简述洗钱犯罪预防的几点意见-法师兄

简述洗钱犯罪预防的几点意见

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:32:32 133 人看过

洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错，互为条件。如果上游犯罪的非法所得不能被清洗，那么犯罪的经济目的也就无法实现。因此，洗钱能否成功，客观上成为能否实现其上游犯罪的实施的必要条件。世界各国越来越重视利用刑事、民事和行政等诸方面规范体系加强对洗钱犯罪的预防。主要措施有:

一、密切追踪、熟练掌握洗钱犯罪的作案手法和规律特点。这是对其有效防范打击的基础和前提。

二、金融机构要加强防范。所有的金融机构均应建立对客户的身份识别和证件留存制度，杜绝匿名帐户和假帐户;客户在存款或进行任何金融交易时，金融机构应要求他们提交真实的身份证明文件和住址;对于一切复杂的、不寻常的和大数额的交易应当特别注意其背景、目的和来源;在发现和怀疑某些非法资金来源于非法活动或可疑时，应免除金融机构及其职员为客户保密的义务，反之应向执法机关及时报告。

三、完善立法，加强法律监督。

四、建立情报信息资料库，加强国际情报信息交流。欧美各国均重视加强防范洗钱犯罪的情报信息的收集。美国财政部已建立了利用计算机技术来分析、研究货币报告的联邦数据库，国际刑警组织也设有专门机构并掌握洗钱犯罪的情报。由此，我国也应建立自己的的情报资料库，并与国际情报网相联，以更有效地遏制洗钱犯罪。

五、加强国际合作。鼓励各国签定和加入含有反洗钱条款的双边或多边司法协助条约或反洗钱条约;通过刑事司法协助或者警察、海关之间的合作，互通情报，相互为查处洗钱案件提供便利，通过必要的立法将洗钱犯罪列为可引渡的犯罪。

目前，美、俄、意等国家正在联合行动，打击洗钱犯罪。这些国家还研制出一种追踪电脑洗钱的设备。这种技术主要是用人造间谍来监视电脑，当数以百万计的交易正在进行时，能测出哪些交易有可能是在洗钱。另外，国际刑警组织、国际货币基金组织、国际麻醉品控制委员会等国际性组织，都在积极采取相应的对策和措施，加强对国际性洗钱犯罪的防范和打击。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

洗钱犯罪
如何预防和打击腐败洗钱犯罪

反洗钱法规定金融机构负有反洗钱义务，如对客户身份识别、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，这三项制度都明显地表现出事前控制和预防洗钱行为的目的。专家表示，由于反洗钱法基本制度是适用于各种洗钱行为的，所以对于腐败洗钱的预防和打击，必须首先严格执行这三项制度。预防和打击腐败洗钱犯罪提出四点建议:—、建立预防腐败犯罪和洗钱犯罪的协调机制。洗钱犯罪的监管和查处是一个系统工程，需要多个部门协调配合，因此应当建立一个包括金融、税务、海关、财政、司法等部门在内的控制洗钱犯罪的网状体系，充分利用各部门的数据信息、监管信息、监测分析成果，加强反腐败和反洗钱合作，共同探索预防和打击腐败洗钱犯罪的有效途径和办法。二、建立专业的监管和侦查机构。在金融部门和洗钱可能涉及的相关领域普遍设立专业的监管机构，加大日常监管力度。还可在公安机关设立专业反洗钱侦查机构，提高侦查的专业性。另外，通过落实大额交易和可疑交易报告制

