集资案件如何报案？
来源：法律编辑整理
时间： 2023-09-03 21:10:08
252 人看过
如果您发现有非法集资行为，可以向公安局经济侦查大队报案。非法集资一般以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪论处。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。
如果您发现有非法集资行为，您可以直接向公安局经济侦查大队报案。非法集资一般以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪论处。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。
非 法 集 资 会 受 到 哪 些 刑 罚 ？
非法集资是指以非法的方式，通过欺骗、诱导等手段，向社会公开募集资金或者吸收公众存款等行为。这种行为是违法的，会受到法律的制裁。
根据我国《刑法》的相关规定，非法集资行为可能涉及到的刑罚有：
1. 非法集资罪：非法集资，具有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
2. 非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
3. 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
非法集资行为具有严重的社会危害性，会严重破坏社会经济秩序。对非法集资行为，我国政府对此持高压打击态度，通过法律手段来惩治。同时，也提醒广大人民群众，要警惕非法集资行为，避免上当受骗。
如果您发现有非法集资行为，请及时向公安局经济侦查大队报案。根据我国《刑法》相关规定，非法集资行为可能涉及到的刑罚有：非法集资罪和非法吸收公众存款罪。非法集资行为具有严重的社会危害性，会严重破坏社会经济秩序。对此，我国政府对此持高压打击态度，通过法律手段来惩治。同时，也提醒广大人民群众，要警惕非法集资行为，避免上当受骗。
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
非法集资案件是否登记报案
235人看过
-
报案有用吗？了解非法集资案件报案时效
280人看过
-
报案流程：如何向相关部门报案集资诈骗罪？
407人看过
-
集资诈骗中受害人如何报案
481人看过
-
依法报案！了解非法集资案件报案关键信息
116人看过
-
非法集资没有证据如何去报案
470人看过
律师服务
热门律师推荐
更多有期徒刑相关文章
-
有期徒刑集资诈骗犯罪报案可直接拨打市公安局报警电话，也可直接向市、县公安局刑警支队、刑警大队、辖区刑警中队或附近派出所报案。根据《中华人民共和国刑法》的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额较大。怎么去区分集资诈骗犯罪与正常民间借贷集资诈骗和民间借贷都是不通过国家认可的金融机构而自行进行的资金借贷活动，两者的差别在于：1、目的不同。集资诈骗的行为人具有非法占有的目的，意图永久性占有投资者的投资款；民间借贷则是债务主体为了弥补生产、生活等方面出现的暂时性资金短缺，并在约定时间内偿还本息的行为。2、客观表现不同。集资诈骗承诺的利息往往数额较大，虽然利率高低并不是集资诈骗与民间借贷纠纷本质区别的界限，但可以作为参考依据。对于集资者承诺明显无法兑现的虚高利率吸引投资，一般可以认定构成集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一2023-07-05212人看过 -
有期徒刑依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地公安机关管辖。如果更适合犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。诈骗如何报案按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案。利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。几个地方的公安机关都有管辖权的案件，由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件，由争议双方的上级公安机关办理。虽然说理论上，任何人发现犯罪行为都可以向任何司法机关（不限公安机关）报案，不管是否属于自己管辖范围，对于报案这些司法机关都应该接受，确实不属于管辖范围的，应该移送相应有管辖权的司法机关。但是，实践中如果没找到应该报案的地方，人家未必真2023-08-0682人看过 -
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》司法解释的规定，非法集资的财产损失如果不是被犯罪分子故意毁坏或非法占有的，则不能提起附带民事诉讼。同时，如果受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院将不予受理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》司法解释的规定，如果非法集资的财产损失不是被犯罪分子故意毁坏或者非法占有的，那么不能提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理。 非法集资案如何处理？非法集资案是指以非法的方式，通过集资的方式吸收公众资金，从而获取利润的一种犯罪行为。对于非法集资案的处理，我国《刑法》中规定了相应的刑罚。根据集资的金额、情节以及对社会的影响程度，处理方式可能包括：1. 非法集资罪：非法集资罪是指单位或者个人，以非法的方式吸收公众资金，数额较大的行为。对于非法集资罪，我国《刑法》第一百七十六2023-08-28128人看过 -
法庭审判一、治安案件怎么立案治安案件是指公安机关和基层保卫组织依法对需要给予治安行政处罚的违反《治安管理处罚法》的行为和不够立为刑事案件的轻微违法犯罪行为，通过立案确认、进行查处的案件。扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。根据有关规定，社会上发生的治安案件一般由当地公安派出所负责查破；发生在机关、团体、企业、事业单位内部的治安案件，由本单位保卫组织查破，没有保卫组织的单位，由所在地公安机关负责查破。另外，在农村没有公安派出所的地方，对违反治安管理的行为中需要给予警告、50元以下罚款的，可以由公安机关委托乡(镇)人民政府裁决。二、治安案件查处原则公安机关办理治安案件应当遵循以事实为依据、错罚相当、公开、公正、保障人权、教育与处罚相结合的原则2023-04-04428人看过
-
刑事犯罪一、如何举报非法集资罪的立案标准非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资罪去哪里报案非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公2023-04-24212人看过 -
土地征用对于社会中的弱势群体来说，形成为集体案件，主要有两方面的原因。第一、可以形成一定的社会影响，造成一定的舆论压力，从而形成和强势一方相抗衡的力量。第二，一个客观的原因是，一个案件也确实波及到了这个数量庞大的群体，比如土地征用，或者是处理不好，或者是违规处理，可能会造成成百上千个受害者;再比如，电厂改制，一下子把许许多多的人，从国有身份中剥离出来，却不能保障他们的正当权益，这些人必然会自发地组织起来，因为他们单个人的力量相对于一个庞大的组织，力量是微不足道的。在我们从事集体案件中，主要是为众多的弱势一方争取权利。现在主要就办理案件中的成功经验作一总结：1、争取权利的一方要有坚强的领导，这样才能抵制住对方的“斩首行动”。毛泽东曾讲：在中国的事件，往往是“两头小、中间大”，实际上真正起作用的是为首的那几个人。在集体案件中，也是一样的。比如说，在浙江省温州市的这个案件中，并不是几个小组的村民完全是争2023-06-02245人看过 -
