1、身份信息被窃取,会被人利用。
2、身份证绑定的账户有可能会遭受损失。某些审核不需要身份证传真件就可开通的金融应用中被人冒用,然后被用于非法借贷;非法方可以利用身份证号码、姓名、银行卡号、预留手机收到的验证码在支付宝、财付通等第三方支付平台上注册并开通银行卡的快捷支付来套钱。
3、有人利用身份证号上的信息进行诈骗或者敲诈的行为。伪造身份证去银行开户,然后再进行虚假信息诈骗,让受害人把钱汇到这个账户。
一、被列入电信诈骗高危名单怎么办
被列入电信诈骗高危名单应尽快向有关部门了解是否被牵涉到相关刑事案件中,如果没有这类情况的话,递出申请,要求撤销。
电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员,伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。许多技术人员和一些平民借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的技术等实施的非接触式的诈骗可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。常见情形如下:
(一)冒充社保、医保、银行、电信等工作人员以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名,以自己的信息泄露,被他人利用从事犯罪,以给银行卡升级、验资证明清白,提供所谓的安全账户,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户;
(二)冒充公检法、邮政工作人员以法院有传票、邮包内有毒品,涉嫌犯罪、洗黑钱等,以传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款进行恐吓,以验资证明清白、提供安全账户进行验资,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户;
(三)以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗,犯罪嫌疑人以出售廉价的走私车、飞机票、火车票及枪支弹药、迷魂药、窃听设备等违禁物品,利用人们贪图便宜和好奇的心理,引诱受害人打电话咨询,之后以交定金、托运费等进行诈骗;
(四)冒充熟人进行诈骗嫌疑人冒充受害人的熟人或领导,在电话中让受害人猜猜他是谁,当受害人报出一熟人姓名后即予承认,谎称将来看望受害人。隔日,再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获,或以出车祸、生病等急需用钱为由,向受害人借钱并告知汇款账户,达到诈骗目的。
二、网络诈骗的种类有哪几种
1、利用盗号和网络游戏交易进行诈骗
(1)、冒充即时通讯好友借钱。骗子使用黑客程序破解用户密码,然后冒名顶替向事主的聊天好友借钱。特别要当心的是犯罪分子通过盗取图像的方式用“视频”聊天诈骗,遇上这种情况,最好先与朋友通过打电话等途径取得联系,防止被骗。
(2)、网络游戏装备及游戏币交易进行诈骗。一是低价销售游戏装备,让玩家通过线下银行汇款;二是在游戏论坛上发表提供代练信息,代练一两天后连同账号一起侵吞;三是在交易账号时,虽提供了比较详细的资料,待玩家交易结束玩了几天后,账号就被盗了过去,造成经济损失。
(3)、交友诈骗。犯罪分子利用网站以交友的名义与事主初步建立感情,然后以缺钱等名义让事主为其汇款,最终失去联系。
2、网络购物诈骗
(1)、多次汇款——骗子以未收到货款或提出要汇款到一定数目方能将以前款项退还等各种理由迫使事主多次汇款。
(2)、假链接、假网页——骗子提供虚假链接或网页,交易往往显示不成功,让事主多次往里汇钱。
(3)、拒绝安全支付法——骗子以种种理由拒绝使用网站的第三方安全支付工具。
(4)、收取订金骗钱法——骗子要求事主先付一定数额的订金或保证金,然后才发货。利用事主急于拿到货物的迫切心理以种种看似合理的理由,诱使事主追加订金。
(5)、约见汇款——网上购买二手车、火车票等诈骗的常见手法,骗子一方面约见事主在某地见面验车或给票,又要求事主的朋友一接到事主电话就马上汇款,骗子利用“来电任意显软件”冒充事主给其朋友打电话让其汇款。
(6)、以次充好——用假冒、劣质、低廉的山寨产品冒充名牌商品,事主收货后连呼上当,叫苦不堪。
3、网上中奖诈骗
犯罪分子利用传播软件随意向邮箱用户、网络游戏用户、即时通讯用户等发布中奖提示信息,当事主按照指定的“电话”或“网页”进行咨询查证时,犯罪分子以中奖缴税等各种理由让事主一次次汇款,直到失去联系事主才发觉被骗。
4、“网络钓鱼”诈骗
作案手法有以下两种:
(1)、不法分子大量发送欺诈性电子邮件,邮件多以中奖、顾问、对账等内容引诱用户在邮件中填入金融账号和密码。
(3)、不法分子通过设立假冒银行网站,当用户输入错误网址后,就会被引入这个假冒网站。窃取用户银行账号、密码。
-
身份证上的姓名和身份证号都泄露了什么危险
405人看过
-
身份证泄露风险:手持身份证发给别人是否危险?
66人看过
-
身份证复印件泄露危机
343人看过
-
泄露身份证信息会造成哪些危害
299人看过
-
泄露他人身份证号码的风险
159人看过
-
如果手机号泄露身份证和姓名对手机有危险吗
108人看过
-
身份证的正反面泄露会不会有贷款危险台湾在线咨询 2023-09-04不用担心,现在搞网贷平台的,要手机运营商实名认证和银行卡实名认证的,如果实名认证不符合,就审核不通过,如果他利用你的的全部个人信息,审核认证全部通过,他等于在帮你贷款,因为贷款公司打款打到你的银行账户上,只要你的银行卡密码不被泄露就好了,如果泄露赶快去银行重置密码吧,除非他利你的个人信息去其他非法网贷。
-
身份证号码泄露对身份证有影响吗上海在线咨询 2023-08-031、单纯的身份证号码泄露没有危害。身份证号码是身份证本身的一个编码,能够反映出居民的出生地、出生日期等信息。号码泄露不会产生不良影响,现在办理一些具体事务,比如银行开户,选民登记、营业执照、酒店入住都会要求出示身份证的。出示身份证就会有登记,就会有号码泄露的问题,但是对我们的生活不会产生危害。 2、在我国,因为办理业务需要的是本人亲自带着自己的身份证过去,而且法律也有注明,身份证遗失,被他人拾取并
-
本人身份证号,银行卡号,手机号泄露会有危险吗?陕西在线咨询 2022-07-07身份证号码银行卡号码手机号码泄露了,相关风险参考如下: 一、银行卡里的钱有损失的风险有的骗子,知道上面的相关信息,有可能把卡里的钱盗了,这类事也是有发生这的,必须警惕 二、手机有可能上黑名单有的人恶搞,把手机号会发在一些七七八八的不良网上,会有人举报的 三、身份证号被乱用身份证被某一些人会进行注册各类账号来使用,如玩游戏之类的等
-
泄露手持身份证能干嘛福建在线咨询 2023-09-09一、泄露手持身份证能作以下事情: 1.利用他人身份证信息实从事犯罪活动,比较常见的是进行信用卡诈骗; 2.利用他人身份证信息实行侵权行为,其实大肆泄露本身已可构成侵犯隐私权; 3.利用他人身份证信息进行广告推销,有些商家为了进行推销、广告,采用各种手段获取他人信息,并进行利用。 二、【法律依据】 《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条,自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公
-