反洗钱管理应遵循原则-法师兄

反洗钱管理应遵循原则

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-02 08:50:17 197 人看过

1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助。

一、合同终止有哪些义务？

合同终止后的义务包括通知的义务；协助的义务；保密的义务。合同终止后，一方当事人应当将有关情况及时通知另一方当事人。合同终止后，当事人应当协助对方处理与合同有关的事务。保密指保守国家秘密、商业秘密和合同约定不得泄露的事项。

二、履行合同的内容有哪些

履行合同的内容如下：

1、合同履行是当事人的履行；

2、履行合同标准履行合同；

3、履行合同的过程；

4、履行合同的独家原则；

5、适当履行原则；

6、合作履行原则；

7、经济合理原则；

8、情事变更原则。

当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

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一、反洗钱工作原则1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。二、黑钱主要来自哪些犯罪活动？毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。三、洗钱的危害有哪些？1、洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平。2、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。3、洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微

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