有期徒刑集资诈骗未遂的处理方式是：对未遂犯，可以比较既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。犯集资诈骗罪怎么处理（一）个人犯集资诈骗罪的刑事处罚犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。犯集资诈骗罪，情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财2023-07-0298人看过 -
经济犯罪《意见》中明确规定了紧急情况处置机制对于违法犯罪活动正在进行以及其他情况紧急的案件，接到报案后应当先进行紧急处置，第一时间制止违法犯罪，控制嫌疑人，救治伤员，保护现场，及时开展现场调查取证等工作。紧急处置完毕后，应当在24小时内完成接报案登记;符合受案立案条件的，依法及时受案立案。公安机关管辖的案件中，有些时效性非常强。特别是对于群众报案时正在发生的案件，公安机关及时出警往往能够有效制止违法犯罪，查获违法犯罪嫌疑人。对于刚发生的案件，公安机关及时赶赴犯罪现场，也容易收集证据，发现线索，利于案件侦破。为此，《意见》明确规定了紧急情况处置优先的原则，对于不法侵害正在发生以及其他情况紧急的案件，应当立即派出警力赶赴违法犯罪现场进行紧急处置。处置完毕后，应当在24小时内完成接报案登记，并向报案人出具报案回执。这样，公安机关既能够及时高效制止和惩处违法犯罪，最大限度保护人民群众合法权益，也能够较好地2023-06-14163人看过
-
经济犯罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。在集资诈骗类涉众型经济犯罪案件中，由于涉案人员多，金额大，损失一般难以挽回，案件一旦发生，处置及善后工作难度较大，严重影响到经济安全和社会稳定，给人民群众的正常生产生活带来了极大的危害。作为一种具有严重危害性的犯罪，集资诈骗罪以其涉案金额多，牵连人数广，而越来越为社会重视。从法律的角度看，规范其构成要件，区分集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般民间借贷纠纷纳入刑法视野也有着重要的社会影响。集资诈骗案件报案应提供的证据清单主要包括：1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪2023-06-11257人看过 -
报案可以不提供证据，但是有证据一定要提供。发现非法集资的，可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。非法集资不报案不赔偿吗遭受到非法集资如果不报案的，公安机关不知道有非法集资的行为，公安机关就不能对违法所得进行追缴，从而保障受害人的利益，但仍然可以获得赔偿。另一个角度来讲，如果是非法集资，有受害人报案，那么你没有报案的话，是没有影响的。也是有赔偿的。因为你是相关的第三人，当然，前提是公安已经立案了。其次，非法集资者是有账目的，这样在法院庭审时会因为你是案件相关的第三人将你追加进去，并且按账目来对你进行返还欠款，（未全部追回的情况下，按比例进行返还，其余的都是债权。）最后，法院庭审时你可以选择不去，也是有你的返款的。但是，如果非法集资的账目上没有你，你这个时候最好拿出证据证明非法集资的受害人有你2023-07-06240人看过 -
刑事诉讼法1、公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有：查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。2、资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有：资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民法院接到移送起诉的卷宗之时。需要注意的是，从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到法院终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在法院作出终审判决前，其权属不能发生变化，仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有，相关部门只是代管的角色。一、非法集资案件判决后如何处置1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回2023-03-12468人看过 -
刑事犯罪集资诈骗报案有没有时效性。一、非法集资在哪报案，如何报案？非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，2023-03-24380人看过
-
有期徒刑非法集资案件，行为人非法取得的涉案财产应当返还被害人。根据《刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百九十二条第一款规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、涉案赃款退还规定涉案赃款退还规定，具体如下：1、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还；2、违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理；3、对于依照刑法规定应当追缴的违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的财物以及依法销毁的违禁2023-03-08423人看过 -
履行职责案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。一、业主委员会的权利义务是什么？业主委员会是业主大会的执行机构，其权利为：(1)召集业主大会会议，修订业主公约、业主委员会章程；(2)代表业主与业主大会选聘的物业管理企业签订物业服务合同；(3)及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业管理企业履行物业服务合同；(4)审议年度管理工作计2023-03-06457人看过
#刑罚种类
北京
律师推荐
展开
#有期徒刑
词条
有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种，指在一定期限内剥夺犯罪人的自由，实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯，最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年，最多减刑七年六个月。... 更多>
#有期徒刑
最新文章
-
2024-09-18 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26
#有期徒刑
相关咨询
-
如何报案控告非法集资江西在线咨询 2022-11-211、怀疑非法集资的报案方式为：就近向公安机关报案，或者拨打报警电话报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有 -
非法集资不报警会如何？非法集资应该如何报案？吉林省在线咨询 2022-07-28如果认定属于非法集资，可以及时向当地公安机关报案，非法集资由公安分局或公安县局的经侦科受理。 根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔 -
怀疑非法集资具体如何报案黑龙江在线咨询 2022-06-27怀疑非法集资的报案方式为：就近向公安机关报案，或者拨打报警电话报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 -
如何认定非法集资案件的集资数额广西在线咨询 2021-09-30《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 -
非法集资案件报案材料有什么呢？广东在线咨询 2023-03-311)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料; 2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料; 3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
