套路贷诉讼金额调查
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-26 15:50:06 87 人看过

这段内容讲述了若犯有套路贷罪的人被判定为诈骗犯罪,其立案金额通常为一万元至三万元,这一标准与诈骗罪数额较大的规定相同。根据《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

若犯有套路贷罪的人被判定为诈骗犯罪,其立案金额通常为一万元至三万元,这一标准与诈骗罪数额较大的规定相同。《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

套路贷案件起诉金额范围

套路贷是一种以非法手段获取高额利润的犯罪行为,其起诉金额范围广泛。根据我国《刑法》的相关规定,套路贷的犯罪金额应当达到一定数额,否则将受到法律的制裁。

套路贷的起诉金额范围主要取决于犯罪的具体情况,包括犯罪手段、犯罪所得、受害人数量等。在实践中,套路贷的起诉金额可能从数十万元人民币到数百万元不等。

对于套路贷案件的起诉金额范围,我国《刑法》第一百七十五条明确规定:“以非法占有为目的,使用暴力、威胁或者其他方法,多次进行诈骗、抢夺、盗窃或者其他违法犯罪活动,累计数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。”

根据这一规定,套路贷的起诉金额达到一定数额后,将受到法律的制裁。同时,我国《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》中也明确规定:“套路贷,是指以非法手段获取高额利润,并多次使用相同或者相似的手段实施诈骗、抢夺、盗窃等违法犯罪活动的行为。”

