配偶可以构成洗钱罪吗-法师兄

配偶可以构成洗钱罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-17 15:58:33 292 人看过

确实如此，在法律层面上，配偶是有可能成为洗钱犯罪的主体之一。换句话说，如果配偶在明知其所处理的资金来源非法的情况下，仍然积极地协助进行资金的转换或者掩盖其真实来源，那么他们就有可能触犯我国《中华人民共和国刑法》中所规定的洗钱罪行。举例来说，如果配偶通过虚构交易、转移财产等手段来帮助掩饰、隐瞒犯罪所得，那么不论他们是否直接参与了原有的犯罪活动，都有可能面临刑事追责。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪如何构成

关于洗钱罪的犯罪构成要件，可从以下四个方面进行探讨和剖析：首先，其所侵害的是一种复合型的法益——既涉及了人们熟知的金融秩序，又涵盖了社会经济管理秩序以及国家在金融管理方面的正常运行规则，同时还包含了与外汇管理相关的法律法规。其次，从客观行为来看，洗钱罪主要表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动提供资金支持或协助。再次，从犯罪主体的角度看，洗钱罪的实施者可以是任何具有刑事责任能力的自然人，当然，单位同样可以成为本罪的主体。最后，从主观心态上分析，洗钱罪的行为人必须是明知自己的行为会导致上述各类犯罪活动的发生或者扩大，并且希望通过这种方式从中获取非法利益。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产

2024-04-29

181人看过
法律综合知识
配偶犯罪可以考狱警吗

《公安机关人民警察录用办法》已失效。《公务员法》第二十四条下列人员不得录用为公务员：（一）曾因犯罪受过刑事处罚的；（二）曾被开除公职的；（三）有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见

2023-12-03

53人看过
刑事责任能力
公司被洗钱构成犯罪吗

公司具有洗钱的违法行为，涉嫌涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是：主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；主观上是故意的心态；客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪涉嫌洗钱罪。根据我国刑法规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三

2023-07-28

288人看过
法律综合知识
可能构成洗钱罪量刑标准

洗钱罪是一种明确规定的犯罪行为，其指控对象为明知是由以下七类特定类别的刑事犯罪所得的违法所得及其收益，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。这些犯罪所得及其收益被用于掩盖或隐瞒其真实来源及性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外、或采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。根据相关法律法规，洗钱罪的量刑标准如下：首先，对于构成洗钱罪的个人，应依法没收其实施上述犯罪所获得的全部收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱金额的5％至20％的罚金；其次，若情节严重者，则需处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额的5％至20％的罚金；最后，如果涉及到单位犯罪，则应对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年

2024-04-26

353人看过

法律综合知识
以贷款名义被骗洗钱构成犯罪吗

一、以贷款名义被骗洗钱构成犯罪吗并非如此，贷款诈骗罪与诈骗以及洗钱这两种行为并非同义词。在法律体系中，并不存在必然联系。实际上，一个人通过合同诈骗所获取的金钱也许刚好能借助于洗钱的方法使其合法化，然而在本质上，这两种行为仍然大有区别。首先，我们需要明确一点，这种情况有可能被认为构成了贷款诈骗罪。假如犯罪嫌疑人怀抱着非法占有他人财产的恶意企图，采用欺骗手段，并且成功地从银行或者其他金融机构那里获得了贷款，而在财务结算上，贷款的金额已经达到了法定规定的数量较大的标准，在此情况之下，就很有可能会触犯到法律法规，构成贷款诈骗罪。《刑法》有第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别

2024-03-09

458人看过
刑事责任能力
网络诈骗洗钱能否构成洗钱罪

1、网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(1)提供资金帐户的；(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；(4)跨境转移资产的；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(6)位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款

2023-03-17

212人看过
洗钱犯罪
洗钱金额达到多少构成洗钱罪？

我国刑法没有规定洗钱罪的数额标准。只要符合法定情形，就可以按照洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉洗钱罪：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往海外；5、以其他方式隐瞒和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或其他结算方式，协助资金转移等行为。自然人犯洗钱罪，属于

