如何搜集对方涉嫌诈骗罪的证据-法师兄

如何搜集对方涉嫌诈骗罪的证据

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-25 02:37:50 472 人看过

诈骗罪证据应该由公安机关通过合法的方式获得的，在《刑事诉讼法》中，证据的种类是指表现证据事实内容的各种外部形式。

证据种类实际上是证据在法律上的分类，是证据的法定形式。

证据种类的划分具有法律约束力，不具备法定形式的证据资料不能作为证据使用。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条

辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时告知公安机关、人民检察院。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任年龄
如何处置涉嫌集资诈骗的员工

集资诈骗员工的处罚：根据《中华人民共和国刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。集资诈骗罪概念集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上

2023-07-05

495人看过
监视居住
被拘留后如何应对涉嫌诈骗罪？

犯了诈骗罪被拘留，对于犯罪嫌疑人自己而言，有如实供述的义务和为自己辩解的权利。确实无罪的，应当为自己辩解，争取释放，实施了犯罪行为的，应当如实供述，争取司法机关从宽处理。犯罪嫌疑人被拘留，司法机关会通知家属，家属可以帮忙处理退赔被害人财产，帮忙委托辩护人处理案件。犯罪嫌疑人和家属也可以申请取保候审。哺乳期妇女犯了诈骗罪怎么办哺乳期妇女若是构成诈骗罪的：可以采用取保候审或者监视居住的办法。对符合逮捕条件，但有特殊情形的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住，其中就包括怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女。同时对于哺乳期妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的可以取保候审。《刑事诉讼法》第64条的规定，拘留犯罪嫌疑人后，除有碍侦查或者无法通知的情形外，应当把拘留的原因和羁押处所在24小时内通知被拘留人的家属或者其所在单位。

2023-06-30

489人看过
共同犯罪
非法集资如何搜集证据？

1、证据的收集证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流

2023-04-28

402人看过
诉讼离婚
家暴离婚需要搜集什么证据,如何搜集证据

一、家庭暴力离婚需要什么证据一般来说，能够证明家庭暴力的证据主要有：1、受害方在遭受家庭暴力后的报警记录。2、相关鉴定机构对受害人所作出的上海鉴定结果。3、受害方就医时医院开具的病例记录或检查照片。4、施暴一方的书面保证或有关录音.5、邻居朋友的证言如果发生家庭暴力时，邻居、朋友、同事等在场，并愿意出庭作证，他们的证言就可以作为认定暴力存在的证据之一，与其他证据在一起证明家庭暴力的存在。二、如何收集家暴证据离婚时如何收集家庭暴力的证据呢？因为家庭暴力可以作为诉讼离婚的关键性理由。那么如何收集家庭暴力的证据则是需要注意的重点。关于家庭暴力的证据：(一)报警记录。受害一方在遭受家庭暴力后，应及时报警，如果发生家庭暴力当时，不能报警，也要在家庭暴力发生后在最短时间内报警，警方的记录将成为家庭暴力有利的证据之一；(二)伤害鉴定结果。一般报警后，警察会提供伤害鉴定申请，指定受害一方到鉴定机构进行伤情

2023-06-29

457人看过

离婚诉讼
面对冷暴力的离婚，如何搜集证据？

当事人可以通过向居住地村委会、居委会、妇女联合会等组织寻求帮助或进行调解，并记录相关文字资料；向公安机关报警并记录相关报警记录、能够证明对方实施冷暴力的视听资料和电子数据、以及能够证明对方实施冷暴力的证人证言等材料来寻求帮助或进行调解。当事人可以通过以下方式寻求帮助或进行调解:向居住地村委会、居委会、妇女联合会等组织寻求帮助或进行调解,并记录相关文字资料;向公安机关报警并记录相关报警记录、能够证明对方实施冷暴力的视听资料和电子数据、以及能够证明对方实施冷暴力的证人证言等材料。离婚冷暴力如何收集证据？离婚冷暴力是指在离婚过程中，双方中的一方或双方采取消极、冷淡的态度，不愿意配合对方进行沟通、协商或解决争端的行为。对于这种行为，为了保障自己的权益，被冷暴力的一方可以采取以下措施来收集证据：1. 收集证人证言：如果有其他证人可以证明冷暴力的存在，例如目击证人、律师、朋友等，可以考虑联系他们，让

