倒卖银行汇票犯什么罪
来源:互联网 时间: 2023-05-02 05:10:27 83 人看过

倒卖银行承兑汇票具有刑事违法性和严重的社会危害性,应以非法经营罪追究行为人的刑事责任。

法律依据

《刑法》

第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月05日 08:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多银行汇票相关文章
  • 商业汇票和银行汇票计入什么科目,商业汇票与银行汇票的区别是什么
    一、商业汇票和银行汇票计入什么科目商业汇票和银行汇票计入到应付(收)票据科目。银行承兑汇票由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可给予的信用支持。商业承兑汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据,由银行以外的付款人承兑的即为商业承兑汇票。商业承兑汇票是由银行以外的付款人承兑的票据。商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款人签发交由付款人承兑。商业承兑汇票的出票人,为在银行开立存款账户的法人以及其他组织,与付款人具有真实的委托付款关系,具有支付汇票金额的可靠资金来源。商业承兑汇票不附带利息。二、商业汇票与银行汇票的区别是什么商业汇票与银行汇票的区别如下:1.签发人不同商业汇票的签发人为企业;而银行汇票的签发人为出票银行2.安全性不同银行汇票的申请人在签发汇票时已经将资金转入银行的内
    2023-06-06
    186人看过
  • 倒卖承兑汇票怎样定罪
    倒卖承兑汇票属于诈骗,涉嫌诈骗罪、伪造票证罪,可以追究刑事责任。法律依据《刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别
    2023-06-12
    157人看过
  • 汇票是什么意思?什么是银行承兑汇票
    一、汇票是什么意思?汇票(MoneyOrder)是最常见的票据类型之一,我国的《票据法》第十九条规定:汇票是出票人签发的,委托付款人在见票时,或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票是国际结算中使用最广泛的一种信用工具。它是一种委付证券,基本的法律关系最少有三个人物:出票人、受票人和收款人。汇票是一种无条件支付的委托,有三个当事人:出票人、受票人、收款人。1、出票人(Drawer):是开立票据并将其交付给他人的法人、其它组织或者个人。出票人对持票人及正当持票人承担票据在提示付款或承兑时必须付款或者承兑的保证责任。收款人及正当持票人一般是出口方,因为出口方在输出商品或劳务的同时或稍后,向进口商付出此付款命令责令后者付款。2、受票人(Drawee/Payer):又叫付款人,是指受出票人委托支付票据金额的人、接受支付命令的人。进出口业务中,通常为进口人或银行。在托收支付方
    2023-06-06
    135人看过
  • 银行汇票是什么,银行汇票的基本规定有哪些
    ●银行汇票是汇款单位或个人将款项交存当地出票银行,由出票银行签发的,由其在见票时,按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。银行汇票具有使用灵活、票随人到、兑现性强等特点,适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。●银行汇票提示付款:持票人应在银行汇票背面下方“持票人向银行提示付款签章”处加盖单位预留银行印签,送交开户银行办理银行汇票款项的收取。●银行汇票的基本规定:①银行汇票可以用于转账,标明现金字样的“银行汇票”也可以提现。②银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人,银行汇票的付款地点为代理付款人或出票人所在地。③银行汇票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或盖章。④签发银行汇票需记载下列事项:表明“银行汇票”的字样;无条件支付的承诺;出票金额;付款人名称;收款人名称;出票日期;出票人签章。缺少上述任何一项记载的,银行
    2023-05-08
    156人看过
  • 什么叫银行汇票质押
    一、什么叫银行汇票质押汇票质押是指以设定质权、供给债款担保为意图而进行的背书。它是有背书人通过背书的方法,将收据转移给质权人,以收据金额的给付作为对背书人债款清偿确保的一种方法。背书人在设定质押背书时,必须在背书中载明“质押”字样,并签名盖章。若是出质人只记载了“质押”字样而未在收据上签章,或许出质人未在汇票或粘单上记载“质押”字样而是另行签订质押合同、质押条款的,不构成收据质押。质押背书是一种特殊的质权设定方法,与普通质权比较,效能不同:1、贷款人歹意或许有重大过失从事收据贷款的,质押行动无效;2、背书人在收据上记载“不得转让”字样,这以后手对此收据进行质押的,原背书人对后手的被背书人不承当收据责任;3、出票人在收据上记载“不得转让”字样,这以后手以此收据进行质押的,通过质押获得收据的持票人不享有收据权利;4、根据最高人民法院关于审理收据案件胶葛若干问题的规则,质押背书的被背书人依质押收
    2023-05-06
    344人看过
  •  外汇倒卖是否属于犯罪?
    倒卖外汇是指在国家规定的交易场所之外进行的非法买卖外汇行为。虽然这种行为可能涉及到一定的经济利益,但它并不属于经济犯罪,而是属于非法经营活动的范畴。相比之下,经济犯罪破坏的是社会主义市场经济秩序,两者侵害对象不同。因此,倒卖外汇并不属于经济犯罪。倒卖外汇不属于经济犯罪,而是属于非法经营活动的范畴。倒卖外汇是指在国家规定的交易场所之外进行的非法买卖外汇行为,破坏的是国家对外汇的正常管理活动。而经济犯罪破坏的是社会主义市场经济秩序,两者侵害对象都是不一样,所以倒卖外汇不属于经济犯罪。 倒卖外汇与经济犯罪的关系倒卖外汇是一种经济犯罪行为,它指的是以不正当的手段购买或者出售外汇,从而获取非法利益。这种行为不仅违反了外汇管理条例,还可能引发其他严重的社会问题。根据外汇管理条例,倒卖外汇是一种违法行为,因为它涉及到汇率的买卖,而汇率的波动会对国家的经济产生重大影响。如果有人倒卖外汇,那么他们就会获得非
    2023-08-30
    179人看过
  • 倒卖外汇可以定什么罪
    倒卖外汇可以定非法经营罪。非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。非法经营罪的立案标准如下:1、违反国家有关管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序;2、违反国家烟草专卖管理规定,非法经营烟草专卖品;3、未经批准,非法从事证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算的业务;4、非法经营外汇;5、出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物;6、非法从事出版物的出版、印刷、复制和发行业务;7、未经许可擅自经营国际电信业务或者涉港澳台的电信业务;8、其他非法经营活动。倒卖外汇属于经济犯罪吗?倒卖外汇属于经济犯罪中破坏金融管理秩序罪。根据我国《刑法》规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇
    2023-08-09
    217人看过
  • 电汇和银行汇票有什么不同点
