外贸诈骗的“计”在这(4)-法师兄

外贸诈骗的“计”在这(4)

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:40:55 217 人看过

玩一个"洋"计让你中外贸诈骗者不仅是国内商人，外国的也很多，使用的自然是"洋"计。

据报载，浙江义乌近百名市场经营户500多万货款，几个月前，被一个中文名叫马乐旺的叙利亚外商卷走。类似这样的外商卷款出逃案，在义乌不到20万人口的小城市，从去年至今至少已发生20起，涉案资金多数都在数百万上千万之间。

"洋商诈骗，其特征主要是借助现代传媒手段，许之于丰厚的回报。"国家工商总局一位姓杜的先生说：他们行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销库存的中国公司，以骗取信任；二是假以大型团体名义，如以地区经济组织、政府采购、国际博览会等和你联系，如你响应，他们就会在网上与你达成相关协议，给你开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票，同时让你寄去数万美元的"登记费"；三是谎称某国际机构商务代理，甚至杜撰一个根本不存在的公司，通过发电子邮件，说他手头有几百万美元出价很高的定单。当你有疑问时，他们会再通过假冒的国外银行名义告知你，称购货公司是其客户，信誉良好，货款已存入他们的银行，只待这边发货，便可通知其在美国或加拿大的业务关联银行向国内汇出货款。如你随便发货，便会石沉大海；四是以转移大笔资金为诱饵。比较典型的"西非诈骗"就是这样。通过电子邮件，有的以某非洲显贵名义，称有笔巨款要转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并以此资金的30%相赠。你若同意，他便要求你先在他们的账号打入上万美元的"手续费"。有的声称掌握了某政府上千万美元的工程欠款，如能协助转移到中国来，将获20%的提成，但条件是先向他们奉送价值数万美元的贵重礼品；五是假借捐款的旗号。有的以死者律师或私人基金的名义向国外慈善机构发电子邮件，称遵照某国富翁的遗嘱，将向其提供大笔捐款，但受款人需提前支付"捐款税"。

杜先生认为，外贸是一项很复杂商业行为，需要许多相关知识，风险很大。特别是随着新的外贸法实施，政策放宽了，企业和个人做外贸的将会愈来愈多。如果不够慎审，只一味的追求高利润，听信对方的美丽诺言，就很有可能吃大亏。

来源：网易《中国财富》外贸诈骗的“计”在这(4)

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