2023-08-31

271人看过
经济犯罪
侵占罪应该如何搜集证据

按实际情况，以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为构成侵占罪。所以侵占罪搜集证据就是证明侵占罪的成立。证据可以是人证、物证、视听资料等。刑法规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。我国刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。一、侵占罪的数额标准1、我国刑法中的大多数财产犯罪都是数额犯，即以一定财产数额作为定罪的标准。因为，犯罪数额直接反映着经济犯罪行为的规模及其社会危害性的程度，既是区

2023-03-02

410人看过
离婚证据
一方出轨，如何搜集离婚证据？

通常情况下，如果夫妻中的一方存在着家暴的行为，那么另一方通常可以先向警察局报警。接着另一方可以在警察做笔录的时候，注意收集警察的笔录、出警记录、伤情鉴定等作为证据。如果一方存在赌博、吸毒等恶习且屡教不改的。那么另一方要收集交易凭证、警方的记录和录音、悔过书等自认的材料作为证据。一方有外遇离婚财产如何分割结成夫妻后，一方有外遇的，是对配偶的背叛和不忠，另一方可以提出离婚，出轨的一方不愿意离婚的，还可以单方面去法院起诉离婚。一方有外遇，并且与他人非法同居的，那么被起诉后即可能会被判准予离婚。不过，实践中，为维护婚姻家庭，往往会给出轨方改过自新的机会，但是经教育仍无悔改表现，并且双方确无和好的可能，法院即会判决双方离婚。《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条规定，【诉讼离婚】夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确

2023-07-01

277人看过
刑事责任年龄
诽谤罪如何搜集证据,需要收集哪些证据

一、诽谤罪证据收集和诽谤罪有关的材料依据《刑事诉讼法》第五十条证据及其种类可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、收集的途径和方法：诽谤罪属于告诉才处理的案件，证据多由受害人自己收集，上述八类证据中，受害人可以收集到的除(五)、(六)、(七)外，其他都能够做到的：1、最为方便快捷的是视频音频资料的收集，比如加害人在正在捏造并散布受害人的虚假事实时，可以用手机或其他录音设备偷偷进行录音录像及拍照；2、邀请听到的人作为证人，跟他们聊天时可以将话题引入你需要的内容，并进行录音固定成证据；收集加害人散布谣言的文字材料；3、收集受害人自己受到侵害的具体表现和事例等。三、诽谤

2023-03-20

198人看过

法律综合知识
主管涉嫌诈骗罪，诈骗罪如何立案

一、主管涉嫌诈骗罪，诈骗罪如何立案诈骗罪的立案标准各地不一样，一般是800元到3000元之间，公安部规定发达地区3000元以上可以立案侦查，经济欠发达地区800元以上可以立案侦查。立案侦查诈骗犯罪的标准是有虚构事实或隐瞒真相的行为骗取他人财物的行为存在，即可立案侦查。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、合同诈骗罪的立案标准的规定有什么合同诈骗数额在二万元以上属于刑事案件，应当立案追诉。合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。法律规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取

2024-01-24

385人看过
婚外情
离婚，如何搜集过错方的哪些证据？

无过错方应当搜集哪些证据呢？一般来说，应当注意搜集以下关键证据：一是《保证书》《悔过书》等，婚外情突然被曝光，一方无奈之下写下保证书、悔过书等表示悔改，这是婚外情的关键证据；二是嫖娼事件等，通常情况下会有警方介入，警方的笔录将会成为重要证据；三是单位查实职工的婚外情后，有时会对其生活作风问题作出处理，作出处理的书面材料也是一类重要证据；四是双方来往的书信、短信、电子邮件等，此类证据除书面证据外，短信、电子邮件等均应先予以公证，再提交法院为宜；五是照片、录音录像等，但这里要提醒各位当事人，此类证据一定要采取合法的方式取得，否则将无法作为证据使用。最好在律师的指导下进行调查取证，因为婚外恋的取证具有一次性，如若打草惊蛇，取证的成本和困难将增加。证据的巧妙获取，确实能给成功办理离婚案件、缓解受伤害一方的心理压力具有着巨大的作用。

2023-06-11

405人看过
管制
涉嫌诈骗罪需要什么证据定罪?