因此,套路贷案件的起诉金额范围应当根据具体情况进行评估。对于犯罪行为较为严重的套路贷案件,我国《刑法》将会对其进行严惩。

总结:根据我国《刑法》相关规定,套路贷的起诉金额应当达到一定数额,否则将受到法律的制裁。套路贷案件的起诉金额范围主要取决于犯罪的具体情况,包括犯罪手段、犯罪所得、受害人数量等。对于犯罪行为较为严重的套路贷案件,我国《刑法》将会对其进行严惩。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月26日 14:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多管制相关文章
  • 套路贷行为涉及多少金额会被判刑?
    套路贷20万一般会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。每个套路贷案件的犯罪情节都会不一样,关于套路贷的当事人是否会被判刑、具体被判多年等问题,需要根据当事人的实际情况来加以区分。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。当事人若积极偿还金额,可以根据情况进行量刑。套路贷需要坐牢吗“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房产、财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。套路贷高利贷,情节往往更严重。1、如果套路贷涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪等多种犯罪,那么法院会依照刑法规定,数罪并罚或者选择处罚较重的罪名定罪。2、法律上有犯罪数额的认定,高利贷年利率在36%以内是受法律保护的,但是套路贷与高利贷不同,除了本金以外的利息,均不受法律保护,计入犯罪数额。3、套路贷参与人员,如果有证据证明3个人以上组成较为严密和固定的犯罪组织,那么应当认定
    2023-07-01
    500人看过
  • 套路贷中的诈骗金额是如何判定的
    一、套路贷中的诈骗金额是如何判定的在判定套路贷诈骗金额时,应当与民间借贷相区别,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。实际支付的本金不计算在犯罪数额内。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》认定“套路贷”犯罪数额时,应当与民间借贷相区别,从整体上予以否定性评价,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额,不计入犯罪数额。二、诈骗罪的定罪标准是如何规定的诈骗罪的定罪标准:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状
    2024-01-28
    293人看过
  • 资金挪用数额调查
    挪用资金罪量刑标准挪用资金超过三个月未还或进行营利活动,数额在三万元以上不满五万元的,为拘役刑;数额为五万元的,为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额一万元,刑期增加一个月。挪用资金进行非法活动,数额在一万五千元以上不满两万元的,为拘役刑;数额为两万元的,为有期徒刑六个月。法律另有其他规定的,应当依照其规定。挪用资金罪涉案标准挪用资金罪是行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行。其立案标准为:1、挪用资金在一万至三万元以上,超过三个月未还的;2、挪用资金在一万至三万元以上,个人进行谋利活动的;3、挪用资金在五千元至二万元以上,实施非法活动的。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超
    2023-07-12
    211人看过
  • 什么是套路贷,如何认定套路贷?
    “套路贷”是以民间借贷为幌子,通过虚增债务、制造银行流水、肆意认定违约、胁迫逼债、虚假诉讼等各种方式非法占有公私财物的犯罪行为。“套路贷”不同于一般高利贷,通常有三步。第一步,先诱使借款人签下高于所借款项一倍甚至数倍的欠条。第二步,“伪造”银行流水,借款人签下欠条后,“小额贷款公司”或个人会哄骗借款人前往银行转账取款并拿走现金,留下银行流水作为证据。第三步,“平帐”,也是在这一步,原本帐务可能膨胀几十倍。一旦借款人还不了钱,会由另一家“小额贷款公司”或个人“帮”其偿还,借款人再签下更高额的欠款合同。律师补充:随着社会经济的不断发展,黑恶组织的犯罪手段不断翻新,假借民间借贷之名实施侵犯财产类违法犯罪活动日益猖獗,司法实践中对此类违法犯罪逐渐形成了“套路贷”这一称谓。“套路贷”已成为黑恶势力较常实施的违法犯罪活动,严重侵害人民群众人身、财产权利,严重破坏经济、社会秩序,严重影响人民群众的安全感
    2023-05-07
    419人看过
  • 套路贷律师虚假诉讼的判罚是什么?
    一、套路贷律师虚假诉讼的判罚是什么?套路贷律师虚假诉讼的判罚是根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定:为谋取不正当利益,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。本罪可以是单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前述行为,非法占有他人财产或逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。二、虚假诉讼的情形有哪些?(一)与夫妻一方恶意串通,捏造夫妻共同债务的;(二)与他人恶意串通,捏造债权债务关系和以物抵债协议的;(三)与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意
    2023-04-29
    214人看过
  • 公积金贷款额度与账户余额的关系调查
    公积金贷款金额与卡余额有关:1、贷款金额不得超过单笔住房公积金贷款的最高金额;2、具体贷款金额和年限必须同时满足单笔最高贷款金额、最高贷款金额和最低首付的要求。根据住房公积金账户存储余额倍数确定的贷款限额,单笔住房公积金贷款金额不得高于借款人或夫妻住房公积金账户存储余额的20倍;借款人或夫妻住房公积金账户余额小于1万元的,按1万元计算。大连公积金贷款额度和账户余额有关吗有关系。公积金借贷额度的计量,要根据还贷本领、房价价格、住房公积金账户余额和当地借贷最高限额四个要求来确定,四个要求算出的最小值就是借债人最高可贷数额。不超出借债申请人家庭住房公积金缴存基数计量的借贷额度,即借债申请人家庭住房公积金缴存基数之和0.4(还贷本领系数)借贷时限。《住房公积金管理条例》第二条本条例适用于中华人民共和国境内住房公积金的缴存、提取、使用、管理和监督。本条例所称住房公积金,是指国家机关、国有企业、城镇集
    2023-07-07
    273人看过
  • 套路贷起诉状怎么写
    民事起诉书原告:王某某,男,汉族,34岁,XXX年XX月XX日出生,无业,现住XX市XXXX被告:黄某某,男,汉族,45岁,XXXX年XX月XX日出生,无业,现住XX市XXXXX诉讼请求:1、依法判令被告返还原告借款本金120万元及利息168000元(利息按双方约定的月息2分计算,从2012年10月12日起至2013年5月15日,120万元本金利息为168000元(120万*2%*7));2、本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。事实与理由:2012年10月12日,被告黄某某因经营周转需要向原告王某某借款人民币120万元整,并签订了借款合同,合同约定月利息为2%,借款期限为一个月,自2012年10月12日至2012年11月12日止。原告当天即通过银行转账将120万元转到被告黄某某的账户中。时过一年,被告从借款之日起并没有向原告支付利息,后经原告多次催要,被告仍不偿还借款。原告认为,被告违约不
    2023-06-14
    89人看过
  • 套路贷起诉法律依据
    套路贷是属于诈骗的行为,依据相关法律的规定,套路贷诈骗的金额达到数额较大的,也就是达到三千元以上,就需要立案追究刑事责任。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大与数额巨大、数额特别巨大。套路贷怎么判刑套路贷判刑标准:金额达到三千元的,涉嫌诈骗罪,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。套路贷以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,一般以诈骗罪定罪处罚。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈
    2023-07-04
    218人看过
  • 怎么查套路贷的从犯和从犯
    套路贷从犯认定为罪犯属于套路贷组织的业务员,在套路贷中起到了次要或者辅助作用,可以认定为从犯。法院对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一、网络诈骗从犯怎么定罪网络诈骗罪从犯的定罪原则与其他刑事案件相同,从犯可以从轻于主犯。所以如何从轻处罚,要看网络诈骗的数额、数额的情节、对主犯的量刑等。总之网络诈骗的共犯轻于主犯,有的甚至轻很多。有立功表现的,可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、简述共同犯罪中主犯、从犯的认定和刑事责任1.组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪
    2023-03-06
    80人看过
  • 套路贷的主要套路有哪些
    套路贷的主要套路包括:安排关联关系人提供过桥资金为借款人偿还借款,并诱使或迫使借款人让他人为过桥资金提供担保,然后将债务恶意转嫁给担保人;虚增债务;制造资金走账流水;肆意认定违约等。对于套路贷,当事人应当报警处理,该行为一般会涉嫌诈骗罪,额法律规定任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,都有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-08
    379人看过
  • 套路贷举报之路
    套路贷应当向公安机关举报。向警方提供以下证据:1、录音:每次与贷款机构见面谈条件、签合同、催收、聊天等对话都录下来;2、短信、微信:留下所有与贷款机构沟通的信息,如果对方发送暴力、威胁、恐吓、滋扰等信息给借款人或家人,也予以保留;3、任何合同、协议、书面文字、转账凭证;4、视频录像:因为大部分套路贷都是口头谈条件,签虚高借条,如果有必要,可以以隐蔽的方式录下相关视频。套路贷构成什么罪套路贷不是一种法定的罪名,在施行套路贷的行为过程中行为人可能会构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪等多种犯罪。具体构成什么犯罪要看行为人的行为、主观意图和造成的后果。“套路贷”是指以“借款”为名行非法占有被害人财物,高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取高额利息。“套路贷”假借民间借贷之名,通过“虚增债务”、“制造资金走账流水”、“肆意认定违约”、“转单平账”、“虚假诉讼”等手
    2023-07-03
    298人看过
  • 套路贷诉讼中员工的法律责任有哪些
    一、套路贷诉讼中员工的法律责任有哪些多人共同实施“套路贷”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的,可以认定为主犯,起次要或辅助作用的,可以认定为从犯。由此可见,如果是套路贷组织的业务员,那么是起到了次要辅助作用,可以认定为从犯。《中华人民共和国刑法》第二十六条主犯:组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条从犯:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、套路贷特点特征“套路贷”犯罪的基本特征:一是制造民间借贷假象。被告人对外以“小额贷款公司”名
    2023-04-26
    402人看过
  • 套路贷新规
    法律综合知识
    依据我国相关法律的规定,从起,这种非法借贷行为是不用还款的,一是高利贷,对于年利率超过36%的这部分贷款不需要还,二是套路贷,套路贷产生的债务是非法债务,是需要偿还的,三是砍头息”欺骗借贷人。相关规定《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1.“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。2.“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别,民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息,不具有非法占有他人财物的目的,也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增
    2019-11-17
    444人看过
  • 套路贷,被告人给付的本金数额会被没收吗
    依据我国相关法律的规定,套路贷被告人付给被害人的本金不计入犯罪金额,赔偿给被害人损失后有余的,应依法予以没收。相关法律规定《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》6、在认定“套路贷”犯罪数额时,应当与民间借贷相区别,从整体上予以否定性评价,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额,不计入犯罪数额。已经着手实施“套路贷”,但因意志以外原因未得逞的,可以根据相关罪名所涉及的刑法、司法解释规定,按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。既有既遂,又有未遂,犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的,应当先决定对未遂部分是否减轻处罚,确定未遂部分对应的法定刑幅度,再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较,选择处罚较重的法定刑幅度,并酌情从重处罚;二者在同一量刑幅度的,以
    2023-11-17
    203人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 警察查套路贷多少金额
      宁夏在线咨询 2022-02-22
      3000元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。 二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑
    • 调查套路贷,经侦队能否立案?
      福建在线咨询 2023-02-20
      一般来说,套路贷是以诈骗罪来定罪处罚,因为套路贷的本质特征是犯罪分子利用各种手段侵占借款人的合法财产。 另外,如果对方在“催债”的时候,采用了殴打、非法拘禁等手段,或者暴力威胁借款人及其家人,那么涉嫌抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 如果对方对借款人起诉,以莫须有、捏造的事实提起民事诉讼,可能涉嫌虚假诉讼罪。 建议及时向警方经侦报案,并以下证据: 1、录音:每次与贷款机构见面谈条件、签合同、催收、
    • 套路贷多少金额可以立案
      青海在线咨询 2023-03-11
      套路贷是属于诈骗的行为,依据相关法律的规定,套路贷诈骗的金额达到数额较大的,也就是达到三千元以上,就需要立案追究刑事责任。
    • 套路贷是按金额来算的吗
      宁夏在线咨询 2021-10-20
      在司法实践中,常规贷款经常被列入欺诈罪的范畴。我国《刑法》第二百六十六条规定,欺诈公私财产,金额大的,处三年以下有期徒刑,拘留或管制,处罚金额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,处罚金额特别巨大或有其他严重情节的,处罚金额《最高人民法院,最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,三万元至十万元以上,五十万元以上的,
    • 怎么判定套路贷的诈骗金额
      香港在线咨询 2022-06-05
      套路贷涉案金额包括贷款的本金、贷款人偿还的利息、抵债的财物等。涉案金额是指案件当事人的实际犯罪金额或违纪金额,以所认定当事人的犯罪性质和违纪性质确定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、