洗钱罪主体是个人还是公司-法师兄

洗钱罪主体是个人还是公司

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 12:38:44 268 人看过

洗钱罪的主体范围包括了自然人以及公司或其他组织机构。

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的主体主要是针对那些“明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种特定类型犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩盖、隐瞒这些非法收入的真实来源和性质，而采取各种手段提供资金账户的，或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为人。”尽管该法律条款并没有明确指出公司是否能够成为洗钱罪的主体，但是根据刑法的基本原则，当公司及其他组织机构实施上述行为时，同样可能被认定为洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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