1、诈骗罪需要对方虚构事实和受骗付款的证据，以及向对方索要对方不给或失去联系的证根剧。2、《刑法》第266条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。3、根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。4、在原告只有一名人证的情况下是很难定罪的，证据需要充分，法律上才会定罪。在人证、物证都有利条件下如果定罪根据上述情况处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一、犯诈骗罪把钱还上还需要坐牢吗诈骗罪一般是要判处刑罚的，但是否将钱退给对方将很大程度上影响诈骗罪的刑期，在司法

2023-03-08

67人看过
法律综合知识
如何处理涉嫌盗窃罪的证据收集问题

一、如何处理涉嫌盗窃罪的证据收集问题1．可以收集监控录像画面作为控告犯罪嫌疑人的有效证据。若店内老板在发现丢失了贵重财物、且室内明显有被翻过的痕迹时，那么店内的监控录像便可以作为证实犯罪嫌疑人的盗窃罪行的证据之一，因此需要第一时间与警方联系并提供店内监控录像所拍摄下的画面作为证据。2．可以收集有效录音作为控告犯罪嫌疑人的证据。若是熟人盗窃作案的话，可以通过与犯罪嫌疑人见面或通话的方式，诱导对方承认并说出真相，然后再用手机或其他可以录音的器材将双方对话录制下来作为证据。另外需要注意的是，录音时双方必须在不受任何限制的情况下自由谈话，另外录音内容需清晰、并在录音时尽量称呼对方姓名以增加录音可信度，且录音必须是真实、未经过改造或剪接才能作为有效证据使用。二、如何确定盗窃罪立案标准盗窃罪立案标准是：1．盗窃公私财物价值一千元以上的；2．二年内盗窃三次以上的；3．非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔

2023-11-03

163人看过

名誉权
名誉权如何搜集证据

侵害名誉权，可以向法院提起人身权纠纷之诉，然后需要准备好起诉状原告被告的身份证复印件，还有相关的证据材料等等向法院提交法院立案庭经过受理再审查之后，如果符合立案的条件，那么就会给予立案，然后就需要去缴纳诉讼费，等待法院通知开庭，开庭审理，然后再判决。遇到被侵犯名誉权首先要收集侵权人侵犯名誉权相关证据，证据如下：（一）收集被侵权证据有：1、新闻媒体、书刊对公民或法人报道失实损害其名誉的证据。如报道内容的原始载体。2、虚构事实，含沙射影，对他人进行诽谤的文学作品。3、以口头、书面或暴力方式，对他人进行人身攻击，侮辱，贬损他人人格的证据。可举出证人证言、书面材料。4、以隐瞒真相、捏造事实并加以传播的方式诋毁他人名誉、信誉，损害他人尊严的证据等。（二）名誉权受到损害的证据：1、名誉受到损害，对民事主体的社会评价降低；2、精神和财产利益损害，精神损害即受害人精神上所受痛苦、压抑、忧郁等；财产损害即受

2023-04-03

141人看过
婚外情
如何搜集婚外情证据？

一、广泛收集间接证据形成证据链婚外情案件中，取证是一个让很多当事人为难的问题。一般情况下，要取得捉奸在床的证据几乎不可能。所以，就要尽可能多地搜集间接证据，如查看电话通话记录、短信内容、往来书信等，最好能拍摄取得影像资料。如果配偶与情人在外面购房或租房同居，当事人可以注意搜集房产公司买房合同或租房地物业公司有关两人租房、交物业费、水电费等有关证据。还有，如住宿宾馆的票据、视听资料、证人证言、公安机关的证明等。能形成一个严密的证据锁链，对打赢官司至关重要。二、自己取证被法院采信可能大婚外情取证过程中，当事者在自家床上拍到配偶与第三者有不正当关系的照片，被法院采信的可能性较大。在自己家里捉到配偶与第三者亲密，谈不到私闯他人住宅，构不成刑事责任。但是，当事人不能将自家捉奸的照片在公众中传播，也不要对第三者进行人身侮辱，否则，对侵犯第三者的名誉权是能够成立的。三、异地捉奸可求助110当事人不能为了

2023-04-25

469人看过