1、通过双边刑事司法协助条约或引渡条约进行追赃。
2、利用赃款赃物所在国犯罪所得追缴法或其他国内法进行追赃。
3、通过境外民事诉讼方式进行追赃。
4、运用刑事政策促使犯罪嫌疑人或其近亲属自行退赃。
5、运用刑诉法规定的违法所得没收程序进行追赃。
《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》
第二十二条违法所得或者其他涉案财产在境外的,负责立案侦查的公安机关、人民检察院等侦查机关应当制作查封、扣押、冻结的法律文书以及协助执行查封、扣押、冻结的请求函,层报公安、检察院等各系统最高上级机关后,由公安、检察院等各系统最高上级机关依照刑事司法协助条约、多边公约,或者按照对等互惠原则,向违法所得或者其他涉案财产所在地国(区)的主管机关请求协助执行。
被请求国(区)的主管机关提出,查封、扣押、冻结法律文书的制发主体必须是法院的,负责立案侦查的公安机关、人民检察院等侦查机关可以向同级人民法院提出查封、扣押、冻结的申请,人民法院经审查同意后制作查封、扣押、冻结令以及协助执行查封、扣押、冻结令的请求函,层报最高人民法院后,由最高人民法院依照刑事司法协助条约、多边公约,或者按照对等互惠原则,向违法所得或者其他涉案财产所在地国(区)的主管机关请求协助执行。
请求函应当载明以下内容:
(一)案由以及查封、扣押、冻结法律文书的发布主体是否具有管辖权;
(二)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实及相关证据,但可能妨碍正在或者即将进行的刑事侦查的证据除外;
(三)已发布公告的,发布公告情况、通知利害关系人参加诉讼以及保障诉讼参与人依法行使诉讼权利等情况;
(四)请求查封、扣押、冻结的财产的种类、数量、价值、所在地等情况以及相关法律手续;
(五)请求查封、扣押、冻结的财产属于违法所得及其他涉案财产的相关事实及证据材料;
(六)请求查封、扣押、冻结财产的理由和
法律依据;
(七)被请求国(区)要求载明的其他内容。
第二十三条违法所得或者其他涉案财产在境外,受理没收违法所得申请案件的人民法院经审理裁定没收的,应当制作没收令以及协助执行没收令的请求函,层报最高人民法院后,由最高人民
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追赃方式主要有几种澳门在线咨询 2021-09-301、公安机关在诈骗案件终结后,根据具体诈骗情况,处分冻结、查封、扣押的债骗人的财产,返还给受害人。 2、受害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼要求诈骗人返还。 3、诈骗人主动退赃综合上面所说的,对于诈骗的行为只要一旦构成必定就要给他人带来一定的损失,作为犯罪在被判决之前就需要把得到的款项退还给受害人或者是上缴给国库,所以,不同的情况就会作不同的处理,从而才能确保让违法者受到应有的处罚。
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诈骗罪追赃怎么做江西在线咨询 2022-04-25《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》2011年效力情况:有效第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)对方明知是诈骗财物而收取的;(二)对方无偿取得诈骗财物的;(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。这就是你说的
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国际追逃追赃和防逃要做好哪些工作吉林省在线咨询 2023-06-081、对于贪污贿赂、失职渎职等重大职务犯罪案件,被调查人员逃匿到国(境)外,监察机关已经掌握比较确凿的证据的,采取提请国际刑警组织发布通报等有效措施,追捕归案; 2、提请赃款赃物所在国查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产; 3、查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序。
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主动退赃,会被追回吗黑龙江在线咨询 2022-04-251.具体要看被盗物品的数额是多少。2.如果被盗物品低于你当地的盗窃罪入刑数额的,公安机关不能进行刑事立案,一般也无法干预。3.公安机关虽然也有部分治安管理的行政机关职责,但是一般警力紧张,刑案在前。4.你的物品被盗,如果达到入刑数额,盗窃者涉嫌盗窃罪。5.如果未达到入刑数额,对方也需要返还原物;不然赔偿你方被盗物品损失。
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被追缴和主动退赃的区别河南在线咨询 2021-09-30主动退赃是指的是犯罪人资主动退还赃物赃款,而追缴是公安机关强制实施的一种追回赃款的方法,二者实施的主体不同。国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的,不是受贿。国家工作人员受贿后,因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处,为掩饰犯罪而退还或者上交的,不影响认定受贿罪。案发前退还(上交)财物的两种情形:一种是“及时退还或者上交的”,可简称为“及时退还”:另一种是“为掩饰犯罪而退还或者上交的”,可