    电汇是通过银行直接将款项汇到对方账户,银行会收取一定的手续费。相对来说,电汇手续简单,没什么风险。而银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。其基本规定有:1、单位和个人各种款项结算,均可使用银行汇票。银行汇票可以用于转账,填明现金字样的银行汇票也可以用于支取现金。2、银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。3、申请人使用银行汇票,应向出票银行提交银行汇票申请书,填明收款人名称、汇票金额及用途、申请人名称及账号、申请日期等事项并签章,签章为其预留银行的签章。4、收款人受理申请人交付的银行汇票时,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算,并将实际结算金额和多余金额准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内。5、收款人可以将银行汇票背书转让给被背书人。6
    2023-05-05
    410人看过
  • 银行汇票和电子汇票之间有什么区别?
    在实践中,汇票又有银行汇票和电子汇票之分,那么银行汇票和电子汇票之间有什么区别?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。一、银行汇票和电子汇票之间有什么区别?银行汇票和电子汇票之间的区别如下:银行汇票是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。多用于办理异地转账结算和支取现金,尤其在见票时,按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。银行汇票有使用灵活、票随人到、兑现性强等特点,适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。电子商业汇票,也就是电子票据,它是由出票人以数据电文形式制作,委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据,是一种重要的新型融资工具。随着银行供应链金融业务的拓展,电子商业票据已经成为了一种市场迫切需求的,重要的新型融资工具。电子商业汇票,也就是电子票据。电子商业汇票系统,通过
    2023-06-06
    243人看过
  •  打击倒卖火车票的犯罪行为
    根据我国刑法规定,伪造或倒卖伪造的车票、船票、邮票等有价票证,数额较大的将构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。在实践中,应根据具体案情选择适用或并合适用。如果只有伪造行为,则构成伪造有价票证罪;如果只有倒卖伪造票证行为,则构成倒卖伪造的有价票证罪;如果两种行为都实施,则构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。根据我国刑法规定,伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,数额较大的将构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。本罪是选择性罪名,在实践中应根据具体案情选择适用或者并合适用,如果只有伪造行为的,那么构成伪造有价票证罪,如果只有倒卖伪造票证行为的,那么构成倒卖伪造的有价票证罪,如果两种行为都实施的,那么就构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。 火 车 票 倒 卖 和 伪 造 罪 分 别 如 何 ?根据《中华人民共和国刑法》规定,倒卖火车票属于伪造、倒卖伪造有价票证罪。该罪行为选择性犯罪,具体适用要根据
    2023-10-10
    346人看过
  • 倒卖车票的行为构成犯罪吗
    构成。我国刑法227条和最高人民法院《关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释》都规定“高价、变价、变相加价倒卖车票或者倒卖坐席、卧铺签字号及订购车票凭证情节严重的,构成犯罪。”如果倒卖车票行为不构成上述入罪条件,也有可能受到治安处罚,即拘留和罚款。《刑法》第二百二十七条【伪造、倒卖伪造的有价票证罪】伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,数额较大的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。
    2024-04-26
    345人看过
  • 倒卖外汇属于经济犯罪吗
    倒卖外汇不属于经济犯罪,而是属于非法经营罪。倒卖外汇是指在国家规定的交易场所之外进行的非法买卖外汇行为,破坏的是国家对外汇的正常管理活动。而经济犯罪破坏的是社会主义市场经济秩序,两者侵害对象都是不一样,所以倒卖外汇不属于经济犯罪。一、破坏金融管理秩序罪的特征是什么(一)破坏金融管理秩序罪侵犯的客体是金融管理秩序,即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。(二)破坏金融管理秩序罪在客观方面表现为,违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。(三)破坏金融管理秩序罪在主观方面都是故意犯罪,其中有的犯罪,法律规定必须具有“明知”或“故意”。过失不构成破坏金融管理秩序罪。二、非法经营罪包括哪些非法经营罪包括:1、违反国家有关管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序;2、违反国家烟草专卖管理规定,非法经营烟草专卖品;3、未经批准,非法从
    2023-06-27
    235人看过
  • 商业汇票和银行汇票的主要区别,银行汇票如何兑现
    一、商业汇票和银行汇票的区别商业汇票以及银行汇票的主要区别在于:1.票据行为有所不同前者是购销双方收、付款人之间的票据行为,是一种商业信用的外在表现;后者则既是一种独立的票据行为,又是银行的一种信用授受业务。2.债权债务关系不同银行对前者只是清算资金的中介,后者存在着票据内外两重信用关系。3.会计核算手续不同商业承兑汇票和银行承兑汇票的签发、承兑和到期时的具体处理手续也有所不同。4.收费办法有所不同商业承兑汇票由付款人自行承兑,与开户银行无关,银行不能收取承兑手续费。商业汇票与银行汇票即使都为汇票,但还是还是具有一定的其区别的。二、银行汇票如何兑现银行汇票兑现流程如下:1.持票人须在出票日起1个月内向出票银行作出说明,并提供本人身份证件持银行汇票和解讫通知向出票银行请求付款;2.支付购货款等款项时,应向出票银行填写银行汇票申请书,银行受理银行汇票申请书,收妥款项后签发银行汇票,然后将银行汇
    2023-06-06
    236人看过
  • 银行汇票存款
    银行汇票
    银行汇票存款是指企业为取得银行汇票,按照规定存入银行的款项。企业应向银行提交“银行汇票委托书”并将款项交存开户银行,会计处理举例如下:**中财网公司为取得银行汇票将20000元款项交与银行,并于数日后使用汇票购买商品取得发票价税共计金额11700元,之后将余额退还开户银行,则所做会计分录如下:取得银行汇票时借:其他货币资金——银行汇票20000贷:银行存款20000购买商品并取得发票时借:物资采购10000应交税金——应交增值税(进项税额)1700贷:其他货币资金——银行汇票11700将余额退还开户银行时借:银行存款8300贷:其他货币资金——银行汇票8300
    2023-05-03
    286人看过
换一批
#票据法
北京
律师推荐
    展开

