资金挪用证据有哪些？-法师兄

资金挪用证据有哪些？

来源：互联网时间： 2023-07-07 19:32:32 143 人看过

挪用资金收集的证据如下：

1、收集犯罪嫌疑人的供述和辩解，如讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的等；

2、询问有关知情人，收集相关证人证言；

3、全面收集与本案有关的物证。

4、收集相关书证，如犯罪嫌疑人的身份证明、被挪用款物单位的营业执照等；

5、证据的获取方式必须合法。

挪用资金罪证据怎样收集

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解，主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份，工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的，犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等；如果是共同犯罪，还应讯问犯罪预谋的过等等；

（二）证人证言；

（三）物证；

（四）书证。

《刑法》

第二百七十二条挪用资金罪

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪动机相关文章

验资
挪用资金罪需要哪些证据来证明

挪用资金罪需要的证据有：最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中（账户）。一、社保银行缴费协议怎么取消持身份证到柜台办理取消扣费。1、银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。2、保障单位和个人正常转账需求和效率的同时，有利于阻断不法分子利用非柜面转账大量资金，还能对账户信息泄露后不法分子通过非柜面转账窃取资金起到重要的防范。3、非柜面转账的限额和笔数是双方根据各自的情况共同约定的。单位和个人应当从保护资金安全的角度出发。4、根据自身的资金使用需求，合理确定银行非柜面转账和支付账户转账的限额和笔数，不要为了图方便将限额定得过大，使大量资金暴露在风险之中。二、网络诈骗怎么才能要回钱追回网

2023-06-28

499人看过
刑事诉讼法
挪用资金罪主要证据包括哪些？

一、挪用资金罪主要证据包括哪些?挪用资金罪主要证据包括能够证明犯罪嫌疑人员存在着挪用资金的这样一种客观行为的证据，都可以具体的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，能够证明犯罪的证据有很多种，包括物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;视听资料、电子数据。在挪用公款案、挪用资金案中，最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中(账户)。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、挪用资金

2023-04-16

363人看过
刑事诉讼法
挪用资金罪主要证据包括哪些

挪用资金罪主要证据包括能够证明犯罪嫌疑人员存在着挪用资金的这样一种客观行为的证据，都可以具体的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，能够证明犯罪的证据有很多种，包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。在挪用公款案、挪用资金案中，最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中(账户)。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。一、挪用资金罪的构成要件。（一）客体要件本罪

2023-06-25

306人看过
罪数
挪用资金罪需要具备哪些证据

一、挪用资金罪需要具备哪些证据1、挪用资金罪需要具备的证据是：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;视听资料、电子数据。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、挪用资金罪与贪污罪的区别有哪些1、挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员，贪污罪的主体则只限于国家工作人员，其中包括在国有公司、企业或者其他公司、企业中行使管理职权，并具有国家工作人员身份的人员，包括受国有公司、国有企业委派或者聘请

2023-06-16

222人看过

刑事诉讼法
挪用资金罪主要证据包括哪些？

挪用资金罪主要证据包括能够证明犯罪嫌疑人员存在着挪用资金的这样一种客观行为的证据，都可以具体的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，能够证明犯罪的证据有很多种，包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。在挪用公款案、挪用资金案中，最重要的证据是账务证明。账册记载资金的出入、流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中(账户)。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。一、挪用资金罪的构成要件。（一）客体要件本罪

2023-04-01

205人看过
有期徒刑
挪用资金罪的证据

根据我国刑法规定，如果个人出于主观方面，故意挪用单位资金用于个人使用或者出借给他人使用，只要达到客观标准就会构成挪用资金罪，其行为必须依法追究其刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定主要有以下三种行为：一、挪用资金超过3个月没有还，数额在1万元到3万元之间或者超过3万元的，超过三个月未还;二、相同金额，挪用资金时间未超过三个月，但用于营利活动;三、挪用资金进行非法活动，数额超过5000元的。个人出现以上三种行为都会处三年以下有期徒刑，情节严重者将处三年以上十年以下有期徒刑。那么挪用资金罪需要提供哪些证据呢?认定挪用资金罪的所需的证据主要从主观方面和客观方面入手。主观方面：证明犯罪本人是出自于主观方面以及其挪用资金的目的、金额、参与人等。客观方面：证明犯罪主体为公司所属工作人员，利用职务，确实侵占单位资金(单位资金包括人民币、外币、有价证券，或者是公司单位有形实物，机器设备等)进

2023-06-18

98人看过