2023-06-11

313人看过
职务犯罪
预防贪污贿赂犯罪的几点看法

贪污贿赂等腐败现象的产生,是社会政治,经济,文化等诸多因素综合作用的结果从根本上讲,权力行使者的私欲膨胀与权力的行使缺乏有效的监督制约,形成了贪污贿赂犯罪产生土壤；贪污贿赂犯罪滋长和发展根源,在于缺乏抑制其产生的思想教育机制和割断权钱联系的社会制约机制。一、着手于“治”,创造“不敢贪污”的氛围国家工作人员贪污受贿,不仅对社会经济的发展产生巨大的破坏作用,而且直接损害党和政府的形象,破坏党和人民政府与人民群众的血肉联系,具有极大的政治破坏性.从“治”着手,就是要加大打击力度,特别是对民愤极大的贪污犯罪分子，通过及时、严厉的惩治,可以很好地警示其他贪污受贿犯罪分子和那些有贪污犯罪倾向的人,使他们认识到法不可违，罪不可犯,同时昭示我们党和政府惩治贪污犯罪的坚定决心,打消贪污犯罪分子的侥幸心理。二、着眼于“防”,创造“不敢贪污”的社会运行机制当前我国正处于一个经济高速增长时期，同时也是贪污犯罪等职

2023-06-11

329人看过
法律综合知识
常见刑事案件犯罪类型简述

一、常见刑事案件犯罪类型简述刑事犯罪有以下类型：1．破坏社会主义市场经济秩序罪；2．侵犯公民人身权利、民主权利罪；3．侵犯财产罪；4．妨害社会管理秩序罪；5．危害国防利益罪；6．贪污贿赂罪；7．渎职罪；8．军人违反职责罪；9．危害国家安全罪；10．危害公共安全罪。二、刑事犯罪缓刑条件刑事犯罪缓刑条件如下：1．缓刑适用的对象必须是被判处拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪分子，被判处超过3年有期徒刑的犯罪分子，由于他们的罪行较重，社会危害性较大，不适宜放在社会上执行，所以不能适用缓刑；2．适用缓刑的犯罪分子必须是犯罪情节比较轻微，悔罪表现比较好，放在社会上确实不致再危害社会的；3．根据我国刑法的规定，对于累犯不能适用缓刑。这是因为累犯屡教不改，主观恶性深，人身危险性大；4．被判处缓刑的犯罪分子如果在主刑之外还判处有附加刑，附加刑仍然应当执行，而不受主刑缓刑的影响。三、刑事犯罪能出国吗刑事犯罪执行完

2023-10-24

113人看过
房地产开发
预售合同的简述

商品房预售合同，就是指商品房预售方和预购方双方约定，预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方，预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。什么是商品房预售合同呢商品房预售是指房地产开发企业（以下简称开发企业）将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或房价款的行为。商品房预售合同是以建造中的房屋为标的物的，属于买卖合同的一种，但商品房预售合同与一般买卖合同又有所不同。房地产开发企业与承购人就上述行为所签订的合同就是商品房预售合同。《城市商品房预售管理办法》第六条商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的，不

2023-06-30

279人看过

法律综合知识
简述如何预防医疗纠纷事故的发生

一、简述如何预防医疗纠纷事故的发生预防医疗纠纷事故的发生，可以从以下几个方面着手：1．加强医疗质量管理：医疗机构应建立完善的医疗质量管理体系，确保医疗服务的规范化和标准化。同时，加强对医务人员的培训和教育，提高其医疗水平和专业素养，减少因医疗技术原因引发的纠纷。2．强化医疗安全管理：医疗机构应制定严格的医疗安全管理制度，加强医疗设备的维护和管理，确保医疗过程的安全。同时，加强对患者的告知和沟通，确保患者了解治疗方案、风险和预后等信息，避免因沟通不畅引发的纠纷。3．尊重患者权益：医疗机构应尊重患者的知情权、同意权、隐私权等权益，确保患者在治疗过程中得到充分尊重和保障。同时，加强对患者权益的宣传和教育，提高患者的维权意识和能力。4．健全医疗纠纷处理机制：医疗机构应建立完善的医疗纠纷处理机制，明确纠纷处理的流程、标准和责任，确保纠纷能够得到及时、公正、合理的处理。同时，加强对医疗纠纷的监测和分析

