洗钱提供资金账户的人怎么判刑
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-30 05:51:13 375 人看过

一、洗钱提供资金账户的人怎么判刑

本国现行《刑法典》明文规定,如出现任何违法犯罪行为,包括但不限于如下非法活动中,其收益及产生的收益都应被依法没收,并根据情节轻微与否予以相应刑事处罚,其中包括:第一,提供用于实施非法交易的银行账户;第二,将资金转为现金、金融票据或有价证券等形式;第三,利用转账或其它支付结算方式转移非法收入;第四,资金跨境转移;以及第五,通过其它方式掩盖或隐瞒犯罪所获取的收益来源与性质。

对于单位违法犯罪者,同样需承担相关法律责任,包括对单位处以罚金,以及对直接负责的主管人员和其他直接责任人进行相应惩罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱100万流水要判几年

对于那些因协助他人清洗犯罪所得及其收益的行为而陷入洗钱罪责的人士来说,根据现行法规,他们将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉判决,同时还需面临罚金的处罚,罚金的具体数额则由司法机关裁量决定。

如果此类违法行为涉及金额巨大、情节严重等恶劣性质的话,那么涉案者将会被判处五年以上但低于十年期限不等的有期徒刑,同样也要附加罚金处罚。

同时,若相关的犯罪团伙是具有法定主体资格的单位组织的话,该单位也会受到相应的刑事追究,包括被依法判处罚金以及对负有直接责任的主管人员及其他直系责任人员进行依法处置,处罚方式与个人犯罪情况相同,以上所有的刑罚惩罚都需要按照先前所述的法律条文执行。

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