违反转账赚钱法规吗？-法师兄

违反转账赚钱法规吗？

来源：互联网时间： 2023-07-06 10:44:42 78 人看过

需要根据具体的情况进行确定，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为；如果主观上不明知，则不犯法，不构成犯罪。

转账支票如何使用

1．首先核对支票日期、金额、收款人名称。如果两个公司在同一家银行开户的（如工行转工行），去银行写张进账单，直接交给开户银行。如果两个公司不是同一家银行的（如建行转农行），支票反面背书人要盖单位财务章和法人章。

2．转帐支票可以开给个人，不过需要提供收款人个人结算存折帐号，没存折的让他／她去开个，带个身份证开个号很快的。注意单位转个人用途有限制。

可以填写的用途有：个人工资及福利支出，如劳务费，XX奖金、XX补助。

2．向农户收购产品，如购菜，海鲜，水果，苗木，农副产品。

3．其他允许转给个人的用途，如借款、还款、拆迁补偿款。

不能填写的用途：往来款、材料款、货款等

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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