2024-03-06

433人看过
法律综合知识
帮人洗钱洗几万犯罪吗

犯罪。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-24

409人看过
犯罪预备
请简要描述犯罪预备的主观方面特征。

该段内容讨论了犯罪预备形态的主观特征和犯罪在实行行为尚未着手时停止的原因。犯罪预备形态的主观特征是行为人进行犯罪预备活动的意图和目的是为了顺利着手实施和完成犯罪。而犯罪在实行行为尚未着手时停止下来，是由于行为人意志以外的原因所致，即是被迫而非自愿在着手实行行为前停止犯罪。犯罪预备形态的主观特征在于，行为人进行犯罪预备活动的意图和目的是为了顺利着手实施和完成犯罪。（2）犯罪在实行行为尚未着手时停止下来，是由于行为人意志以外的原因所致，即是被迫而非自愿在着手实行行为前停止犯罪。犯罪预备的主观特征是什么？犯罪预备是指为了犯罪，准备工具、制造条件的行为。根据我国《刑法》的规定，犯罪预备的主观特征包括以下几点：1. 明知自己的行为可能构成犯罪，希望或者放任犯罪结果发生。这是犯罪预备的主观方面之一，即行为人明知自己的行为可能触犯刑法，并且对此有所期望或者放任。2. 为了犯罪

2023-09-02

464人看过
洗钱犯罪
试论洗钱犯罪侦查的难点

刘成江一、洗钱手段的隐蔽性、复杂性、专业性洗钱行为是掩饰犯罪所得黑钱的犯罪来源,并将其清洗的行为在我国,现阶段采取的清洗黑钱的方式多种多样,主要有以下几种:通过银行或其它金融机构洗钱、通过地下钱庄进行洗钱、利用专业人员洗钱银行和其它金融机构是资金流转主要渠道,因此犯罪分子千方百计利用金融机构隐瞒或掩饰犯罪收益、利用地下钱庄进行洗钱是跨境洗钱者常用的方式,因为这种方式中间环节较为简单、方便、快捷,并且缺乏金融管理部门的有效监督,获得了洗钱犯罪分子的青睐。同时,一些犯罪集团利用拥有专门知识和技能的专业的人员,例如律师、会计师、金融顾问等进行洗钱活动。由于专业人员的介入,洗钱行为更加隐蔽,洗钱的方式更加复杂,洗钱犯罪侦查部门的查处工作更加艰难。二、刑法中对洗钱罪的构成要件的严格限定,增加了侦查认定洗钱犯罪的难度刑法第192条中规定:明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪，恐怖活动罪的违法

2023-04-24

425人看过

犯罪预备
犯罪预备概述

犯罪预备是指直接故意犯罪的行为人为犯罪制造便利条件的准备行为。在准备犯罪工具，制造犯罪条件活动中，由于意志以外的原因，而未能进入实行阶段的状态。是故意犯罪全部活动的一个重要组成部分。犯罪预备有两种表现形式一、为实施犯罪而准备犯罪工具的行为。包括制造、改造、找寻、购买等多种方式，其目的是为犯罪准备最合手、适用的工具。如为杀人而购买刀子，或自制利刃、火器等，为盗窃准备撬压工具、攀登工具等，为投毒购买毒药等均属为犯罪准备工具。二、为犯罪创造便利条件的行为。为犯罪创造条件是指除为犯罪准备工具以外的其他全部准备活动，如踩点、跟踪、了解、掌握犯罪对象的活动规律，确定最佳地点和最佳时间，筹集资金、学习攀登、搏斗、诱骗等技巧，均属为犯罪创造条件。犯罪预备的特征(一)主观上具有为了犯罪的目的。(1)行为人进行犯罪预备活动的意图和目的，是为了顺利着手实施和完成犯罪。(2)犯罪在实行行为尚未着手时停止下来，是由

2023-06-11

339人看过
消费税
简述消费税的特点

消费税是对特定的消费品和消费行为征收的一种税，在我国税收体制中占有重要地位，人们常称的两税就包括消费税。普通读者一般都知道烟酒要缴消费税，至于还有什么商品、什么消费行为要缴消费税，以及在什么环节缴纳，税负有多重，对企业和纳税人有什么影响等，就未必很清楚。目前，有关消费税的税收法规有《消费税暂行条例》及其实施细则以及《消费税征收范围注释》等法规。总体来讲，消费税有如下特点：第一，消费税的征税项目由税法明确列举，主要有烟、酒、化妆品、护肤护发品、贵重首饰及珠宝玉石、汽油、汽车等1个税目，有的税目中又包括若干子税目。除税法明确列举的商品以外，不征收消费税。第二，征税环节单一，只征收一次，不像增值税是道道征收。消费税是在生产(包括委托加工)、流通或消费的某一环节征收，只征收一次。纳税人是在我国境内从事生产、委托加工、进口、销售上述商品的单位和个人，目前在零售环节征收的只有金银首饰。第三，消费税具有