    银行汇票是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。 银行汇票的出票银行为经中国人民银行批准办理银行汇票的银行,多用于办理异地转账结算和支取现金,由其在见票时,按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票... 更多>

    #银行汇票
    相关咨询
    • 倒卖银行汇票被抓了,倒卖银行汇票判几年呢?
      湖北在线咨询 2022-07-26
      买卖银行承兑汇票贴现,在法律上是一个比较模糊的界定犯法行为,具体判刑需要视实际情况而定。 1、现行刑法及“非法经营罪”相关的12条司法解释未规定民间“票据贴现”为犯罪。《刑法》第225条及“非法经营罪“相关的12个司法解释未将“票据贴现”列举为犯罪行为。1999年12月25日《中华人民共和国刑法修正案》规定“对未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的行为也以非法经营罪论处”。该修
    • 倒卖银行汇票判多少年的问题
      辽宁在线咨询 2023-03-26
      该批复规定“此类与他人串通注册成立公司,伪造贸易合同,虚构贸易背景,从银行开出多份银行承兑汇票进行倒卖,及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖,从中牟利的行为,数额巨大,严重扰乱正常的票据管理秩序,可以认定为刑法修正案第五条规定的“非法从事资金支付结算业务”的活动。
    • 承兑汇票倒卖犯法吗
      海南在线咨询 2022-05-09
      1、单纯的倒卖承兑汇票事实上是从事支付结算业务,根据《支付结算办法》,只有银行等金融机构才有资格从事这项业务,因此,你的行为涉嫌违法。 2、同时,根据我国法律规定:未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的涉嫌非法经营罪。 3、但是即使你涉嫌违法,如果前手申请公示催告的申请人不符合法律规定,其主张也不会得到法律支持。如果已经申请公催了,建议及时去出票地基层法院主张权利
    • 民间买卖银行承兑汇票行为能否构成犯罪承兑汇票犯罪判多少年
      上海在线咨询 2023-07-20
      承兑汇票犯罪的话刑法第一百九十四条规定:有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的
    • 什么是银行汇票?银行汇票属于什么性质的票据?
      河北在线咨询 2021-10-27
      商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。在银行开设存款账户的法人和其他组织之间,必须有真正的交易关系和债权债务关系,使用商业汇票。适用于同城或异地结算。商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业汇票属于货币证券。