违法放贷罪的立案标准详细说明-法师兄

违法放贷罪的立案标准详细说明

来源：互联网时间： 2023-07-01 17:54:06 218 人看过

违法放贷罪立案标准：个人非法借贷造成直接经济损失金额在50万元以上的，可以立案。单位非法发放贷款，造成经济损失达到100万元以上的，可以立案。违法发放贷款罪是指银行、或者其余金融机构的工作人员，非法发放贷款的行为。数额巨大，或者造成重大损失的犯罪分子，被判处5年以下有期徒刑，并处1万元以上，10万元以下罚款。

违法放贷罪的认定是哪些

违法放贷罪的认定标准如下：

1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定，而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款，该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖，则不能对其追究刑事责任。

2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大，则不能构成本罪。

3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以本罪论处。

《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：

银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的；

2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的；

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