昔日腰缠万贯的歌厅老板,因赌博倾家荡产。为筹钱,他竟持假银行承兑汇票行骗,并承诺出事后,自己全扛。案发后,他被事主扭送公安机关。天津公安塘沽分局经侦支队由此顺藤摸瓜,成功破获本市首例假银行承兑汇票案。
嗜赌败家老板成马仔
提起年近六旬的塘沽人陆某,熟悉他的人都知道,十几年前还开着歌厅、饭店,可谓日进斗金。然而,因迷上了赌博机,几年光景,他便败了家。今年初,他碰到昔日的同事李某。李某对他说有件挣大钱的差事,但有点风险,问他愿不愿意干。陆某没有犹豫就答应了。经李某引荐,陆某见到了高某,高某称自己手里有张50万的银行承兑汇票(非法渠道购入的假票),因急需资金,他愿意以贴息兑现。陆某负责代找下家,事成之后,陆某可拿到好处费。前提是,一旦出事儿,陆某必须全部承担下来。求财心切的陆某当即表示同意。
小试牛刀赚钱很容易
今年7月中旬,陆某会同李某、刘某在津滨高速塘沽出口处某加油站,以自己干工程拖欠了农民工工资,急需现金为由,骗取中间人张某信任,由他将这面值50万的假承兑汇票交给被害人王某某。7月21日,高某、刘某从被害人处骗得47.49万。随后,这笔赃款被高某、刘某等人瓜分。
正式入伙头笔买卖获92万
见到赚钱如此容易,陆某铁心跟着高某干。7月25日,陆某又拿着高某交给他的一张面值100万,三张面值50万的假承兑汇票和李某、刘某以同样的理由骗取魏某信任。7月31日,陆某等人以假承兑汇票,通过陆某银行卡从魏某处骗取240万元,陆某从中获得92万元,其余赃款被高某等人瓜分。第二天,魏某发现是假票,当即要求高某、陆某等人退钱。四名嫌疑人当天退还90万,十天后再次退回90万(从被害人付某、鲁某处骗得),其余60万至案发都没退还。
拆东补西继续持假票行骗
为尽快归还魏某的钱,高某、李某、陆某等人又利用三张面值50万的假承兑汇票继续行骗。陆某以两张汇票是自己干工程结算而来,以急于支付工人工资为由,从付某处获取47.5万元,其中5000元作陆某好处费,其余用于归还魏某。此后,陆某等人又利用剩下的另一张假票从鲁某处,骗取48.6万,陆某分得4.6万,其余均归还魏某。此后,为归还魏某、鲁某等人钱财,上述嫌疑人以面值400万的假汇票行骗时被识破。因无法还钱,陆某被魏某扭送派出所。
公安塘沽分局经侦支队迅速介入,在铁证和强大压力下,陆某很快败下阵来,早已把此前承诺扔在一旁。根据陆某交代,民警迅速将李某在家中抓获。随后,通过跟踪高某情妇,于转天上午将高某抓获,另一犯罪嫌疑人刘某随后也落入法网。截至发稿时,本市首起假承兑汇票案顺利侦破。
以假乱真常人无法识别
据办案民警介绍,从非法渠道购得的假承兑汇票,制作非常逼真,一般人根本无法识别,只有拿到银行才能鉴别。此类案件在南方多发,在本市尚属首次。民警希望市民以及相关企业,遇到大额银行承兑汇票,需要多留个心眼儿。
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