2023-06-07

312人看过
罪刑法定
洗钱罪犯罪故意中的明知

我国刑法明文规定“明知是ＤＰ犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、ＺＳ犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰隐瞒其来源和性质……”，对明知的内容和程度的认识，远非法律规定即能论定，在刑法学界的争论仍然激烈而广泛。1.明知的内容在这一问题上主要的争论焦点在于对“违法所得及其产生的收益”的理解上，主要有两种不同的看法：一种观点认为，“违法所得及其产生的收益”应理解为“犯罪所得”，因为此处的前置定语“ＤＰ犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、ＺＳ犯罪”都是“犯罪”，犯罪所产生的只能是犯罪所得，法律用“违法所得”纯粹出于技术上的考虑。另一种观点认为，产生违法所得的行为并不要求已达到实质的最后经司法机关依法定程序确定行为人构成该特定犯罪的程度。就犯罪主体而言，行为人不具备责任能力或因不可罚事由而免责，并不意味着其实施上游犯罪不具有社会危害性，亦不能否认其所得的违法性，行为的这种社会危害性本质决

2023-04-22

417人看过
合同诈骗
当前预防合同诈骗犯罪的重点

在市场经济条件下，由于合同纠纷增多，利用合同诈骗的现象尤为突出。一当前合同诈骗犯罪的现状根据国家工商局统计，欺诈合同有逐年增多的趋势。合同履约率已由90年70%下降到目前的50%，在没有屡行的合同中，相当一部分是利用合同诈骗。这种经济犯罪的类型一般分为3大类：1犯罪分子签定虚假经济合同，将对方当事人的财产骗到手;2不法分子明知自己没有履约能力，签定合同的目的就是欺骗对方，非法占有对方的财产，表面承认欠帐，实际赖帐;3不法分子收受对方给副的财物后逃匿。利用经济合同进行诈骗犯罪，已成为市场经济运行中的一大公害。主要表现在：1损害了国家.集体.个人利益。受骗单位中，国有企业占80%，损失国有资产400亿。2严重干要了社会经济秩序。由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，签约率大大降低，只占目前的50%。3严重污染了社会风气，成为腐败滋生的温床。二合同诈骗犯罪增多的原因概括起来主要有

2023-06-05

101人看过

未成年犯罪
预防未成年犯罪的特点有哪些？

未成年人犯罪是指未成年人实施的犯罪行为。未成年人犯罪，无论在犯罪类型上还是在犯罪主体上，都具有与其他类型犯罪所不同的鲜明特点，这就决定了未成年人犯罪的预防所具有的区别于其他类型犯罪预防的特点。具体表现在以下几个方面：(一)预防对象的特点性。未成年人具有与成年人不同的特点，这种特点表现在生理、心理方面，就是生理和心理发展的不平衡以及心理结构内部认识因素和意识因素发展的不平衡;表现在文化知识结构和水平上，就是知识的片面增长与道德修养的相对滞后;表现在生活环境上：一方面他们生活在家庭里，其生活方式、行为方式极易受家庭成员的影响。另一方面他们生活在学校里，又受教师及同学的影响，同时他们又是社会的一员，极易受社会上各种现象的左右;表现在生活方式和行为方式上，首先是他们的独立意识明显增强，其次是群体意识的增强。(二)预防主体的多样性。家庭、学校、社会是未成年人犯罪的三道防线。此外，未成年人犯罪的事前的

2023-06-11

284人看过
反洗钱监管
洗钱罪的常见情形

1.利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。2.通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。3.通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。一、互联网金融犯罪的种类有哪些（一）洗钱犯罪。一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立空壳公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款；或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用网络交易方便快捷的特点，实施一系列复杂的往来交易与资金转移，以混淆资金来源，规避反洗钱监管。二是利用互联网

2023-03-08

179人看过