结，首先需要联系银行，了解相关的情况，看是由于什么原因导致冻结的，可以联系冻结的机关。如果能够提供与案件无关的证据的，可以向冻结机关提出异议，审查核实后如果发现是无关的，就会解除冻结。《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年。查封不动产、冻结其他财产权

2023-07-19

219人看过
继续犯
银行卡被冻结是否立案侦查？

公安机关在立案侦查案件时，可以采取冻结银行卡等强制措施以防止犯罪嫌疑人转移财产。侦查行为包括专门调查活动和强制措施，如询问犯罪嫌疑人、证人、被害人，勘验、检查、搜查等。侦查终结后，侦查机关应根据案件情况作出移送审查起诉或撤销案件的处理决定。补充侦查则是在原有侦查工作的基础上，重新进行侦查活动。公安机关在接到报案后,通常会对案件进行立案侦查,以确定案件是否属实,是否属于犯罪行为等。为了防止犯罪嫌疑人转移财产，是可以进行冻结银行卡的。公安机关侦查的程序如下：1、侦查行为，在我国，侦查行为既包括侦查人员依法进行的专门调查活动，又包括为防止现行犯、犯罪嫌疑人继续犯罪、逃跑、毁灭证据或自杀等而采取的强制措施。根据刑事诉讼法的规定，我国侦查行为的体系，应当包含以下内容：询问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查、搜查，扣押物证、书证、鉴定、通缉、拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等；2、侦查终结，

2023-10-20

245人看过