2023-08-07

123人看过
法律综合知识
我借钱可以让我配偶担保吗

在婚姻关系存续期间，夫妻任何一方为满足日常家庭生活所需所实施的各类民事法律行为，皆对夫妇二人均产生法律效力，除非夫妇之间另有协议。这就意味着，假设阁下出于家庭日常生活之必需，有必要向他人借款，此时，您的配偶有权作为保证人参与其中，除非您与您的配偶或者债权人之间存在特殊的约定。若您或您的配偶与债权人之间确实存在特殊的约定，那么此类约定将具有对抗善意第三人的效力。然而，若无特殊约定，尽管您的配偶仍可作为保证人，但其提供的保证行为将对您及您的配偶均产生法律约束力。《中华人民共和国民法典》第一千零六十条夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫妻双方发生效力，但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制，不得对抗善意相对人。

2024-08-11

348人看过

法律综合知识
跟踪配偶是否构成犯罪

依照现行法规，对于跟踪婚姻伴侣这一行为本身并不足以构成犯罪。纵观中国大陆地区的《中华人民共和国刑法》并无特别条款明确对追踪配偶作出精准性定义的犯罪行为。但是，若在此过程中同时伴随着其他违法活动，例如未经许可擅自闯入他人住所或者侵犯他人隐私权，便可能按照具体案情被判断为一种交通肇事行为并受到相关法律制裁。以夫妻关系中的跟踪行为为例，倘若这类跟踪仅停留在监控阶段，并不涉及其他任何违法操作，且并未对配偶的日常生活产生明显影响，那么此类行为通常无法被界定为违法。然而，如果该跟踪行为已经严重扰乱了另一半的日常作息，比如使用监控设施或者在车内安置定位器之类的手段来进行持续性的监督，那便可能触犯我国治安管理处罚法，并因此面临刑事指控的风险。在极少数情况下，跟踪行为甚至可能引发对他人的身体伤害乃至其他恶劣侵犯事件，进而演变成为一种罪犯行径。然而这一罕见现象还需结合具体案例进行深入剖析与判断。总而言之，对于

2024-05-13

263人看过
刑事责任能力
什么是洗钱罪洗钱罪的构成有什么

洗钱，就是将毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、走私犯罪等犯罪所得，通过隐瞒、存入金融机构等方式，将非法收入合法化，那么如何判断是否构成洗钱罪呢？详情请看下文。一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、本罪在客观方面表现为：1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外；5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯

2023-02-25

235人看过
法律综合知识
洗钱意思是什么，洗钱罪构成要件

洗钱意思是通过犯罪手段、违法手段将赃款通过各种渠道将金额能够合法化使用。洗钱罪构成要件是有犯罪的目的、具有刑事责任能力的自然人、存在故意行为等。一、洗钱意思是什么洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪构成要件洗钱罪构成要件如下：1．客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2．客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3．主体要件本罪的犯罪

2022-06-15

105人看过
法律综合知识
什么人可以成立洗钱罪

在洗钱罪中，罪犯主体既可以是具有自然人身份的个人，亦可为单位实体。对于前者而言，其需满足法定刑事责任年龄和具备刑事责任能力的条件；而后者，则仅限定在公司、企业、事业单位、机关以及团体范围内。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处

2024-05-14

452人看过

法律综合知识
涉嫌构成帮信罪是洗钱吗？

一、涉嫌构成帮信罪是洗钱吗？不属于洗钱行为，洗钱属于其他的犯罪行为，和帮信罪不同。帮助信息网络犯罪活动罪主要为明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、帮信罪和洗钱罪的区别是什么？帮信罪与洗钱罪的区别主要有以下几点：1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。2、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。3、实施的行为不同。帮信罪属于上

2024-01-21

496人看过
法律综合知识
构成洗钱罪最高可判多少年

依据现行的相关法律条款，洗钱罪的最严重的惩罚为判处十年有期徒刑。所谓“洗钱”，即明确知晓是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖或隐藏这些资金的来源及性质，通过将其存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式，以实现非法所得收入的合法化。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境

2024-05-11

170人看过